Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
New GDPR judgment ECJ on transparency of personal data in the context of combating crime and on indirect disclosure of sensitive data | GDPR, AML, CFT
On 1 August 2022 the Grand Chamber of the European Court of Justice (‘ECJ’) handed down a judgment in case C-184/20 (ECLI:EU:C:2022:601) that shows that the transparency doctrine of the crime fighters has gone too far. Publication of personal data … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AVG, corruptie, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, open data, transparantiebeweging, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Onderzoek naar het functioneren van het Verwijzingsportaal Bankgegevens | Wwft, AML, CFT
Onderdeel van de Europese regels voor de witwasbestrijding is een portaal waarmee betalingsgegevens worden uitgewisseld tussen overheid en banken, in Nederland heet dat het Verwijzingsportaal Bankgegevens. Over dit portaal verscheen in juli een brief van de minister van Veiligheid. Uit … Lees verder
Heeft een VvE wel een ubo? | Wwft
Vanuit FATF en Europa is de hoogst merkwaardige misdaadbestrijdingsregelgeving tot ons gekomen, ook bekend als ‘witwasbestrijding’, op grond waarvan iedere rechtspersoon geacht wordt ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) te hebben, waarvan de meesten openbaar worden gemaakt via het ‘ubo-register’ in alle EU-lidstaten … Lees verder
Terugdringen regeldruk zonder aandacht voor witwasbestrijding
Al jaren spreekt de overheid over het terugdringen van de regeldruk. Nooit wordt de extreme regeldruk van de witwasbestrijding mee genomen. Ook nu is dat weer zichtbaar in het bericht ‘Kabinet gaat met nieuw programma regeldruk per sector terugdringen‘. Onbegrijpelijk.
Bevordert de overheid het vestigingsklimaat vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland?
Het kabinet publiceerde een opmerkelijk bericht, ‘Aanbieding WODC rapport Het vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland‘. Het suggereert dat de rijksoverheid drugscriminelen ondersteunt. Het is even verrassend en merkwaardig als de mededeling van DNB dat ‘toezicht’ gehouden wordt op ‘financieel-economische criminaliteit’. … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: DNB, witwasbestrijding, WODC, Wtt, Wwft
Plaats een reactie
Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op | Wwft, AML, CFT
Op 8 juli jl. verscheen op Follow the Money het artikel ‘Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op‘ van Henk Willem Smits en Hugo Rasch, waarin onder meer wordt gerefereerd aan het advies van de Afdeling advisering van de Raad … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: de-risking, kosten witwasbestrijding, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Unhealthy IT | European Parliament and Mental Health in the Digital World of Work
It is becoming more and more clear that digitalisation is very unhealthy for people. This includes dangers for employees and other workers, for instance caused by workplace surveillance. The European Parliament recently has discussed mental health in the digital world … Lees verder
Whistle-blowing without privacy: the Italian SA fines hospital and IT service provider
Whistle-blowing is considered to be important to combat crime. However: GDPR is also playing a role in whistle-blowing cases as is seen in the decision of 7 April 2022 of the Italian data protection authority, published on 10 June on … Lees verder
Update klokkenluiders artikel
Het artikel dat ik in februari jl. schreef over het klokkenluiderswetsvoorstel en de witwasbestrijding, heb ik geüpdate. De aangepaste versie kan hier worden geraadpleegd.
Naive belief in transparency dominates the western world | beneficial ownership, G7, AML, CFT
The naive belief that transparency of beneficial owners helps fight crime is also propagated by the G7, the group of seven most powerful western countries, currently with Germany as chairman. G7 fails to recognise that the openness of registers of … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, facilitator, FATF, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding
1 reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 