Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Bulk Surveillance, Artificial Intelligence, and the Need for Responses at the EU Level
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
KYC-boete voor Robeco | Wwft
Terwijl klanten van Robeco zich mateloos ergeren aan de bizarre KYC-vragen die deze financiële instelling tegenwoordig stelt, krijgt dit bedrijf van de AFM een witwasboete. Waarom worden er geen boetes uitgedeeld voor onfatsoenlijk behandelen van klanten? Is de AFM daar … Lees verder
Wwft-drukte in de Tweede Kamer | ubo-register, de-risking
In de Tweede Kamer is het nodige te doen rondom de witwasbestrijding, ubo-register en de uitwassen van deze regelgeving, al lijken parlementaire initiatieven tot nu toe weinig effect te hebben. Een greep uit recente gebeurtenissen: Ubo-register Zie de berichten van … Lees verder
Informatieweigeraar op zwarte lijst van ING | Wwft
Eerder schreef ik over een informatieweigeraar die, zonder dat er een criminaliteitsvermoeden was, op de zwarte lijst van een financiële instelling terecht kwam. In een andere zaak, behandeld door geschilleninstantie Kifid, weigerde een klant mee te werken aan het klantenonderzoek … Lees verder
European banking supervisor EBA is not interested in the societal effects of AML/CFT-legislation
The European Banking Authority (EBA), has published the announcement ‘Anti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision is improving but not always effective yet, finds the EBA‘ on the report on competent authorities’ approaches to AML CFT supervision of … Lees verder
European Banking Guide for Nonprofits | ECNL, AML, CFT
The European Center For Not-for-Profit Law (ECNL) has seen that civil society organisations (CSOs) increasingly encounter difficulties in opening and maintaining bank accounts, due to the detrimental effects of legislation in regard of anti-money laundering (AML) and combatting terrorist financiering … Lees verder
Violation of data protection principles and discrimination | part 1 of Horrors of European legislation against crime (AML/CFT)
In certain areas European legislation is gaining importance. One of these areas is the legislation against crime, also known as ‘anti-money laundering’ (AML) and ‘combating terrorist financing’ (CFT). In reality, it is a form of privatisation of government tasks, to … Lees verder
Tweede trustkantoren-uitspraak op rechtspraak.nl en in het FD
Eerder schreef ik over de tweede trustkantoren-uitspraak tegen ING, waarin een generieke opzegging door ING gericht tot kleinere trustkantoren net als in de eerste trustkantoren-uitspraak (zie dit bericht en ook dit artikel) aan de orde was. De tweede uitspraak is … Lees verder
Uitspraak over opzegging bankrelatie met trustkantoor van 5 januari jl. in de AMLC nieuwsbrief | Wwft, de-risking
De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, waarin ING Bank werd verboden de bankrekening van een trustkantoor te sluiten (waarin ik het trustkantoor bijstond), heeft de nieuwsbrief van het AMLC gehaald. Zij schrijven: Rechtbank Amsterdam, 5 januari 2022, Bankrelatie trustkantoor: ECLI:NL:RBAMS:2022:42 … Lees verder
Privacy First: Datasurveillancewet ‘Super SyRI’ moet afgewezen
Bij iedere calamiteit wordt gegrepen naar surveillance van iedere burger. Één van de voorbeelden is de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), aangenomen door de Tweede Kamer en nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Deze wet moet het onder meer … Lees verder
Banken berekenen witwasbestrijdingskosten door aan de klant maar hoeven er geen verantwoording over af te leggen | Wwft
De Consumentenbond schreef onlangs: “Betaalrekeningen gemiddeld 42% duurder in 5 jaar”. Dat gaat over consumenten, maar bij niet-consumenten gebeurt precies hetzelfde. Banken berekenen witwasbestrijdingskosten door aan de klant en hoeven geen verantwoording af te leggen hoe zij het geld van … Lees verder
