Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Tag Archives: Wwft
Banken promoten bancair sleepnet | Wwft, TMNL, surveillance
Vandaag publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een bericht waarin zij het bancair sleepnet [*] promoten met als argument dat zij daarmee ook kleinschalige criminaliteit kunnen bestrijden. Lees het artikel ‘Criminelen buiten jongeren uit voor kleinere witwasbedragen’. In het … Lees verder
EBA consultation on management of ML/TF risks | AML, CFT
The European Banking Authority (EBA) announced on 6 December a new consultation “on effective management of ML/TF risks when providing access to financial services”. On de-risking there is a separate consulation, but the topic is also mentioned here: Through these … Lees verder
Schurkenstaat Marokko en de mantra’s van de minister van Financiën | Wwft
Op 22 november jl. beantwoordde de minister van Financiën vragen uit de Tweede Kamer over plaatsing van Marokko op de Europese lijst van schurkenstaten op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Meer dan de bekende witwasbestrijdingsmantra’s waren in het antwoord … Lees verder
Banken die zich misdragen in de criminaliteitsbestrijding | Wwft, not-for-profit
Een interessant artikel over hoe banken zich misdragen in de criminaliteitsbestrijding werd geschreven door Dirk Waterval voor Trouw: Doorgeslagen fraudejacht bij banken treft goede doelen, citaat: Banken richten zich in hun uitgebreide jacht op fraude en criminele geldstromen onder klanten … Lees verder
Council announces agreement on AML Package | AML, CFT
Yesterday the EU Council announced it has reached agreement on the AML Package. Will Europe respect fundamental rights of EU citizens in its efforts to fight crime? The Council’s press release: Council of the EU Press release – 7 December … Lees verder
Bancair sleepnet is onderwerp tijdens de Nationale Privacy Conferentie 2023 door ECP en Privacy First | 25 januari 2023
De Nationale Privacy Conferentie 2023, die op woensdag 25 januari 2023 plaats vindt, speelt in op de actualiteit door financiële privacy als overkoepelend thema te kiezen. Één van de deelonderwerpen is het door het kabinet voorgestelde bancaire sleepnet, het voorstel … Lees verder
Aanvulling procedure informatie wetsvoorstel bancair sleepnet en navraagplicht | Wwft
Het bericht met procedure informatie over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen heb ik vandaag bijgewerkt, onder meer met het onderstaande. De minister van Financiën schreef op 28 november een begeleidende brief (niet inhoudelijk) met daarbij een bijlage met een … Lees verder
Doorgeslagen criminaliteitsbestrijding en de verdachte particuliere lening en schenking | Wwft
Zouden mensen binnenkort niets meer mogen kopen met een particuliere lening? Daar lijkt het wel op in het bericht van politieke journalist Sonny Motké op LinkedIn die schreef: Klare taal van RIEC-voorzitter Ahmed Marcouch in Het Financieele Dagblad: het moet … Lees verder
Procedure informatie wetsvoorstel bancair sleepnet en navraagplicht | Wwft
Bijgewerkt tot en met 28 november 2022 In aanvulling op de eerdere informatie over de procedure inzake het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen inzake het bancaire sleepnet en de navraagplicht (eerdere procedure informatie op 16 november, 4 november) nog het … Lees verder
Ubo-register voorlopig niet toegankelijk, brief minister Financiën over ubo-register uitspraak HvJ | Wwft
Gisteren maakte het ministerie van Financiën een brief aan de Tweede Kamer over de ubo-register uitspraak bekend, lees het nieuwsbericht: Kamerbrief over tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over een uitspraak van het Hof … Lees verder
