Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Privacy in het betalingsverkeer | ECB over de digitale euro
De Europese Centrale Bank (ECB) laat naar aanleiding van een consultatie weten dat burgers privacy een belangrijk aspect vinden van een digitale euro; Privacy is the most important feature of a #digitaleuro for both citizens and professionals, with security … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, betaaldienstverlening, betalingsdiensten, contante betaling, digitale euro, ECB, financiële surveillance, privacy, PSD2, transactiemonitoring, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Het RDC-datalek en het RDW-datalek | AVG
De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) publiceerde in maart jl. een bericht over het datalek bij RDC, waarbij RDW betrokken is, omdat RDC persoonsgegevens van Nederlanders bij RDW heeft betrokken. Volgens de RDW heeft de organisatie geen persoonsgegevens zoals NAW, … Lees verder
Opsporing van criminaliteit door juweliers | Wwft
Op 6 april was een interview met iemand van de FIOD op Radio 1 en het AD schreef een bericht, waarover NOS een artikel publiceerde. Op de site van FIOD is over het onderwerp van de artikelen nog niets te … Lees verder
Moderne fraude gaat per post (dankzij lekken van persoonsgegevens)
Moderne oplichting gaat per gewone post, lees bij Opgelicht: Oplichters actief: phishing namens ‘ING’ in de vorm van een échte brief! Dit is niet voor het eerst, ook namens de Rabobank is een dergelijke brief verstuurd. Wat er niet bij … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, biometrie, cybercrime, cybersecurity, datalekken, EDPS, onveilige e-mail, post
Plaats een reactie
FATCA-victim files petition with European Parliament | FATCA, fundamental rights, U.S.
On 15 December 2020 a Dutch victim of U.S. extraterritorial legislation (FATCA) filed a petition with the European Parliament. The petitioner is an Accidental American who is harmed by the U.S. system of Citizenship Based Taxation without having any ties … Lees verder
“FIU-melding over ongebruikelijke transactie leidt tot val kabinet Aruba” | Wwft
In Accountancy Vanmorgen stond het bericht met deze opmerkelijke titel: FIU-melding over ongebruikelijke transactie leidt tot val kabinet Aruba.
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Aruba, ongebruikelijke transacties, Wwft
Plaats een reactie
Beleggingsoplichting neemt toe | oproep AFM
Het klinkt merkwaardig in tijden van corona: in 2020 ontving toezichthouder AFM een enorm aantal signalen over beleggingsoplichting. Dat blijkt uit een bericht van de AFM waarin wordt opgeroepen om incidenten te melden. De AFM schrijft onder meer: Veel signalen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM
Plaats een reactie
Vastleggingsonderwijs
Op LinkedIn las ik dat aan politiemensen ‘vastleggingsonderwijs’ wordt gegeven. Misschien is het ook nuttig voor Wwft-plichtigen aangezien ‘vastleggen’ een van de kernactiviteiten in de witwasbestrijding is. Natuurlijk zit er wel een verschil in het vastleggen. De politie legt vast … Lees verder
Nederlandse banken bieden geen bankrekeningen meer op de BES-eilanden | betaaldiensten
Op 30 maart jl. werden antwoorden van het Ministerie van Financiën op vragen van de Tweede Kamer bekend gemaakt op vragen over terugtrekking van banken van de BES-eilanden. Uit de vragen en antwoorden blijkt dat ABN AMRO voornemens is om … Lees verder
Het ondermijningsproza van het Bureau Financieel Toezicht | jaarverslag 2020 | Wwft
Het lijkt er op dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT), een van de vele witwasbestrijdingstoezichthouders die Nederland kent [1], zich het ondermijningsproza van het Ministerie van Veiligheid grondig heeft eigen gemaakt. In het jaarverslag 2020 dat het BFT onlangs bekend … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 