Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- FtM: Politie blijft onschuldige burgers volgen, ombudsman eist verandering: ‘Mensen verliezen vertrouwen’
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: Marcel Pheijffer
Marcel Pheiffer in dienst van BFT
Hoogleraar prof. dr. mr. Marcel Pheijffer is blijkens een bericht op accountant.nl als strategisch adviseur van het BFT-bestuur in dienst getreden van Bureau Financieel Toezicht (BFT). Per 1 december 2025 zal hij toetreden tot het bestuur van BFT. Als voormalig … Lees verder
De Wet financiering politieke partijen, de ubo’s van donateurs en de verkiezingen van overmorgen | Ctfpp brief
Met de verkiezingen in zicht is interessant dat de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) [1] een brief [2] heeft verstuurd over de naleving door de politieke partijen van de regels van de Wet financiering politieke partijen (Wfp) [3], die … Lees verder
Witwasbestrijding bij Nederlandse politieke partijen en het controleprotocol van de accountant
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is ook doorgedrongen in het domein van de financiering van politieke partijen, zo kan worden vastgesteld aan de hand van het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen … Lees verder
Dubbele petten
Dubbele petten zijn in de mode, vooral als het om belastingadviseurs gaat. Het onderwerp is door politici en politieke journalistiek [*] aangekaart en blijkt in een oratie aan de orde te zijn geweest (met tegenspraak in fiscale tijdschriften). Het is … Lees verder
Wie moet boeten? De organisatie? De minister en de bankdirecteur of toch ook de ambtenaren en compliancemedewerkers | Wwft, FSV
Moeten ambtenaren verantwoordelijk worden gesteld voor ernstige fouten bij uitvoering van overheidsbeleid? Dat is een vraag die aan de orde wordt gesteld in verband met de toeslagenaffaire en andere discriminerende praktijken bij de overheid. Naar aanleiding van de strafaangifte tegen … Lees verder
De hogepriesters van de witwasbestrijding
Degenen die zich op de hoogte willen stellen van de wijze waarop zij de Nederlandse overheid gelukkig kunnen maken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, adviseer ik naar het door Kerckebosch georganiseerde witwasbestrijdingscongres te gaan. Tijdens het congres zijn donderpreken van … Lees verder
De lawine van regels in de witwasbestrijding | Wwft
In een artikel las ik: Regeldruk met industrie rond cursussen, auditcommissies, kwaliteitsinstituten, registratiebureaus die leven van de bureaucratisering van de … Dat artikel gaat over de zorg, maar is ook op de witwasbestrijding van toepassing. Alleen daar lijken de ondernemingen … Lees verder
Het moreel besef van de overheid
De huidige Nederlandse overheid dreigt beroepsbeoefenaren en bedrijven met juridische hel en verdoemenis, onder meer door middel van het bestuursstrafrecht (bestuursrechtelijke sanctierecht) met de draconische boetes die daar bij horen. Accountants en bestuurders | oorlogstaal Aan het dreigen met de … Lees verder
Huizink over de accountant en verwachtingskloof
Accountants buitelen onder leiding van Marcel Pheiffer over elkaar heen als het gaat om de criminaliteitsopsporende taak van de accountant. Nu heeft juridisch hoogleraar J.B. Huizink in Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht ook een duit in het zakje gedaan. Hij merkt in zijn … Lees verder
AMLD4 | wetsvoorstel wijziging Wwft ingediend
Op 13 oktober jl. is het wetsvoorstel tot implementatie van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn bij de tweede kamer ingediend. Dat wetsvoorstel brengt wijziging in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die voor een groot deel van … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 