Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Not-for-profit opgelet! | Vragen Tweede Kamer over het voorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo)
Kabinet en Tweede Kamer zijn druk bezig met het bestrijden van criminaliteit, waartoe ook ongewenste financiële beïnvloeding van not-for-profit organisaties behoort. Het kabinet heeft daarom een voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) ingediend, waar ik hier al eerder … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging
Tags: donateurstransparantie, geldstromen not-for-profit, not-for-profit en witwasbestrijding, onvrije landen, publicatieplicht stichtingen, schurkenstaten, stichting, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, Wet transparantie maatschappelijke organisaties, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Ook voor banken gelden de databeschermingsregels van de AVG
Hoewel ik soms de indruk krijg dat banken veronderstellen dat de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet voor hen gelden, is dat wel degelijk het geval. In Spanje werd dat door de privacy-toezichthouder (Agencia Española de Protección de … Lees verder
The shadows of AML and CFT | European Center for Not-for-Profit Law
The European Center for Not-for-Profit Law in its newsletter warned against AML/CFT-legislation that endangers fundamental rights: Austria: anti-terrorism draft law raises concerns In the aftermath of the Vienna terrorist attack in November 2020, the Ministry of Interior submitted a counterterrorism … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: AML Package, European Center For Not-for-Profit Law ECNL, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, Whole-of-Society approach, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Financiële instellingen gaan door met onjuist informeren klant over ‘heridentificatie’ | Wwft
Eerder signaleerde ik dat er financiële instellingen zijn, die oneerlijk zijn over de juridische grondslag voor het vragen van een kopie identiteitsbewijs van bestaande klanten. Deze niet-integere praktijken gaan gewoon door. Onjuiste informatie ICS Een lezer zond mij een treffend … Lees verder
De dossierhouder en de taal van het Goede (een beetje Wwft en een beetje Advocatenwet)
De bestrijders van de misdaad hebben hun eigen taal die lijkt te raken aan de taal van de bedenkers van de ‘peer review’ in de advocatuur [*]. Dossierhouder van de NOvA Toen ik in januari de nieuwe regels inzake peer … Lees verder
Bancaire pseudo-overheid | Fintell Alliance, Wwft, Sw
In Nederland zijn de banken een pseudo-overheid aan het worden, wat onder meer tot uitdrukking komt in Transactie Monitoring Nederland (TMNL) en in diverse samenwerkingsverbanden tussen de banken en de overheid. Fintell Alliance Het nieuwste samenwerkingsverband is op 11 februari … Lees verder
Ubo-register kort geding | databescherming versus private opsporing van criminaliteit
Morgen is het ubo-register kort geding door Privacy First, dat ik al eerder aankondigde. In het artikel UBO-register: Buitenproportioneel middel tegen witwassen? zet Henk-Jan Buist de problematiek op een rij. Hij schrijft: De vraag die opdoemt: heiligt het bestrijdingsdoel dit … Lees verder
Ha weer een leidraad | nieuwe witwasbestrijdings- en sanctieregelgevingsdocumenten Ksa
Een van de vreemde fenomenen van de criminaliteitsbestrijding door ondernemingen in Nederland is dat iedere toezichthouder en iedere brancheorganisatie zijn eigen handleidingen en leidraden maakt, die ook nog een keer onderling tegenstrijdig zijn. De toezichthouder voor de kansspelen doet naar … Lees verder
Zou de consultatie van een nota van wijziging een vergissing zijn? | integriteit decentraal bestuur
Op 12 februari werd een vage consultatie bekend gemaakt. Volgens de kop van de aankondiging gaat het om een wet, “Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur“. Onder de kop wordt gesproken over een ‘nota van wijziging’: Deze Nota van … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: integriteit, VOG
Plaats een reactie
Hoe telco’s sim-swapping mogelijk maken [2]
Het is van algemene bekendheid dat mobiele telefonie onveilig is en dat telecombedrijven (telco’s) er mee weg komen omdat de overheid niet optreedt. Eerder schreef ik al over sim-swapping (1, 2) en over het faciliteren van criminelen. De overheid doet … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 