Na de banken en de notarissen, willen nu ook accountants samen op zoek naar misdaad, als uitvloeisel van hun verplichting tot monitoring van klanten en transacties op grond van de witwasbestrijdingswetgeving, zo las ik bij Arnout van Kempen op de NBA-site accountant.nl. Wat mij betreft geeft dit idee wederom aan dat de witwasregels onuitvoerbaar zijn.

Uit de roep om samen te monitoren valt af te leiden dat de monitoringstaak niet bij individuele ondernemingen thuis hoort, maar bij de overheid. Uiteraard wel met strenge regels en onder deskundig en onafhankelijk toezicht.

Na de banken en de notarissen willen nu ook de accountants samen witwassen willen opsporen: https://t.co/4NVhIuoIdN

Het is duidelijk dat het een overheidstaak is.
Ideetje: zullen we de monitoring dan maar eens bij @DNB_NL onderbrengen? Met streng toezicht van de @toezicht_AP

— Ellen Timmer (@Ellen_Timmer) August 12, 2020

Als de plannen om gezamenlijk transacties te monitoren doorgaan, zal dit veel risico’s voor burgers, ondernemingen en organisaties gaan opleveren. Zoiets is alleen mogelijk als risicoprofilering op een veel hoger niveau wordt gebracht dan nu in de witwasbestrijding het geval is. De overheid laat zien hoe gevaarlijk men bezig is, zoals aan de ondermijningssite is te zien en uiteraard aan de SyRI en FSV-affaires. Als het niveau niet omhoog gaat, zullen we private varianten op SyRI en FSV gaan krijgen.