Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Transactiemonitoring Nederland (TMNL)
Komt er een SyRI bij de banken? Artikel Philipsen en Stamhuis | Wwft
Banken hebben in het kader van de criminaliteitsbestrijding taken toebedeeld gekregen van de overheid, onder de noemer ‘witwasbestrijding’. Dit betekent dat banken alle financiële transacties van hun klanten digitaal moeten analyseren op aanwijzingen van criminaliteit. Verder zijn zij verplicht op … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Artificial Intelligence, compliance-uitsluiting, de-risking, Evert Stamhuis, financiële surveillance, Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, naleefkunde, profileren, risicoprofilering, Stefan Philipsen, SyRI, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Haal het betalingsverkeer weg bij de banken | gezamenlijke transactiemonitoring door banken | TMNL, Wwft
Gisteren maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend dat een nieuwe samenwerkingsorganisatie van start gaat. Volgens de mededeling van de NVB hebben vijf Nederlandse banken besloten een gezamenlijke entiteit, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), op te richten. Deze banken veronderstellen dat … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, betalingsdiensten, cybercrime, cybersecurity, DNB, financiële surveillance, NVB, risicoprofilering, surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Nieuwe witwasbestrijdingsbrief van de Ministers van Financiën en Veiligheid | Wwft
De Ministers van Financiën en Veiligheid stelden in een brief van 3 juli 2020 de leden van de Tweede Kamer op de hoogte van de voortgang van de criminaliteitsbestrijding via private ondernemingen, zoals plaats vindt door middel van de Wet … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, Europese Commissie, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Het vervullen van privacy-wensen | consultatie wijziging UAVG
Op 20 mei startte een internetconsultatie over wijziging van de Nederlandse aanvullende wet inzake privacy, de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). In dit artikel bespreek ik een aantal thema’s uit de geconsulteerde voorstellen. Accountantscontrole In het consultatievoorstel worden een aantal … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce, Insolventierecht
Tags: accountant, accountantscontrole, AVG, biometrie, BSN, faillissementscurator, risicoprofilering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wet op het accountantsberoep, Wft, witwasbestrijding door banken, Wta, Wwft
Plaats een reactie
Wwft-cliëntenonderzoek bij consumenten | Aegon
Aegon Bank heeft zijn rekeninghouders niet geïdentificeerd [1], zo leid ik af uit een ongedateerd bericht [2] dat ik zag op de site van de bank (want waarom vraag je zo dringend om een scan van een identificatiebewijs, als je … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Aegon, AVG, betaaldienstverlening, Betaalvereniging, consument en Wwft, heridentificatie door financiële instellingen, risicoprofilering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
10 reacties
Is de les van SyRI, FSV geleerd? | risicoprofilering in de criminaliteitsbestrijding, WGS
De overheid heeft grote verwachtingen van digitale risicoprofilering en het digitaal opsporen van criminaliteit. Recente schandalen geven aan dat aan risicoprofilering grote risico’s zijn verbonden. De eerste affaire staat bekend onder de afkorting SyRI. De tweede wordt afgekort als FSV … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, belastingdienst, FEC, financiële surveillance, Fraude Signalering Voorziening, infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen, NJCM, Platform Bescherming Burgerrechten, Privacy First, profileren, risicoprofilering, SyRI, Toeslagenaffaire, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten overheid, zwarte lijsten overig
Plaats een reactie
Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) bij Tweede Kamer ingediend
In de strijd tegen de misdaad is inbreuk op de principes van databescherming en privacy geoorloofd, zo schreef de Minister van Veiligheid vandaag in het nieuwsbericht over het wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Doel van het voorstel … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, FEC, financiële surveillance, infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen, Ministerie van Veiligheid, privacy, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten Wwft
2 reacties
Cliëntenonderzoek door de bank “Als je dan wilt controleren, doe het dan op tijd” | Wwft
Het gaat niet altijd goed bij het cliëntenonderzoek door banken. Lees bijvoorbeeld deze ervaring: Er wordt soms ook te moeilijk en vooral te traag gedaan. Ik ken iemand die 30k zelf inbracht bij het kopen van een huis en … Lees verder
Surveillance door de banken | de ‘Transactie Monitoring Utility’
De privatisering van de misdaadbestrijding naar bedrijven is een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen twintig jaar. De meest prominente sector die deze rol toebedeeld heeft gekregen, is de bankensector, die alle transacties die via banken plaats vinden moet … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, cybercrime, financiële surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwassen, Wwft, zwarte lijsten financiële instellingen
Plaats een reactie
Mislukking witwasbestrijding door grootbanken | ondergang van de grootbanken in zicht?
Grote landelijke dagbladen kondigden de afgelopen dagen de mislukking van criminaliteitsbestrijding (in de volksmond als ‘witwasbestrijding‘ aangeduid) door banken aan. Het blijft bijzonder dat de overheid verkondigt dat de witwasbestrijdingsregels uitvoerbaar zouden zijn. De actualiteit (mogelijk achter betaalmuur): FD, Rabo … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 