Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Meer regels dragen niet bij aan misdaadbestrijding | “Juridisering van bedrijfsethiek staat echte ethiek in de weg”
In dit verband met het concept achter de witwasbestrijding (= privatisering van de misdaadbestrijding) is het nuttig kennis te nemen van het artikel Juridisering van bedrijfsethiek staat echte ethiek in de weg. Het is geschreven naar aanleiding van de promotie … Lees verder
Afpak wetsvoorstel in strijd met fundamentele rechten | NOvA advies en andere consultatiereacties
Onlangs heeft het Ministerie van Veiligheid de consultatieversie van een wetsvoorstel inzake afpakken van criminele voordelen geconsulteerd, daar schreef ik al over (1, 2). Adviescommissies van de Nederlandse Orde van Advocaten hebben een kritisch advies over het voorstel uitgebracht, dat … Lees verder
Private criminaliteitsbestrijding leidt tot discussies tussen banken en notarissen | Wwft
Vanwege hun misdaadbestrijdingstaak (‘witwasbestrijding’) stellen banken allerlei vragen aan notarissen, waarop notarissen weigeren te antwoorden op grond van de beroepsregels. Uit een bericht op de site van de KNB blijkt dat deze twee branches er onderling niet uitkomen: Onderzoek naar … Lees verder
EuReCA | official launch of EBA’s black list of financial institutions that do not comply with AML/CFT rules well enough | EuReCA
EBA’s database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules, ‘EuReCA’, officially has been launched by the European AML/CFT supervisor of banks, the European Banking Authority (EBA), that writes: EuReCA will contain information on material weaknesses in … Lees verder
Onbevredigende antwoorden minister van Financiën op vragen over witwasbestrijdingsschade in de not-for-profit | Wwft
Organisaties uit de not-for-profit ondervinden toenemende problemen rondom het verkrijgen en behouden van een bankrekening, wat recent leidde tot een brandbrief van een aantal brancheorganisaties uit de not-for-profit aan de minister van Financiën [1]. Eergisteren beantwoorde de minister [2] vragen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Stichting en vereniging
Tags: hoog risico sectoren witwasbestrijding, Not-for-profit, not-for-profit en witwasbestrijding, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Leerzame boetes van een toezichthouder met vele petten | trustkantoren, Wwft
Er zijn Wwft-plichtige ondernemingen die pas achter de Wwft komen als zij van de toezichthouder een boete krijgen, ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de boekhoudkantoren die in het verleden door sancties achter hun Wwft-verplichtingen kwamen [1] en tegenwoordig worden voorgelicht … Lees verder
Maatschappelijke betamelijkheid van banken en de besmettelijkheid van trustkantoren
Banken zijn bijzondere organisaties. Ze zeggen mensenrechten te respecteren en maatschappelijk betamelijk te handelen, maar of dat in de praktijk ook gebeurt… Sportvereniging Van iemand verbonden aan een trustkantoor hoorde ik dat zijn sportvereniging, waar hij bestuurder van is, ineens … Lees verder
Voorstel Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders buiten de Europese Unie
De afgelopen jaren zijn Nederlanders buiten de EU in de problemen geraakt door opzegging door Nederlandse banken van hun bankrekening. Dit heeft onder meer bejaarde Nederlanders getroffen. Vandaag heeft lid van de Tweede Kamer Sneller een wetsvoorstel ingediend om er … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: ABN Amro, basisbankrekening, betalingsdiensten, consument en Wwft, de-risking, financiële mensenrechten, Kifid, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
De misdaadbestrijdende fintech start-up van Nederland | Wwft, TMNL
De mensen van de banken-joint venture Transactiemonitoring Nederland (TMNL) noemen zich “een dynamische fintech start-up met een duidelijke missie: We gaan collectief de strijd aan om financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te verslaan en daarmee de wereld veiliger en … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, financiële surveillance, fintech, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Niet iedereen kan misdaadvermoedens melden bij FIU-Nederland | Wwft
Op de site van FIU-Nederland verscheen een bericht waaruit blijkt dat niet alleen ondernemingen met een meldingsplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) proberen misdaadvermoedens (‘ongebruikelijke transacties’)bij FIU-Nederland te melden. In het … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 