Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Witwasbestrijding met cadeaukaarten | Wwft
Nu strafrechtdeskundigen zeggen dat prepaid kaarten door criminelen zouden worden gebruikt, gaan op grond van Europese regels ook boekenbonnen en andere elektronische cadeaukaarten in de ban. Volgens de Minister van Financiën kan niet van de Europese regels worden afgeweken. In … Lees verder
Ondermijningssamenwerking en criminele bestuurders van stichtingen
Terwijl ondernemingen op grond van de Wwft worden opgejaagd om criminaliteit op te sporen door middel van data-analyse en (risico)profilering, is de overheid op 1001 manieren met hetzelfde bezig. Een van die projecten zag ik onlangs voor het eerst door … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Strafrecht
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, College voor de Rechten van de Mens, gemeentelijke criminaliteitsbestrijding, microdata, microdata CBS, naleefkunde, not-for-profit en witwasbestrijding, ondermijning, profileren, risicoprofilering, SyRI, Wet transparantie maatschappelijke organisaties, Wwft
6 reacties
Wijzigingen Wet Bibob per 1 augustus 2020
Op 1 augustus a.s. treden wijzigingen in werking in de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Op grond van de Wet Bibob kunnen antecedenten worden onderzocht van: aanvragers van vergunningen en subsidies; wederpartijen van de overheid (vastgoedtransacties … Lees verder
De heridentificatie-toneelstukjes van de Nederlandse banken
Banken hebben het druk met ‘heridentificeren‘, iets waartoe de witwasbestrijdingswet Wwft ze niet verplicht. Maar banken gebruiken de Wwft wel als alibi. Het fenomeen signaleerde ik in mei voor het eerst (Aegon). In juli hoorde ik over ICS en schreef … Lees verder
Nieuwe algemene leidraad Wwft vol met gebreken
Het Ministerie van Financiën heeft de nieuwe versie van de Wwft-leidraad gepubliceerd. Over sanctieregelgeving wordt een aparte leidraad gepubliceerd, zo vermeldt men. Helaas staat de nieuwe leidraad vol met gebreken, een greep: Algemeen De wijzigingen als gevolg van de vijfde … Lees verder
Wwft-phishing mails op naam van banken | Knab
Eerder schreef ik dat e-mail als communicatiemiddel niet meer door banken gebruikt zou moeten worden. Naar aanleiding daarvan ontving ik van een relatie een mooi phishing staaltje op naam van Knab: In mijn vorige bericht staan tips over … Lees verder
Mislukking witwasbestrijding en de surveillancemaatschappij komt er aan
Niemand durft het toe te geven: de witwasbestrijding is mislukt. Ook de auteur van het artikel in Trouw van 27 juli jl. over het kostbare en ineffectieve systeem van melden van ongebruikelijke transacties, Tienduizenden witwasmeldingen, amper strafzaken. ‘Soms lijkt het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Artificial Intelligence, AVG, Brigitte Unger, consument en Wwft, datahandelaren, digitale toekomst, financiële surveillance, naleefkunde, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wolfie Christl
2 reacties
Who are the beneficial owners of Open Ownership? | The opaqueness of a transparency propagandist
Who are the beneficial owners of Open Ownership (OO)? That’s what I recently wondered when I came across their site. They are propagandists of ‘transparency’ of legal entities, so it was surprising I could not find their company information on … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, Not-for-profit, Open Ownership, pseudo-ubo, transparantiebeweging, UK, VS, witwasbestrijding
Plaats een reactie
EDPS | Data Protection requirements must go hand in hand with the prevention of money laundering and terrorism financing
Today European Data Protection Supervisor (EDPS) published its opinion on the European Commission’s action plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorism financing. More information: EDPS: Data Protection requirements must go hand in hand with … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, EDPS, Europese Commissie, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Sanctieregelgevingsoverzicht Nederlandse overheid
De Nederlandse overheid publiceert documenten over sanctiemaatregelen, die door de ambtenaren “politieke instrumenten in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties en de Europese Unie” worden genoemd. Op 19 juni jl. werd een overzicht van sanctiemaatregelen door Verenigde Naties … Lees verder
