Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Financial human rights | FATCA
FATCA is a good example of the risks of international cooperation in regard of collecting taxes. FATCA is the US legislation that obliges countries and financial institutions all over the world to provide the US tax authorities with personal financial … Lees verder
Europese Commissie brengt nieuwe AML/CTF risicoanalyse (SNRA) uit
De Europese Commissie heeft op 24 juli jl. een nieuwe versie van de Europese risico analyse, de zgn. Supranational Risk Assessment Report (SNRA), bekend gemaakt. Het is een bestand van 21 pagina’s. Anders dan de eerste versie, lijkt deze SNRA … Lees verder
Cliëntenonderzoek Wwft en omgang persoonsgegevens in de kansspelsector
Ook in de kansspelensector is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. Kansspelaanbieders (‘vergunninghouders’) moeten net als banken cliëntenonderzoek doen en aanwijzingen van criminaliteit (‘ongebruikelijke transacties’) melden bij FIU-Nederland. De kansspelaanbieders hebben een eigen … Lees verder
European Commission announces Anti-Money Laundering Regulation
At the end of a report on anti-money laundering (AML) scandals involving EU credit institutions, the European Commission announces the plan to transform the Anti-Money Laundering Directive (AMLD) into a Regulation. An explanation why criticism in regard of credit institutions … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, bank, Europese Commissie, FATF, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
FATF controleert Nederland – maar wie controleert FATF?
De Nederlandse overheid loopt zich warm voor de controle die internationale witwasbestrijdingstoezichthouder FATF in 2021 gaat uitvoeren. Op 23 juli jl. verscheen op de site van de rijksoverheid een overzicht van alle betrokkenen bij die FATF controle. Achtergrond Nederland is … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Duitsland, FATF, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
DNB consulteert nieuwe leidraad Wwft/SW
Op 17 juli jl. kondigde DNB de consultatie inzake de nieuwe leidraad Wwft/Sw aan. Het consultatiedocument is hier (pdf) te vinden. Voor trustkantoren zal een aparte leidraad worden opgesteld. Onderstaand de aankondiging: Consultatie Leidraad Wwft en Sw DNB biedt … Lees verder
De lawine van regels in de witwasbestrijding | Wwft
In een artikel las ik: Regeldruk met industrie rond cursussen, auditcommissies, kwaliteitsinstituten, registratiebureaus die leven van de bureaucratisering van de … Dat artikel gaat over de zorg, maar is ook op de witwasbestrijding van toepassing. Alleen daar lijken de ondernemingen … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, Egmont Group, Europese Commissie, FIU Nederland, Liliya Gelemerova, Marcel Pheijffer, naleefkunde, OECD, Petrus C. van Duyne, regeldruk, terrorismefinanciering, wetgevingskwaliteit, witwasbestrijding, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
The non-profit sector is inadequately covered in new European risk assessment | SNRA-2, European Commission
On 24 July the European Commission published the second version of its European risk assessment, to be used by ‘obliged entities’ like banks for their anti-money laundering (AML) and counter terrorist financing (CFT) policies. This second ‘supranational risk assessment’ (SNRA-2) … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Egmont Group, Europese Commissie, FATF, schurkenstaten, Supranational Risk Assessment Report, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Enhancing access to financial information by law enforcement | EC announcement of 24 July 2019; RDW data breach
Already for some time Europe is working on a centralized system of bank information, in each EU country and in the EU itself. In a recent press release on AML/CFT [*] the European Commission informed the public that the Commission … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: Algemene Rekenkamer, CTR, cybersecurity, cybersecurity Nederlandse overheid, digitale overheid, ECRIS, Europese Commissie, Europese databases, Nationaal Cyber Security Centrum, Nationale Ombudsman
Plaats een reactie
Misdaadbestrijding door de notaris
Op 3 juli jl. werden kamervragen beantwoord over de rol van notarissen bij criminaliteitsbestrijding. Uit de beantwoording blijkt dat het poortwachtersproza een vaste voet aan de grond heeft gekregen. Een ‘poortwachter‘ is in de taal van het parlement een private … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Modernisering ondernemingsrecht, Oprichting, Overheidsregister van aandeelhouders, Rechtspersonenrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, digitale oprichting rechtspersonen, digitale overheid, FIU Nederland, KNB, notaris, Overheidsregister van aandeelhouders, poortwachtersheffing, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 