Tag Archives: Wwft

EDPS opinion on European anti-money laundering proposals | AML, CFT

Geplaatst op 27 september 2021 door Ellen Timmer

The EDPS last week published his opinion on the European Commission’s proposed Anti-Money Laundering (AML) legislative package and in the press release writes: EDPS welcomes AML package but suggests improvements to protect individuals’ personal data On 22 September 2021, the … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Banken mogen geen klantgroepen categoraal uitsluiten | Wwft

Geplaatst op 12 september 2021 door Ellen Timmer

Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer over het door de Rabobank uitsluiten van kleine garagebedrijven, liet de Minister van Financiën weten dat dit geen juiste praktijk is (blauwe markering door mij): Het is in algemene zin aan een … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | 2 reacties

De illusies van de bestrijding van terrorismefinanciering door bedrijven | Wwft

Geplaatst op 6 september 2021 door Ellen Timmer

De overheid heeft de illusie gecreëerd dat bedrijven die onder de antiwitwaswet Wwft vallen (zoals banken) terrorismefinanciering kunnen detecteren via transactiemonitoring. Helaas is het heel eenvoudig: banken kunnen terrorismefinanciering niet door middel van transactiemonitoring opsporen. Reden: terrorisme kan met alle … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Zitting ubo-register-procedure Privacy First op 25 september

Geplaatst op 2 september 2021 door Ellen Timmer

Eerder meldde ik hier dat Privacy First bezig is met een procedure tegen het ubo-register. Inmiddels is hun artikel naar aanleiding van het kort geding vonnis aangevuld met informatie over het door hen ingestelde hoger beroep. Op 27 september aanstaande … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

De kopie-ID-ziekte van de overheid | kopie-ID van de ubo | Wwft, ubo-register, handelsregisterwet

Geplaatst op 25 augustus 2021 door Ellen Timmer

De nationale en internationale wetgevers tonen geen enkele interesse voor de privacy en veiligheid van uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s). De criminaliteitsbestrijdingsregels (onder meer witwasbestrijding) hebben excessieve gegevensverzameling door overheidsorganisatie en private partijen tot gevolg, welke verzameling leidt tot grote risico’s voor … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

Bancaire uitsluiting van tegensprekers

Geplaatst op 18 augustus 2021 door Ellen Timmer

Eerder schreef ik over de rechterlijke uitspraak die aangeeft dat banken in beginsel bankrekeningen moeten bieden. In het verlengde daarvan ligt het artikel van het NRC over de praktijk van banken om tegensprekers een bankrekening te ontzeggen, zonder dat van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | 2 reacties

Surveillance is het DNA van de witwasbestrijding | personeelsmonitoring in AMLD4/5 en de nieuwe leidraad BaFin

Geplaatst op 18 augustus 2021 door Ellen Timmer

De antiwitwaswetten in Europese landen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. Toch zijn er onderling nog verschillen, zoals bijvoorbeeld bij vergelijking van de Wwft met de Duitse GwG (Geldwäschegesetz) kan worden geconstateerd. Dat neemt niet weg dat informatie uit andere landen … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Lichtpuntje rondom uitsluitingspraktijken van banken | uitspraak Rechtbank Amsterdam 29 juni 2021

Geplaatst op 16 augustus 2021 door Ellen Timmer

Het wordt steeds duidelijker dat banken de antiwitwaswetgeving aangrijpen om maatschappelijk onbetamelijk te handelen, daarbij aangevuurd door DNB met haar standpunt over ‘risk appetite’, ik schreef daar al eerder over. Een lichtpuntje is dat de rechter inmiddels bereid is om … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Ziekmakende bureaucratie

Geplaatst op 15 augustus 2021 door Ellen Timmer

Voormalig ombudsman van Amsterdam, Arre Zuurmond, sprak op twitter wijze woorden over de bureaucratie waarmee burgers worden geconfronteerd. Met onder meer: Vermeiren leert ons dat we in een gekmakende samenleving zitten. We stellen teveel eisen aan alles, we maken steeds … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , | 2 reacties

Hoe zat het ook al weer met het burgerservicenummer (BSN)? | renseignering

Geplaatst op 10 augustus 2021 door Ellen Timmer

Een van de pijnpunten – als mensen zich bij private partijen zoals banken moeten identificeren en is toegelaten dat er een kopie van het identiteitsbewijs wordt gemaakt – is het burgerservicenummer (BSN). Dat BSN mag worden afgedekt als de onderneming … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie