Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- De permanente VOG in het onderwijs | gaan we toe naar een permanente screening van iedere mens?
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Tag Archives: Wwft
In the fight against terrorism and other crimes fundamental rights have to be respected | EDPS on e-Evidence
Yesterday the European Dataprotection Supervisor (EDPS) warned the European bodies responsible for the e-Evidence legislation for the dangers for human rights if the EU Charter of Fundamental Rights and the EU data protection framework are not adequately respected. The Supervisor … Lees verder
Openbaarheid ubo-register in strijd met Europese privacyregels | Wwft, AVG
Het Duitse Handelsblatt schrijft dat zij in het bezit zijn van een juridische opinie, waaruit blijkt dat de openbaarheid van de ubo-registers in strijd is met de Europese regels op het gebied van databescherming en privacy. De krant citeert een … Lees verder
Ubo-register in de Tweede Kamer | Wwft, AMLD
Aanvulling 13:15 uur: op de site van de Tweede Kamer is het wetsvoorstel inzake het ubo-register niet te vinden, hoewel het wel op de agenda stond. Ik kon niet vinden waar de behandeling van het voorstel is gebleven. Hierna de … Lees verder
Opheffing van privacy voor de misdaadbestrijding | Wwft, UAVG
De Minister van Rechtsbescherming schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat aanpassing van de privacyregels wordt overwogen in verband met de misdaadbestrijding. De Minister beziet of aanpassing wenselijk als het gaat om: · een adequate grondslag voor profilering … Lees verder
Wwft-actualiteiten april-augustus 2019
Mijn vorige actualiteitenoverzicht is lang geleden en omvatte de maanden januari en februari van dit jaar. Nu plaats ik de periode april tot en met september. Het complete overzicht staat op deze pagina. Ik signaleer hier een mix aan artikelen, … Lees verder
Ubo-register volgende week in de Tweede Kamer | Wwft, AMLD
Op advies van de internationale gouvernementele lobby-organisatie FATF heeft Europa besloten om een inadequate definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) in de wereld te zetten én om de lidstaten te verplichten de ubo’s openbaar te maken via het ubo-register. Dat zal … Lees verder
Kan het notariaat hetzelfde als een bank of de Belastingdienst? | Wwft
In Notariaat Magazine van deze maand verscheen een lezenswaardig artikel innovatie en Wwft-naleving, Zonder innovatie geen poortwachtersrol (pdf). Die titel dekt niet helemaal de lading. Het is een verslag van een innovatiebijeenkomst van notarissenorganisatie KNB. Daarin vertelden een vertegenwoordiger van … Lees verder
Gaan de banken aan de witwasbestrijding ten onder?
Aangezien banken de hoofdrol spelen in de witwasbestrijding, begon ik nieuwsgierig aan een artikel in economenblad MeJudice over de toekomst van de banksector, geschreven door Rens van Tilburg en gepubliceerd op 30 september 2019. Hij schrijft dat Nederland over een … Lees verder
VvE’s: banken slaan door in strijd tegen witwassen | Wwft
In het FD van 24 oktober verscheen het artikel Vve’s: banken slaan door in strijd tegen witwassen. Uit het artikel blijkt dat banken de statutair bestuurders van verenigingen van eigenaars (VvE’s) een ubo-verklaring laten tekenen. Het geeft aan tot welke … Lees verder
Op de zwarte lijst van banken: in de financiële gevangenis | Wwft
In de NRC van 18 oktober jl. verscheen het artikel Op de zwarte lijst van banken: in de financiële gevangenis. Daarin beschrijft Joris Kooiman de schaduwkant van de gezamenlijke zwarte lijst van de banken, het Extern Verwijzingsregister (EVR). Met het … Lees verder
