KNB ten onrechte bezorgd naar aanleiding van rapport Tops & Tromp

Voor dit blog schreef ik het artikel Ontmaskering van Tops en Tromp door Bart de Koning. Het rapport van de eerstgenoemde twee heren over drugsgerelateerde criminaliteit in Amsterdam had ik met verwondering gelezen, ook zag ik de beschuldigingen aan het adres van het notariaat gebaseerd op een niet met naam genoemde politiebron.

Het KNB reageerde bezorgd in een bericht dat ik hierna plaats. Die organisatie kan natuurlijk niet zeggen dat het rapport van T&T een slecht rapport is.

Nader onderzoek ondermijning Amsterdam nodig
29-08-2019

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) pleit voor nader onderzoek naar ondermijning in Amsterdam en betrokkenheid van notarissen hierbij. De beroepsorganisatie reageert hiermee op de verkenning ‘De achterkant van Amsterdam’, die woensdag is gepubliceerd. In dit rapport schetsen hoogleraar Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp een ontluisterend beeld van omvangrijke drugs gerelateerde ondermijning en verwevenheid van onder- en bovenwereld in de hoofdstad.

Volgens de onderzoekers heeft drugs gerelateerde criminaliteit in Amsterdam in vergaande mate vrij spel. Ook concluderen zij dat hun gesprekspartners vanuit de eigen professie wel de signalen onderkennen, maar geen beeld hebben van het totaal. “Er is de anekdote, niet de tabel.” De KNB deelt deze laatste conclusie van de onderzoekers, vooral omdat de gesprekspartners ook notarissen beschuldigen van betrokkenheid, zonder die beschuldigingen nader te onderbouwen met concrete bewijzen. De KNB wil daarom graag weten wat er precies speelt en hoeveel en welke notarissen hierbij zijn betrokken. Notarissen moeten voldoen aan strenge wet- en regelgeving die misbruik van het recht moet voorkomen. Voor notarissen die bewust meewerken aan fraude en witwassen is in de notariële beroepsgroep geen plaats.

Notarissen
De notaris heeft een belangrijke maatschappelijke rol bij fraudepreventie. De KNB draagt waar mogelijk bij aan de voorkoming van fraude en witwassen en het terugdringen van bewuste dan wel onbewuste medewerking van notarissen aan frauduleuze en witwastransacties, met name rond vastgoedtransacties, oprichtingen van rechtspersonen en aandelenoverdrachten. Bijvoorbeeld met cursussen en voorlichting om het fraudebewustzijn van het notariaat te bevorderen en om notarissen te voorzien van handvatten om fraude en witwassen te kunnen signaleren. Zij doet dat samen met opsporingsinstanties zoals de Belastingdienst en de FIOD. Ook werkt de KNB samen met provincies aan voorlichting en kennisdeling over ondermijning. Recent in Utrecht en Noord-Holland, binnenkort in Noord-Brabant en Zeeland. De Ring Amsterdam van de KNB heeft contact over deze problematiek met de gemeente Amsterdam en City Deal Zicht op ondermijning. Op 17 september wordt met deze partijen een bijeenkomst van het Amsterdamse notariaat en de Makelaarsvereniging Amsterdam over deze thematiek gehouden.

Wat mij betreft is het uithuilen en opnieuw beginnen, waarmee ik de burgemeester van Amsterdam veel sterkte wens.

PS Ik blijf er bij dat criminaliteitsopsporingstaken (‘poortwachter’ taken) moeten worden neergelegd bij ondernemingen die daarvoor geëquipeerd zijn. Dus vraag niet iets aan notarissen waartoe zij niet in staat zijn. Dat is iets waar de overheid wel eens beter over mag gaan nadenken.

Dit artikel verscheen eerder in een iets aangepaste vorm op het ondernemingsrechtweblog.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s