Tag Archives: risicoprofilering

EBA neglects GDPR in RegTech consultation | AML, CFT

Geplaatst op 21 augustus 2020 door Ellen Timmer

The European Banking Authority (EBA) launched a RegTech industry survey, inviting financial institutions and ICT third party providers, to share their views and experience on the use of RegTech solutions. EBA is mainly interested in the following functions of technology-enabled … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Samen transacties monitoren: na banken en notarissen ook de accountants | Wwft

Geplaatst op 20 augustus 2020 door Ellen Timmer

Na de banken en de notarissen, willen nu ook accountants samen op zoek naar misdaad, als uitvloeisel van hun verplichting tot monitoring van klanten en transacties op grond van de witwasbestrijdingswetgeving, zo las ik bij Arnout van Kempen op de … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Ondermijningssamenwerking en criminele bestuurders van stichtingen

Geplaatst op 30 juli 2020 door Ellen Timmer

Terwijl ondernemingen op grond van de Wwft worden opgejaagd om criminaliteit op te sporen door middel van data-analyse en (risico)profilering, is de overheid op 1001 manieren met hetzelfde bezig. Een van die projecten zag ik onlangs voor het eerst door … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | 6 reacties

Nieuwe algemene leidraad Wwft vol met gebreken

Geplaatst op 29 juli 2020 door Ellen Timmer

Het Ministerie van Financiën heeft de nieuwe versie van de Wwft-leidraad gepubliceerd. Over sanctieregelgeving wordt een aparte leidraad gepubliceerd, zo vermeldt men. Helaas staat de nieuwe leidraad vol met gebreken, een greep: Algemeen De wijzigingen als gevolg van de vijfde … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap | Tags: , , , , | 2 reacties

WODC rapport over algoritmen die besluiten nemen

Geplaatst op 28 juli 2020 door Ellen Timmer

WODC heeft een rapport laten schrijven over “beslissingen die worden genomen door of met behulp van algoritmen“, aldus dit bericht. De onderzoekers hebben zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen: contentmoderatie, zelfrijdende auto’s, rechtspraak, overheidsincasso bij verkeersboetes. Zoals bekend kunnen … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Plaats een reactie

Onbarmhartige misdaadbestrijding die onschuldigen treft | integriteit, witwasbestrijding

Geplaatst op 23 juli 2020 door Ellen Timmer

Eerder schreef ik over een nieuwe Duitse integriteitswet, waartegen ondernemersorganisatie DIHK ernstige bezwaren heeft. Dat eerdere artikel heb ik aangevuld met de laatste ontwikkelingen, die volgens DIHK teleurstellend zijn. De organisatie blijft er op hameren dat de verplichtingen niet duidelijk … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | 2 reacties

Komt er een SyRI bij de banken? Artikel Philipsen en Stamhuis | Wwft

Geplaatst op 19 juli 2020 door Ellen Timmer

Banken hebben in het kader van de criminaliteitsbestrijding taken toebedeeld gekregen van de overheid, onder de noemer ‘witwasbestrijding’. Dit betekent dat banken alle financiële transacties van hun klanten digitaal moeten analyseren op aanwijzingen van criminaliteit. Verder zijn zij verplicht op … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

European Parliament shows complete disregard for companies (obliged entities) and neglects human rights | AML, CTF

Geplaatst op 13 juli 2020 door Ellen Timmer

In the resolution the European Parliament adopted on 10 July 2020 the Parliament shows a complete disregard for European companies that have to comply with the inoperable, complicated and fast changing European anti-money laundering (AML) & anti-terrorist financing (CTF) legislation. … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Opleiding tot financieel-economisch crimineel | artikel 35 Wwft

Geplaatst op 10 juli 2020 door Ellen Timmer

Een van de fascinerende elementen van de Europese witwasbestrijdingsregels is dat medewerkers van banken en accountantskantoren geschoold moeten worden in criminele methoden. Banken en accountantskantoren behoren tot de vele ondernemingen die financieel-economisch criminaliteit (= financieel voordeel van criminaliteit = witwassen) … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Haal het betalingsverkeer weg bij de banken | gezamenlijke transactiemonitoring door banken | TMNL, Wwft

Geplaatst op 9 juli 2020 door Ellen Timmer

Gisteren maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend dat een nieuwe samenwerkingsorganisatie van start gaat. Volgens de mededeling van de NVB hebben vijf Nederlandse banken besloten een gezamenlijke entiteit, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), op te richten. Deze banken veronderstellen dat … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie