Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Tweede trustkantoren-uitspraak op rechtspraak.nl en in het FD
Eerder schreef ik over de tweede trustkantoren-uitspraak tegen ING, waarin een generieke opzegging door ING gericht tot kleinere trustkantoren net als in de eerste trustkantoren-uitspraak (zie dit bericht en ook dit artikel) aan de orde was. De tweede uitspraak is … Lees verder
Uitspraak over opzegging bankrelatie met trustkantoor van 5 januari jl. in de AMLC nieuwsbrief | Wwft, de-risking
De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, waarin ING Bank werd verboden de bankrekening van een trustkantoor te sluiten (waarin ik het trustkantoor bijstond), heeft de nieuwsbrief van het AMLC gehaald. Zij schrijven: Rechtbank Amsterdam, 5 januari 2022, Bankrelatie trustkantoor: ECLI:NL:RBAMS:2022:42 … Lees verder
Privacy First: Datasurveillancewet ‘Super SyRI’ moet afgewezen
Bij iedere calamiteit wordt gegrepen naar surveillance van iedere burger. Één van de voorbeelden is de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), aangenomen door de Tweede Kamer en nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Deze wet moet het onder meer … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Anti-Money Laundering Regulation, AVG, financiële privacy bij Privacy First, financiële surveillance, Maxim Februari, NJCM, NVB, Platform Bescherming Burgerrechten, Privacy First, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Banken berekenen witwasbestrijdingskosten door aan de klant maar hoeven er geen verantwoording over af te leggen | Wwft
De Consumentenbond schreef onlangs: “Betaalrekeningen gemiddeld 42% duurder in 5 jaar”. Dat gaat over consumenten, maar bij niet-consumenten gebeurt precies hetzelfde. Banken berekenen witwasbestrijdingskosten door aan de klant en hoeven geen verantwoording af te leggen hoe zij het geld van … Lees verder
Bank handelde in strijd met zorgplicht door relatie met trustkantoor te beëindigen | Rechtbank Amsterdam 2 maart 2022
Gisteren heeft de Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in de de zaak van een trustkantoor tegen een bank, met als onderwerp de opzegging van de bankrelatie. De bank kreeg er flink van langs. De Rechtbank besliste als volgt: 1. verklaart voor … Lees verder
‘Analyse: witwascontrole verzandt in jacht op kruimeldieven’ | Wwft
In De Telegraaf van 22 februari jl. verscheen een kritisch artikel van Bart Mos, ‘Analyse: witwascontrole verzandt in jacht op kruimeldieven’ (betaalmuur). Intro: De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich grote zorgen over het monster dat er bij banken gecreëerd is … Lees verder
De basisbankrekening voor Belgische ondernemingen | witwasbestrijding
Terwijl in Nederland een toenemend aantal ondernemingen en organisaties tobt met het verkrijgen of behouden van een bankrekening, is men in België al verder. Daar is kennelijk het door banken weigeren van klanten zodanig de spuigaten uitgelopen dat de wetgever … Lees verder
“Shrinking space of civil society: a threat to democratic values and EU policies” | European Parliament on nonprofit in the EU
The European Parliament in the press release “Shrinking space of civil society: a threat to democratic values and EU policies” shows concern for the position of non-profit organisations. The Parliament turns a blind eye towards the fact that Europe’s legislation … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Stichting en vereniging
Tags: not-for-profit en witwasbestrijding, shrinking space of civil society in the EU, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Klacht van stichting over ubo-onderzoek door bank | Wwft
Uit beantwoording door de minister van Financiën van een brief van een stichting over het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft door een bank, kan worden opgemaakt waar not-for-profit organisaties tegen aan lopen. Een stichting (Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark) beklaagde zich … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Stichting en vereniging
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, BSN, cybersecurity, DNB, not-for-profit en witwasbestrijding, NVB, onveilige e-mail, pseudo-ubo, Triodos, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
DNB draagt op de Pandora Papers database te gebruiken voor het cliëntenonderzoek | Wwft
Op 27 januari maakte DNB bekend dat de ondernemingen onder toezicht van DNB, zoals trustkantoren, wordt opgedragen om hun klanten- en relatiebestand te checken in de Pandora Papers database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). DNB schreef: Wat … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 