Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Hof van Justitie van de Europese Unie
Ubo-register uitspraak HvJ is schrobbering voor Europese instanties | Wwft
Het Europese Hof van Justitie heeft in de gisteren gewezen uitspraak inzake het ubo-register een flinke schrobbering gegeven aan zowel de Europese Commissie, het Europese Parlement als de Europese Raad. Kern: ook als een goed doel (misdaadbestrijding) wordt nagestreefd moeten … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AML Package, AVG, bancair sleepnet, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, Europees Parlement, Europese Commissie, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, Mandatory Disclosure for Intermediaries Directive, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union), Verwijzingsportaal Bankgegevens, witwasbestrijding
Plaats een reactie
ECJ judgment: “the provision whereby the information on the beneficial ownership of companies incorporated within the territory of the Member States is accessible in all cases to any member of the general public is invalid”
The European Court of Justice (ECJ) today announced its judgment regarding the registers of beneficial owners: #ECJ: #AntiMoneyLaundering directive – the provision whereby the information on the beneficial ownership of companies incorporated within the territory of the Member States is … Lees verder
Judgment ECJ on 22 November 2022 in Luxemburg cases on the register of beneficial owners
The Court of Justice of the European Union today officially announced that on 22 November the judgment regarding the Luxemburg cases in regard of the register of beneficial owners (cases C-37/20,C-601/20) will be made public: #ECJHighlights ⚖️22/11(J):#AntiMoneyLaundering directive–information on … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AVG, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, HvJ inzake ubo-register, privacy, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding
Plaats een reactie
ECJ: general and undifferentiated retention of traffic and location data is prohibited | Case C-350/21 Spetsializirana prokuratura
Yesterday the judgment of the Court of Justice of the European Union in a Bulgarian case regarding general and undifferentiated retention of traffic data and location data by providers of electronic communications services was made public. Machine translation of the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AML Package, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Hof van Justitie van de Europese Unie, surveillance, telco's, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De ‘navraagplicht’ in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onverstandig | Wwft
In het wetsvoorstel ‘plan van aanpak witwassen’ (bekend van het bancaire sleepnet) is een verplichting opgenomen voor Wwft-plichtigen om in ‘hoog risico’ situaties navraag te doen bij andere Wwft-plichtigen uit dezelfde categorie. Naar mijn mening is dit een ongewenst voorstel, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AVG, bancair sleepnet, BKR, Corien Prins, DNB, Experian, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, Kifid, Mahir Alkaya, naleefkunde, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, Politiek prominente persoon (PEP), risicoprofilering, verschoningsrecht, witwasbestrijding, World-Check, Wwft, Ybo Buruma
1 reactie
“EU law precludes the general and indiscriminate retention of traffic and location data, except in the case of a serious threat to national security” | CJEU, surveillance
Again the Court of Justice of the European Union (CJEU) has decided “EU law precludes the general and indiscriminate retention of traffic and location data, except in the case of a serious threat to national security“, read the press release … Lees verder
How to read CJEU judgments | article by Krommendijk and Zuiderveen Borgesius
Jasper Krommendijk and Frederik Zuiderveen Borgesius for EU Law Analysis wrote the useful article ‘How to read CJEU judgments: deciphering the Kirchberg oracle‘. The article is introduced with: How to read judgments of the Court of Justice of the European … Lees verder
PNR decision Court of Justice of the European Union | surveillance
The Court of Justice of the European Union (ECJ) on 21 June 2022 decided that respect for fundamental rights requires that the powers provided for by the PNR Directive be limited to what is strictly necessary, read the press release. … Lees verder
New GDPR judgment ECJ on transparency of personal data in the context of combating crime and on indirect disclosure of sensitive data | GDPR, AML, CFT
On 1 August 2022 the Grand Chamber of the European Court of Justice (‘ECJ’) handed down a judgment in case C-184/20 (ECLI:EU:C:2022:601) that shows that the transparency doctrine of the crime fighters has gone too far. Publication of personal data … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AVG, corruptie, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, open data, transparantiebeweging, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Privacy First blijft ontwikkelingen ubo-register volgen | witwasbestrijding, Wwft
In de laatste nieuwsbrief laat Privacy First weten de ontwikkelingen rond het ubo-register te blijven volgen: Rechtszaak Privacy First tegen UBO-register Sinds eind 2020 heeft Privacy First een grootschalige rechtszaak gevoerd tegen het nieuwe UBO-register. In dit openbare register bij … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit, Ubo-register
Tags: AVG, EDPS, financiële privacy bij Privacy First, Hof van Justitie van de Europese Unie, HvJ inzake ubo-register, Privacy First, Privacy First-procedure ubo-register, pseudo-ubo, stichting, vereniging
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 