Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
- How advertising companies shape young Europeans’ worldviews
- The UK Supreme court’s judgment in a case on a state hacking the devices of a human rights activist located in the UK
- Consultation by the Commission on AI Act Implementing Act – Articles 75c-75d
- ‘AI is subjectief en het verleden bepaalt de toekomst, daar moeten we alert op zijn’ | Cynthia Liem
Recente reacties
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- [anoniem] op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
Categorieën
Archief
Tag Archives: Transactiemonitoring Nederland (TMNL)
Brief van de banken aan de informateur | Wwft
In een bericht van 21 mei jl. laat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op beschaafde toon aan de informateur weten dat de criminaliteitsbestrijding (bekend onder het pseudonym witwasbestrijding en ondermijningsbestrijding) niet op ongenuanceerde wijze in de schoenen van de … Lees verder
Hoe de Tweede Kamer een surveillance wet accordeerde | WGS, SyRI, toeslagenaffaire
Hoe de Tweede Kamer een surveillance wet accordeerde in de tijd van de toeslagenaffaire: lees het artikel van Karin Spaink, De Kamer laat te veel onbesproken. Daarin signaleert zij dat de Wet gegevensverzameling door samenwerkingsverbanden (WGS) zonder veel maatschappelijke aandacht … Lees verder
Stem voor de rechtsstaat | 17 maart 2021
Een commissie van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft een rapport over de rechtsstatelijkheid van de verkiezingsprogramma’s uitgebracht onder de vriendelijke titel ‘Rechtsstaat scoort goed in partijprogramma’s‘. De aankondigingen in de media zijn heel wat minder aardig, Advocatie schrijft … Lees verder
Bancaire pseudo-overheid | Fintell Alliance, Wwft, Sw
In Nederland zijn de banken een pseudo-overheid aan het worden, wat onder meer tot uitdrukking komt in Transactie Monitoring Nederland (TMNL) en in diverse samenwerkingsverbanden tussen de banken en de overheid. Fintell Alliance Het nieuwste samenwerkingsverband is op 11 februari … Lees verder
Risicoprofilering in de witwasbestrijding en grondrechten | advies College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens heeft adviezen uitgebracht aan de overheid op het gebied van risicoprofilering. Dat advies is ook voor het bedrijfsleven van belang. De overheid heeft misdaadbestrijding door middel van de Wet ter voorkoming van … Lees verder
Op zoek naar hapklare brokken voor de surveillance-systemen van de banken | Nota Tweede Kamer over nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving
Witwasbestrijdingswatchers zijn gewend aan het eenvormige proza over witwasbestrijding zoals wordt geproduceerd door het Ministerie van Financiën, dat vanwege de discriminatoire praktijken eigenlijk het Ministerie van Discriminatie zou moeten heten. Ongestoord door de toeslagenaffaire gaat dat ministerie, daarin gesteund door … Lees verder
De datagedreven overheid in Nederland, Europa en de wereld
In De macht ligt allang niet meer bij het parlement (NRC, betaalmuur) beschrijft Maxim Februari op een pakkende manier dat parlement en rechtspraak het verliezen van de gedigitaliseerde overheid. Februari bespreekt een artikel van Reijer Passchier (Ars Aequi, betaalmuur) over de … Lees verder
Is de gegevensdelingswet voor banken een Super-SyRI?
Zoals bekend heeft de Tweede Kamer de wet aangenomen die het mogelijk zal maken dat de banken hun eigen surveillance organisatie – Transactiemonitoring Nederland (TMNL) – kunnen optuigen. Deze wet heet de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS). In het kader van de … Lees verder
Transactie Monitoring België | Wwft, surveillance
Overheden zijn niet bereid te erkennen dat de concepten achter de witwasbestrijding hebben gefaald en dat banken ongeschikt zijn voor criminaliteitsbestrijding in de huidige vorm. In plaats daarvan gaan nationale EU-overheden en internationale overheden, zoals de Europese Commissie, door op … Lees verder
