Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Gemeentelijke regels voor verhuurders ter bestrijding van discriminatie en criminaliteit | consultatie Wet goed verhuurderschap
Hoogst merkwaardig is dat de overheid steeds meer misdaadbestrijdingstaken bij gemeenten neerlegt, zonder dat er aandacht is voor verbetering van het civiele recht. Anders gezegd: er worden nieuwe wetten gemaakt in de sfeer van bestuursrecht en strafrecht, in plaats van … Lees verder
Bancaire uitsluiting van tegensprekers
Eerder schreef ik over de rechterlijke uitspraak die aangeeft dat banken in beginsel bankrekeningen moeten bieden. In het verlengde daarvan ligt het artikel van het NRC over de praktijk van banken om tegensprekers een bankrekening te ontzeggen, zonder dat van … Lees verder
Surveillance is het DNA van de witwasbestrijding | personeelsmonitoring in AMLD4/5 en de nieuwe leidraad BaFin
De antiwitwaswetten in Europese landen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. Toch zijn er onderling nog verschillen, zoals bijvoorbeeld bij vergelijking van de Wwft met de Duitse GwG (Geldwäschegesetz) kan worden geconstateerd. Dat neemt niet weg dat informatie uit andere landen … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, BaFin, BFT, Duitsland, financiële surveillance, Geldwäschegesetz, Microsoft Teams, naleefkunde, risicoprofilering, VOG, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, workplace surveillance, Wwft
1 reactie
GCV stelt permanente wijziging regels turboliquidatie voor | rechtspersonenrecht
Eerder kondigde ik hier de wetgevingsconsultatie inzake de turboliquidatie aan. Inmiddels heeft de gecombineerde commissie vennootschapsrecht (GCV) van NOvA en KNB gereageerd. De commissie acht een tijdelijke wetswijziging niet voldoende, de benodigde maatregelen moeten van structurele aard zijn, aldus de … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht
Tags: KNB, NOvA
Plaats een reactie
Ondermijning met ondermijningsapps en -sites | rel rond gemeentelijk initiatief ‘Meld een vermoeden’
Al eerder signaleerde ik schimmige ondermijningsinitiatieven van onder meer gemeenten [*]. Inmiddels zijn die initiatieven ontdekt door de reguliere media. In het FD staat vandaag het artikel Kritiek op gemeenten wegens gebruik omstreden ‘klik-app’ over de app ‘Meld een vermoeden‘ … Lees verder
Is the digital euro the final end of privacy of payments? | ECB
In July the European Central Bank (ECB) announced it launches a project to prepare for possibly issuing a digital euro: (THREAD) We have decided to launch a project to prepare for possibly issuing a digital euro. We will look at … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, contante betaling, digitale euro, ECB, EDPB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, The European Consumer Organisation BEUC, witwasbestrijding
1 reactie
Lichtpuntje rondom uitsluitingspraktijken van banken | uitspraak Rechtbank Amsterdam 29 juni 2021
Het wordt steeds duidelijker dat banken de antiwitwaswetgeving aangrijpen om maatschappelijk onbetamelijk te handelen, daarbij aangevuurd door DNB met haar standpunt over ‘risk appetite’, ik schreef daar al eerder over. Een lichtpuntje is dat de rechter inmiddels bereid is om … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: banken, basisbankrekening, de-risking, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Rabobank, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Ziekmakende bureaucratie
Voormalig ombudsman van Amsterdam, Arre Zuurmond, sprak op twitter wijze woorden over de bureaucratie waarmee burgers worden geconfronteerd. Met onder meer: Vermeiren leert ons dat we in een gekmakende samenleving zitten. We stellen teveel eisen aan alles, we maken steeds … Lees verder
Hoe zat het ook al weer met het burgerservicenummer (BSN)? | renseignering
Een van de pijnpunten – als mensen zich bij private partijen zoals banken moeten identificeren en is toegelaten dat er een kopie van het identiteitsbewijs wordt gemaakt – is het burgerservicenummer (BSN). Dat BSN mag worden afgedekt als de onderneming … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, AWR, banken, BSN, identificatie, identiteitsfraude, inkomstenbelasting, Invorderingswet 1990, kopietje paspoort, privacy, renseignering, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Zelfs de V.S. krijgt een ubo-register – maar wel beperkter dan in de EU
Het schijnt er nu echt te komen, dat Amerikaanse ubo-register. Er is een Anti-Money Laundering Act of 2020 (‘the AML Act’) aangenomen waarin een Corporate Transparency Act (‘CTA’) is opgenomen. Zie over het Amerikaanse ubo-register het Harvard Law School artikel … Lees verder
