Tag Archives: Wwft

Gemeenteraadsleden: moeten ze een VOG hebben of gescreend worden?

Geplaatst op 26 september 2019 door Ellen Timmer

Al eerder schreef ik over het fenomeen dat in de private sector allerlei mensen gescreend moeten worden, zoals bijvoorbeeld in de kinderopvang, terwijl dit voor politieke bestuurders en hooggeplaatste ambtenaren niet geldt. Uit recente berichten blijkt dat een lid van … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Plaats een reactie

Bank en trustkantoor als belastingkundige | artikel Leenders in WFR

Geplaatst op 25 september 2019 door Ellen Timmer

In het recent verschenen artikel “Noblesse oblige: de rol van belastingadviseurs bij de fiscale integriteitsrisico’s voor banken en trustkantoren” geeft V.S.T. Leenders mooi weer hoe de overheid aankijkt tegen de rol van banken en trustkantoren bij de bestrijding van “fiscale … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

DNB-consultatie inzake de Wwft-/Sw-leidraad

Geplaatst op 24 september 2019 door Ellen Timmer

Aan de consultatie door DNB inzake de leidraad Wwft en Sw heb ik mee gedaan met de navolgende tekst, die ook als pdf is te downloaden. In de pdf-versie zitten een aantal typfouten die in het onderstaande zijn gecorrigeerd.   … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Nieuw Wwft-wetsvoorstel in aantocht

Geplaatst op 23 september 2019 door Ellen Timmer

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake het Verwijzingsportaal Bankgegevens, schrijft de Minister van Financiën naar aanleiding van vragen over gezamenlijke transactiemonitoring door banken dat in het najaar een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Ubo-register draagt niet bij aan de criminaliteitsbestrijding

Geplaatst op 19 september 2019 door Ellen Timmer

In het vandaag bij Springer verschenen artikel Transparenzregister belastet Banken ohne großen Nutzen, wordt kritiek geleverd op de antiwitwasregels zoals onder meer voor banken gelden. Dat wordt volgens het artikel onder meer veroorzaakt doordat de regels per EU-land uiteenlopen. Over … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , | Plaats een reactie

Terminologische chaos | consultatie uitvoeringsbesluit Wet verwijzingsportaal bankgegevens | Wwft, AMLD4

Geplaatst op 19 september 2019 door Ellen Timmer

De IT’ers die moeten gaan zorgen voor de technische realisatie van het Verwijzingsportaal Bankgegevens zijn niet te benijden. Onder meer omdat er een onvaste terminologie wordt gehanteerd, zoals ik in mijn artikel van 12 augustus jl. al schreef. De onduidelijkheid … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Privacy and personal data protection in Europe | GDPR (AVG)

Geplaatst op 16 september 2019 door Ellen Timmer

When you are looking for general information on the European data protection legislation (GDPR), read the blog on the European Parliamentary Research Service (EPRS) pages: Privacy and personal data protection 2014-2019. Still I keep wondering how GDPR relates to other … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Plaats een reactie

Mislukking van de Wwft | banken gaan samen transacties monitoren

Geplaatst op 16 september 2019 door Ellen Timmer

Al eerder constateerde ik dat de concepten achter de witwasbestrijding falen. Dat blijkt nu ook weer uit recente berichten over de plannen van de Nederlandse grote banken om een gezamenlijk transactiemonitoringssysteem op te zetten, dat Transactie Monitoring Nederland (TMNL) gaat … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

KNB ten onrechte bezorgd naar aanleiding van rapport Tops & Tromp

Geplaatst op 14 september 2019 door Ellen Timmer

Voor dit blog schreef ik het artikel Ontmaskering van Tops en Tromp door Bart de Koning. Het rapport van de eerstgenoemde twee heren over drugsgerelateerde criminaliteit in Amsterdam had ik met verwondering gelezen, ook zag ik de beschuldigingen aan het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Presentation and intervention on “The Impact of Anti-Money Laundering Legislation and Tax Legislation on Legal Professional Privilege and Professional Secrecy” | CCBE

Geplaatst op 10 september 2019 door Ellen Timmer

Council of Bars & Law Societies of Europe (CCBE) on 27 June 2019 organised an event on AML and DAC6 and the consequences for lawyers. Present were representants of CCBE (Rupert Manhart, Jacques Taquet), the Commission Financial Crime Unit (Raluca … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Plaats een reactie