Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Wwft in de Eerste Kamer – veel vragen, onder meer over ubo en ubo-register
De liefhebbers van de surveillance-maatschappij kunnen hun hart ophalen aan de behandeling in de Eerste Kamer van de drie Wwft-wetsvoorstellen. Op 4 februari jl. stelden de leden van de Eerste Kamer een groot aantal vragen over de ubo-register voorstellen, waarbij … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register, Virtuele valuta
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, privacy, pseudo-ubo, uiteindelijk belanghebbende, uitkeringenregister stichting, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Hongaarse wet financiering particuliere organisaties in strijd met EU-recht
Nederland is aan het nadenken over het bestrijden van ‘ongewenste geldstromen’ naar de not-for-profit, lees dit bericht, waarin het volgende citaat staat: “Het kabinet heeft zorgen over anti-integratieve en anti- democratische aspecten van filantropie bij onwenselijk geachte geldstromen uit ‘onvrije … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Stichting en vereniging
Tags: AVG, donateurstransparantie, geldstromen not-for-profit, Hof van Justitie van de Europese Unie, Hongarije, Not-for-profit, privacy, terrorismefinanciering, Wwft
2 reacties
Gewone burgers slachtoffer van Wwft en sanctieregelgeving? | #machinedenken
De banken worden door de overheid verplicht om misdaad op te sporen en te bestrijden. Daar zitten vervelende kanten aan, waar ik al eerder over berichtte. Vreemde vragen aan gepensioneerde burger In mijn bericht over de consultatie over de Wet … Lees verder
AML breakfast with Giegold
One of the members of the European Parliament responsible for European anti-money laundering (AML) legislation, is Sven Giegold of the Greens/EFA. Those interested in what Europe is brooding on, like an Anti-Money Laundering Regulation, can go to a breakfast event … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, European Banking Federation, Europees Parlement, Magnitsky, Sven Giegold, Wim Mijs, Wwft
Plaats een reactie
Criminaliteitsbestrijding rechtvaardigt geen ongelimiteerde verzameling van gegevens door de overheid | grondrechten, surveillance
Inbreuk op grondrechten wordt aanvaardbaar geacht als het om terrorismebestrijding of bestrijding van andere als gevaarlijk beoordeelde criminaliteit gaat. Daarbij moeten de overheden zich bij regelgeving die zo’n inbreuk maakt wel houden aan het Europese recht, omdat toegenomen overheidsbevoegdheden risico’s … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Hof van Justitie van de Europese Unie, La Quadrature du Net, Privacy International, Richtlijn 2000/31/EG, Richtlijn 2002/58, risicoprofilering, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, Verordening (EU) 2016/679, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, Wwft
Plaats een reactie
Ministerie van Financiën brengt onvolkomen Wwft-leidraad uit
Vandaag heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie inzake de conceptleidraad van het Ministerie van Financiën over de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Er zal nog veel moeten gebeuren, wil de leidraad bruikbaar zijn … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Trustkantoren, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, consultatiedeelname, Ministerie van Financiën, sanctieregels, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
How digital financial services can prey upon the poor
In the article How digital financial services can prey upon the poor [*], the author explains that data of poor people can be used to exploit as well as help them. The most obvious way digital financial services harm poor … Lees verder
Kritiek van een poortwachter op de aan hem toebedeelde rol | notaris en Wwft
Soms denk ik dat ik de enige ben die kritiek heeft op de concepten achter de privatisering van de witwasbestrijding. Gelukkig is dat niet het geval. In het artikel dat J. van der Weele voor WPNR schreef over digitale oprichting … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, BFT, Dienst Justis, digitale oprichting rechtspersonen, J. van der Weele, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, Wet controle op rechtspersonen, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Fantoominvesteringen en de hulpintermediair
Op 22 januari jl. spraken leden van de Tweede Kamer [1] met de auteurs van een artikel over ‘fantoominvesteringen’. Jannick Damgaard, Thomas Elkjaer en Niels Johannesen schreven The Rise of Phantom Investments, een artikel dat als pdf bij de IMF … Lees verder
Voortzetting behandeling 2e Kamer van Wet bestuur en toezicht II | stichting en vereniging
Na enige tijd van stilte is de behandeling van het voorstel voor de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen hervat. Gisteren was er een wetgevingsoverleg in de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. Uit het ongecorrigeerd stenogram blijkt dat onder meer … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 