Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Statewatch | New automated bank screening could create ‘surveillance state’ across EU | Privacy First consultation response
- Bulk Surveillance, Artificial Intelligence, and the Need for Responses at the EU Level
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding
Alle transacties met kunstvoorwerpen met een prijs van 20.000 euro en meer moeten worden gemeld bij FIU-Nederland | Wwft
Op dit blog besteedde ik eerder aandacht aan het feit dat musea als verkoper of koper van kunstvoorwerpen vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en alle transacties inzake kunstvooorwerpen van 20.000 euro of … Lees verder
FATF publicaties die de achtergrond vormen van het voorstel voor het bancaire sleepnet | Wwft, TMNL
Degenen die zijn geïnteresseerd in de achtergrond van het voorstel om banken gezamenlijk alle transacties van alle Nederlanders te monitoren met het oog op de misdaadbestrijding (het ‘bancaire sleepnet’), kunnen de achtergrond van het voorstel vinden in een aantal publicaties … Lees verder
Bunq uitspraak: DNB heeft niet altijd gelijk in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering | Wwft, AML, CFT
Één van de zeer schadelijke kanten van de witwasbestrijdingsregels is dat de overheid altijd gelijk denkt te hebben en er geen discussie mogelijk is over het nut en de effectiviteit van de door de overheid bedachte regels. Er ontbreekt een … Lees verder
De toekomst van contant geld | interview met DNB directeur Coen Voormeulen
Onlangs werd divisie directeur cash bij DNB, Coen Voormeulen, geïnterviewd over de toekomst van cash geld. Opvallend is dat hij er niet over rept dat banken bezig zijn contant geld uit te faseren vanwege de witwasbestrijding op grond van de … Lees verder
Council of Europe is working on “Inter-state exchanges of data for Anti-Money Laundering/Countering Financing of Terrorism, and tax purposes”
According to a report [1] by the the Consultative Committee [2] of the Council of Europe, the committee is working on “Inter-state exchanges of data for Anti-Money Laundering/Countering Financing of Terrorism, and tax purposes” (item 9). The status: The Bureau … Lees verder
EU-Supervisory Digital Finance Academy
This month the EU-Supervisory Digital Finance Academy (EU-SDFA) has started its activities. More information is found on their website eusdfa.eui.eu, with a factsheet and a curriculum. The purpose of the academy: The EU Supervisory Digital Finance Academy (EU-SDFA) is a … Lees verder
FATF’s consultation on new UBO-legislation | Recommendations 24, 25 | AML, CFT
FATF announced today that publication of its new legislation (‘recommendations’) is to be expected in February 2023 and that it has released two documents for public consultation (until 6 December): Financial Action Task Force (FATF) The FATF is working to … Lees verder
De verdachte consument: bancair sleepnet over alle consumentenbetalingen van 100 euro of meer | Wwft, surveillance, TMNL
Het bancaire sleepnet dat het kabinet afgelopen vrijdag door middel van een wetsvoorstel heeft voorgesteld (vindplaatsen hier) is om diverse redenen interessant. De bedoeling is dat het samenwerkingsverband van de banken, Transactie Monitoring Nederland (TMNL), alle transacties van consumenten gaat … Lees verder
Kunnen grote organisaties integer zijn? | Behavioral Risk Congres
In het grootbedrijf wordt over integriteit gesproken, terwijl die grote bedrijven zich van nature misdragen – dat is onder meer aan Google, Facebook en Uber te zien – en er niemand is die ze corrigeert. Dat moet anders denken de … Lees verder
Nederlands kabinet zet financiële surveillance door de banken in een wet | bancair sleepnet | wetsvoorstel plan van aanpak witwassen | Wwft
Terwijl de ergernis bij burgers, bedrijven en organisaties over het optreden van banken stijgt, dient het Nederlandse kabinet als eerste in Europa een wetsvoorstel in dat financiële surveillance door betaalinstellingen zoals banken mogelijk zal gaan maken. Nederland loopt daarmee voorop … Lees verder
