Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
WODC rapport maakt gehakt van de ondermijningsmode
In december jl. werd een interessant WODC-rapport over bestrijding van de georganiseerde misdaad bekend gemaakt, lees de aankondiging. Het rapport en de samenvatting zijn hier te vinden. De auteurs van het rapport bepleiten een herijking van de aanpak, waarbij modieuze … Lees verder
Evaluatie Wet controle op rechtspersonen | TRACK, RADAR, Dienst Justis
In 2011 ging de overheid van start met datamining van rechtspersonen, lees mijn artikel uit dat jaar. Dit is een van de taken van de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid, die onder ‘producten’ (ik blijf het vreemd vinden … Lees verder
Bizarre Wwft-taferelen tussen banken en notarissen | witwasbestrijding, onderzoek naar de zakenrelaties van de klant
Tot welke bizarre taferelen de concepten van de witwasbestrijding (Wwft) leiden wordt geïllustreerd door de ruzie tussen banken en notarissen, waarbij de banken niet alleen de rekeninghouder-notaris wilden onderzoeken maar ook de partijen die de notaris bedient (bijvoorbeeld verkopers en … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: FATF, KNB, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Bert Hubert over het bancaire sleepnet | Wwft, witwasbestrijding
Bert Hubert schreef kritisch over de kabinetsplannen inzake het bancair sleepnet in zijn artikel Vervang vergeten verontwaardiging over privacyschendingen door inhoudelijke analyse en constateert: Oude normen voor privacy lijken geheel verdwenen. In de jaren tachtig zou niemand het in zijn … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, Bert Hubert, financiële mensenrechten, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Pappen en nat houden in plaats van de concepten van de criminaliteitsbestrijding aan te passen | Wwft, witwasbestrijding, de-risking
DNB maakte deze maand bekend dat het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) zich inzet om de schadelijke gevolgen van de misdaadbestrijding door banken (‘witwasbestrijding’), ook bekend als ‘de-risking’, te beperken. De-risking houdt in dat banken bepaalde klantgroepen niet meer willen bedienen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, betaaldienstverlening, discriminatie, DNB, Europees Parlement, FATF, financiële mensenrechten, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, not-for-profit en witwasbestrijding, open foutencultuur, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Surveillance with Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML) is the core of fighting crime | Wolfsberg, AML, CFT
The financial world firmly believes in artificial intelligence and in surveillance of everyone, every minute of the day. The fight against crime justifies infringement of fundamental rights, organisations like the powerful group of banks, Wolfsberg Group [*], believe (even though … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, financiële surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wolfsberg Group, Wwft
1 reactie
Door ‘sleepnet’ banken is iedere burger verdacht | opinie Vincent Böhre in het Brabants Dagblad
In het Brabants Dagblad van 17 december verscheen de opinie van Vincent Böhre van Privacy First: Door ‘sleepnet’ banken is iedere burger verdacht (betaalmuur), intro: In de strijd tegen criminaliteit wil het kabinet banken de mogelijkheid geven om particuliere transacties … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, Privacy First, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Verenigingen als hoog-risico-klant van de bank | WWft
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken op basis van de Wwft levert een treurigmakende serie aan antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer op over gedragingen van banken. Op 5 december gaf de minister van Financiën antwoord op kamervragen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: basisbankrekening, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, not-for-profit en witwasbestrijding, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Interview met voorzitter van het Europees Hof van Justitie over onder meer de uitspraak over de ubo-registers
In het Belgische medium Knack verscheen een door Kamiel Vermeylen geschreven interview met de voorzitter van het Europese Hof. Dat Hof wees onlangs de ubo-registers-uitspraak. In het interview ‘Koen Lenaerts, voorzitter van het Europees Hof van Justitie: ‘Europa moet zich … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, AVG, cybersecurity in de financiële sector, cybersecurity Nederlandse overheid, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Banken promoten bancair sleepnet | Wwft, TMNL, surveillance
Vandaag publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een bericht waarin zij het bancair sleepnet [*] promoten met als argument dat zij daarmee ook kleinschalige criminaliteit kunnen bestrijden. Lees het artikel ‘Criminelen buiten jongeren uit voor kleinere witwasbedragen’. In het … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, NVB, plan van aanpak witwassen, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 