Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

Banken vragen om transparantie DNB | consultatie handhavingsbeleid

Geplaatst op 7 maart 2020 door Ellen Timmer

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) liet in een consultatiereactie van 2 maart jl. weten behoefte hebben aan meer transparantie van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) inzake het handhavingsbeleid. In de reactie vraag de NVB om aan te geven waarom … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Fiscale geschillen als grondslag voor witwasvermoedens. De Wwft als hefboom ter bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking (TvCo)

Geplaatst op 6 maart 2020 door Ellen Timmer

Voor het Tijdschrift voor Compliance schreef ik het artikel Fiscale geschillen als grondslag voor witwasvermoedens. De Wwft als hefboom ter bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking (TvCo). Elementen van mijn artikel zijn onder meer: de onjuiste fiscale risico-indicatoren van DNB, de … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Leden Tweede Kamer stellen vragen over Accidental Americans | FATCA, grondrechten

Geplaatst op 5 maart 2020 door Ellen Timmer

‘Toevallige Amerikanen’ (Accidental Americans) zijn mensen die de pech hebben in de Verenigde Staten geboren te zijn (en na enkele jaren vertrokken) of één Amerikaanse ouder te hebben (buiten de VS geboren). Deze mensen hebben automatisch de Amerikaanse nationaliteit én … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Het ministerie van de Zwarte Lijsten | FSV en de witwasbestrijding

Geplaatst op 4 maart 2020 door Ellen Timmer

Het Ministerie van Financiën is het ministerie van de illegale zwarte lijsten, zo is recent gebleken. Pieter Klein publiceerde bij RTL het geruchtmakende artikel Geheime zwarte lijst Belastingdienst over ‘verdachte’ burgers, over de ‘Fraude Signalerings Voorziening‘ (FSV). Inleiding van het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Witwasbestrijding en ubo-register in de Eerste Kamer | commissie FIN

Geplaatst op 3 maart 2020 door Ellen Timmer

Vandaag worden de witwasvoorstellen in de vergadering van de commissie Financiën van de Eerste Kamer behandeld. Ik zag nog geen verslag van die vergadering. Eerder las ik in het overzicht op de site van de Eerste Kamer inzake het ubo-register-wetsvoorstel: … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Lees over de toekomst van de Europese witwasbestrijding en huiver… | AML, CFT

Geplaatst op 27 februari 2020 door Ellen Timmer

Eerder schreef ik over het witwasontbijt bij europarlementariër Sven Giegold. Dat ontbijt is voorbij en het door hem gepubliceerde verslag geeft een inkijkje in de verschrikkingen die ons nog te wachten staan. Uit de informatie is het volgende te halen: … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot ubo-register | Wwft

Geplaatst op 25 februari 2020 door Ellen Timmer

Hoewel het ubo-register de privacy van uiteindelijk belanghebbenden schaadt en niet bijdraagt aan de witwasbestrijding, willen notarissen graag toegang tot het complete register, zo lees ik in een nieuwsbericht op de KNB-site. Pseudo-ubo Het bizarre fenomeen van de pseudo-ubo wordt … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Nieuwe voorschriften WNT bij gemengde werkzaamheden topfunctionaris

Geplaatst op 24 februari 2020 door Ellen Timmer

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft het not-for-profit volkje december vorig jaar verblijd met een wijziging van de uitvoeringsregels inzake de Wet Normering Topinkomens (WNT). Die wijziging is op 1 januari 2020 ingegaan en houdt in dat als een … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Wet Normering Topinkomens | Tags: | Plaats een reactie

Vaststelling van de PEP zonder Wwft-grondslag | AVG

Geplaatst op 23 februari 2020 door Ellen Timmer

Recent trof ik een ernstige onvolkomenheid aan in een conceptverklaring waarin een notaris vraagt naar de uiteindelijk belanghebbende (ubo) van een rechtspersoon en naar de ‘politiek prominente personen‘ (politically exposed persons, ‘PEP’s). In de conceptverklaring moet de ondertekenaar (waarschijnlijk de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | 2 reacties

Sanctieregelgevingszoekplaatje / Sanctiewet 1977

Geplaatst op 22 februari 2020 door Ellen Timmer

Via de Nederlandse Sanctiewet 1977 gelden in Nederland sanctieregels die door de Europese regelgever zijn vastgesteld. Die sanctieregels zijn op de site van European Union External Action (EEAS) niet meer als één pdf-bestand te vinden. Het enige wat daar te … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Tags: , | 2 reacties