Tag Archives: Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Onbarmhartige overheid | toeslagenaffaire en meer

Geplaatst op 21 januari 2021 door Ellen Timmer

De moderne overheid is onbarmhartig. Dat hebben we opnieuw kunnen leren door de toeslagenaffaire [1], daar werd gebruik gemaakt van discriminatoire risicoprofielen. Hoewel er wordt geroepen dat men het lesje heeft geleerd, gaat diezelfde overheid op andere terreinen vrolijk door … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

De beperkte mogelijkheden van de rechter | de bijstandsboete

Geplaatst op 13 januari 2021 door Ellen Timmer

Degenen die zich afvragen hoe het zit met de mogelijkheden van de rechter om foute wetgeving te corrigeren, doen er goed aan deze twitter-draad van een rechter te lezen:   Onlangs werd een uitspraak van oktober 2019 gepubliceerd over de … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Is de gegevensdelingswet voor banken een Super-SyRI?

Geplaatst op 13 januari 2021 door Ellen Timmer

Zoals bekend heeft de Tweede Kamer de wet aangenomen die het mogelijk zal maken dat de banken hun eigen surveillance organisatie – Transactiemonitoring Nederland (TMNL) – kunnen optuigen. Deze wet heet de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS). In het kader van de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Transactie Monitoring België | Wwft, surveillance

Geplaatst op 31 december 2020 door Ellen Timmer

Overheden zijn niet bereid te erkennen dat de concepten achter de witwasbestrijding hebben gefaald en dat banken ongeschikt zijn voor criminaliteitsbestrijding in de huidige vorm. In plaats daarvan gaan nationale EU-overheden en internationale overheden, zoals de Europese Commissie, door op … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen door de Tweede Kamer

Geplaatst op 18 december 2020 door Ellen Timmer

Het voorstel voor de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) is gisteren aangenomen door de Tweede Kamer. Voor waren PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD. Er werd tegen gestemd door D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen. Het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Bezorgdheid over de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden

Geplaatst op 17 december 2020 door Ellen Timmer

De verwachting is dat de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS), een wet die het mogelijk maakt voor overheidsinstanties om met banken [*] samen te werken op het gebied van misdaadbestrijding er wel gaat komen. Op 7 december jl. vond over het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Duits antiterrorisme sleepnet deels in strijd met de grondwet | Bundesverfassungsgericht

Geplaatst op 16 december 2020 door Ellen Timmer

Eerder schreef ik over de uitspraak van het Duitse grondwetrechter, het Bundesverfassungsgericht en de uitspraak over afluisterpraktijken van de Duitse geheime dienst. Er is een nieuwe uitspraak van dit gerecht, dit keer over data-analyse door een terrorismebestrijdingsinstantie, lees het persbericht … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Tussenstand privatisering criminaliteitsbestrijding in Nederland | plan van aanpak witwassen

Geplaatst op 8 december 2020 door Ellen Timmer

Op 2 december stuurden de verantwoordelijke ministers (Financiën en Veiligheid) een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel ‘witwasbestrijding’ genoemd). Bij die brief hoort een bijlage met een voortgangsoverzicht. Privatisering van overheidstaken … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Trustkantoren, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Neglecting the dark side of AML/CFT | Anti-Money Laundering Regulation is on its way

Geplaatst op 20 november 2020 door Ellen Timmer

The process in the direction of harmonization of European anti-money laundering (AML) legislation is continuing. Read the article on the main results of the Video conference of economics and finance ministers, 4 November 2020. On AML the following: Anti-money laundering … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | 2 reacties

Europol breaches fundamental rights and freedoms | EDPS

Geplaatst op 28 oktober 2020 door Ellen Timmer

Wojciech Rafał Wiewiórowski, the European Data Protection Supervisor (EDPS), on 23 September sent a letter to the attendants of the meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol (JPSG). In that letter he informed the readers that Europol does … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie