Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Terugkerende manipulatiepatronen van fraudeurs volgens de NVB: “de vriendelijke toon waarmee fraudeurs binnenkomen” | NVB
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) publiceerde een artikel waarin ze schrijven dat een van de terugkerende manipulatiepatronen van fraudeurs zou zijn: “de vriendelijke toon waarmee fraudeurs binnenkomen“. Het staat in de eerste alinea van het artikel: De Nederlandse banken … Lees verder
Virtual launch of the book on the Whole-of-Government Approach on AML/CFT – 28 November
The Institute for Austrian and International Tax Law announced in its newsletter that the virtual launch of the book Taxing Crime: A Whole-of-Government Approach to Fighting Corruption, Money Laundering and Tax Crimes (see my previous post) will take place on … Lees verder
Begrijpt de Tweede Kamer wel iets van criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’)? | Wwft
Terwijl de schade door de witwasbestrijding (criminaliteitsbestrijding) steeds groter wordt, lijkt de Tweede Kamer van niets te weten, zo blijkt uit berichten die over de behandeling van dit onderwerp verschijnen, zoals het artikel dat gisteren verscheen op de site van … Lees verder
Uitbreiding informatieverschaffing banken aan de opsporing | wetsvoorstel en uitvoeringsbesluit Verwijzingsportaal bankgegevens
In het kader van de Europese regelgeving inzake criminaliteitsbestrijding, ook bekend als ‘witwasbestrijding’, is al enige tijd geleden het Verwijzingsportaal Banken tot stand gekomen [1]. Via dat portaal kan de opsporing bankgegevens opvragen. Het kabinet vindt dit echter niet voldoende. … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: bancair sleepnet, Ministerie van Veiligheid, onveilige e-mail, plan van aanpak witwassen, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wft, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
’t Hart over de-risking in de witwasbestrijding | Wwft
’t Hart constateert in zijn artikel voor Tijdschrift voor Financieel Recht dat de Nederlandse witwasbestrijding leidt tot uitsluiting van burgers en organisaties, zoals nu in de banksector duidelijk zichtbaar is. Dit wordt ‘de-risking’ genoemd. Hij besluit met de opmerking dat … Lees verder
Start Nederlands ubo-register voor trusts | Wwft
Op 1 november verscheen het nieuwsbericht van de rijksoverheid dat op die dag het ubo-register voor trusts van start is gegaan: Start registratie Nederlands UBO-register voor trusts Nieuwsbericht | 01-11-2022 | 12:15 Per 1 november 2022 moeten beheerders van trusts … Lees verder
Is er een kill switch voor het bancaire sleepnet? | datagedreven misdaadbestrijding, WGS, Wwft
Op LinkedIn schreef Jeroen Terstegge ongeveer drie maanden geleden naar aanleiding van het Afghaanse datalek dat digitale systemen alleen werken in stabiele samenlevingen en bepleit een kill switch: Concepten als ‘digitale overheid’ en ‘elektronische identiteit’ werken alleen in stabiele vrije … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AVG, bancair sleepnet, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
De ‘navraagplicht’ in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onverstandig | Wwft
In het wetsvoorstel ‘plan van aanpak witwassen’ (bekend van het bancaire sleepnet) is een verplichting opgenomen voor Wwft-plichtigen om in ‘hoog risico’ situaties navraag te doen bij andere Wwft-plichtigen uit dezelfde categorie. Naar mijn mening is dit een ongewenst voorstel, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AVG, bancair sleepnet, BKR, Corien Prins, DNB, Experian, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, Kifid, Mahir Alkaya, naleefkunde, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, Politiek prominente persoon (PEP), risicoprofilering, verschoningsrecht, witwasbestrijding, World-Check, Wwft, Ybo Buruma
1 reactie
De ubo-register brief van Financiën | uiteindelijk belanghebbenden, ubo-register, witwasbestrijding
Onlangs verscheen een brief van de minister van Financiën [1] over het ubo-register dat tot doel heeft misdaad te bestrijden. Door middel van het register worden de gegevensbeschermingsrechten (AVG) van een ruime groep burgers, de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) geschonden, aangezien … Lees verder
Systemische criminaliteitsbestrijding door TNO | ondermijning, witwasbestrijding
De Nederlandse overheid is druk bezig met het bestrijden van criminaliteit (‘witwassen’) en zet daar onder meer de Wwft voor in [*]. Ook onderzoeksinstituut TNO is met het onderwerp bezig, maar daar wordt criminaliteitsbestrijding als ‘ondermijning’ aangeduid. TNO levert diensten … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, bancair sleepnet, financiële surveillance, ondermijning, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 