Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
- Geheim advies FIU-Nederland
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Tag Archives: risicoprofilering
European Parliament shows complete disregard for companies (obliged entities) and neglects human rights | AML, CTF
In the resolution the European Parliament adopted on 10 July 2020 the Parliament shows a complete disregard for European companies that have to comply with the inoperable, complicated and fast changing European anti-money laundering (AML) & anti-terrorist financing (CTF) legislation. … Lees verder
Opleiding tot financieel-economisch crimineel | artikel 35 Wwft
Een van de fascinerende elementen van de Europese witwasbestrijdingsregels is dat medewerkers van banken en accountantskantoren geschoold moeten worden in criminele methoden. Banken en accountantskantoren behoren tot de vele ondernemingen die financieel-economisch criminaliteit (= financieel voordeel van criminaliteit = witwassen) … Lees verder
Haal het betalingsverkeer weg bij de banken | gezamenlijke transactiemonitoring door banken | TMNL, Wwft
Gisteren maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend dat een nieuwe samenwerkingsorganisatie van start gaat. Volgens de mededeling van de NVB hebben vijf Nederlandse banken besloten een gezamenlijke entiteit, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), op te richten. Deze banken veronderstellen dat … Lees verder
Bezwaar Duitse ondernemers tegen ontwerp voor ‘Wet ter versterking van de integriteit in het bedrijfsleven’
In Duitsland heerst de integriteits-mode net als elders in de wereld. Daarop heeft het Duitse ministerie van veiligheid (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, BMJV) mooi ingespeeld door een ontwerp te maken voor een ‘Wet ter versterking van de integriteit … Lees verder
ARACHNE and risk scoring in the EU | AML, CFT
Data protection and crime fighting in Europe are separate worlds. This is shown by a recent EUObserver article, EU to propose mandatory data-mining tool against fraud. This is an article on software called ‘ARACHNE‘ that is already in use. The … Lees verder
Artificial Intelligence in law | CCBE comments on a white paper by the European Commission
The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) responded to a white paper by the European Commission on artificial intelligence (AI) that was consulted. The organisation is concerned that questionnaire of the Commission has not been tailored to … Lees verder
Riskante risicoprofilering
De Belastingdienst, de bank, de verzekeringsmaatschappij, de accountant: iedereen moet aan risicoprofilering doen. Het belangrijkste argument voor risicoprofilering is de misdaadbestrijding. In de private sector is risicoprofilering verplicht gesteld door middel van de witwasbestrijdingsregels (Wwft). De eerste risicoprofileringsschandalen zijn inmiddels … Lees verder
Witwasbestrijdingsmarketing | Wwft, surveillance
De marketing van de witwasbestrijding is verbluffend goed. Een mooi voorbeeld is te vinden in het artikel The world’s dirty money by the numbers door Arnau Busquets Guàrdia dat in Politico verscheen, met het leuke onderkopje “Regulations are in place … Lees verder
Het vervullen van privacy-wensen | consultatie wijziging UAVG
Op 20 mei startte een internetconsultatie over wijziging van de Nederlandse aanvullende wet inzake privacy, de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). In dit artikel bespreek ik een aantal thema’s uit de geconsulteerde voorstellen. Accountantscontrole In het consultatievoorstel worden een aantal … Lees verder
Nationale ombudsman roept op tot meer regie
De jaarverslagen van de Nationale ombudsman zijn interessant, omdat de trends die de ombudsman signaleert ook relevant zijn voor ondernemingen en organisaties. Afstand groter, overheid maakt alles ingewikkeld Niet alleen burgers in hun private hoedanigheid hebben er last van dat … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 