Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
“Bankdiensten minder toegankelijk voor kwetsbaren” | MOB-onderzoek door DNB
Onder de titel “Bankdiensten minder toegankelijk voor kwetsbaren” verscheen een artikel bij de NOS naar aanleiding van een onderzoek door DNB op verzoek van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Het geeft aan hoe zorgelijk de situatie rondom de betaaldienstverlening is … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: België, de-risking, digitale vaardigheden, DNB, European Accessibility Act (EAA), FATCA, financiële mensenrechten, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, toegankelijkheid financiële sector, witwasbestrijding door banken
1 reactie
EU consultation on EU rules on public-private partnerships (PPPs) in AML/CFT
The European Commission started an internet consultation on EU rules on public-private partnerships (PPPs) in the area of the prevention of money laundering (AML) and terrorist financing (CFT). The subject of the consultation is described as follows: The objective of … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, European Banking Federation, Europese Commissie, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Not-for-profit organisations and civic society threatened by governments | ECNL
Recent articles by the European Center for Not-for-profit Law (ECNL) show the threats to not-for-profit organisations and civic society caused by legislation intended to combat crime (including anti-money laundering, ‘AML’, and combatting terrorist financing, ‘CFT): Moneyval should open up formalised … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: European Center For Not-for-Profit Law ECNL, FATF, financiële mensenrechten, mensenrechten, MONEYVAL, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, Verenigde Naties, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Transparency of donors in the Netherlands | ECNL, AML / CFT
Legislative intentions regarding transparency of donors to not-for-profit organizations has caught the attention of the European Center for Not-for-profit Law (ECNL). On 29 June ECNL published the article New proposed changes to the Dutch Transparency Act, an update on the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit, Stichting en vereniging
Tags: donateurstransparantie, European Center For Not-for-Profit Law ECNL, Wet transparantie maatschappelijke organisaties, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Afschaffing van trustkantoren
Op 8 juli stuurde de minister van financiën een brief (ook hier) aan de Tweede Kamer waarin de afschaffing van trustkantoren wordt aangekondigd. Aanleiding is het rapport van SEO Economisch Onderzoek (ook hier) over illegale trustdienstverlening. Over de toekomst van … Lees verder
Heeft het juridische beroep nog toekomst? | NJV congres 2021
In een tijd dat juristen als beroepsgroep onder verdenking staan als ‘facilitator’ van criminelen en in het kader van de witwasbestrijding als verlengde arm van de overheid moeten fungeren, is het de vraag of het beroep nog toekomst heeft. Dat … Lees verder
Preparations for a European asset registry have started | AML, CFT
The Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA) has opened a European tender regarding a European asset registry in addition to all registers there are in Europe, like the land registers (in the Netherlands: kadaster). … Lees verder
Antwoord op kamervragen over het ubo-register
Op 29 juni 2021 beantwoordde de minister van financiën vragen van leden van de Tweede Kamer over het ubo-register, waarin onder meer de positie van statutair bestuurders van ANBI’s en kerkgenootschappen aan de orde komt. Volgens de minister kan het … Lees verder
Toegang notarissen en banken tot de basisregistratie personen | Wwft
Op 27 juli jl. is een internetconsultatie van start gegaan die loopt tot en met 7 september aanstaande onder de titel ‘Derdenbesluit BRP’. Onderdeel daarvan is dat banken en notarissen toegang krijgen tot de basisregistratie personen, in verband met hun … Lees verder
“Extreme derisking bij DeGiro” | Wwft, de-risking
Op LinkedIn publiceerde Dirk de Lange het artikel “Extreme derisking bij DeGiro”, waarin hij zich boos maakt over de-risking praktijken van financiële instellingen. Link naar artikel over maatschappelijke onbetamelijkheid financiële sector: https://t.co/dszJ82bXSG #Wwft #derisking — Ellen Timmer (@Ellen_Timmer) July … Lees verder
