Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
EPRS report on reinforcing the anti-money laundering supervisory and regulatory framework in the EU
On 30 August, the Economic Governance Support Unit of the European Parliament published an in-depth briefing (pdf) on anti-money laundering which presents the current initiatives and actions aimed at reinforcing the anti-money laundering supervisory and regulatory framework in the EU.
Vragen van de Tweede Kamer over de rol van ondernemers in de criminaliteitsbestrijding | Wwft
Op 29 augustus 2019 werd het verslag inzake het wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn bekend gemaakt. In het verslag passeren een groot aantal criminaliteitsbestrijdingsonderwerpen de revue. Hierna volgt een greep uit de vragen en opmerkingen van leden van de Tweede … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cadeaubonnen, compliance-uitsluiting, contante betaling, kunsthandel, prepaid, schurkenstaten, surveillance, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Worden voetbalondernemingen Wwft-plichtig?
Een belangrijk deel van het bedrijfsleven moet zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) houden en criminaliteit opsporen [*]. Uit een artikel op riskscreen valt op te maken dat voetbalondernemingen ook aan de categorie … Lees verder
Nederlanders buiten de EU kunnen geen bankrekening meer bij een Nederlandse bank aanhouden
Onlangs kreeg ik een e-mail van een buiten Europa wonende Nederlander, die geconfronteerd werd met opzegging door de bank van zijn bankrekening. Dat is een goede reden om in dit artikel de stand van zaken op een rijtje te zetten. … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, compliance-uitsluiting, consument en Wwft, de-risking, financiële mensenrechten, Kifid, naleefkunde, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
5 reacties
Meer meldingen ongebruikelijke transacties door het notariaat | Wwft
Uit een bericht van KNB blijkt dat het notariaat veel meer ongebruikelijke transacties heeft gemeld. Meer meldingen zegt niets Overigens valt op dat dat in diverse berichten, waar onder het bericht van de KNB, wordt verondersteld dat de toename van … Lees verder
Nederlands banken bashen als opmaat voor Europees bankentoezicht
Banken bashen is uitgegroeid tot een internationale hobby, die ook in Nederland ijverig wordt beoefend. Het voordeel is dat de politiek niet meer naar kritiek op de regelgeving door banken hoeft te luisteren, want op zondaars hoef je geen acht … Lees verder
Gedrag en cultuur van de overheid | Wwft, Wft, Wta
In het Nederlandse financiële toezicht wordt aangedrongen op aandacht voor ‘gedrag en cultuur’ bij de ondernemingen die onder toezicht van de overheid staan, zoals accountants en banken [1]. Opmerkelijk is dat aandacht voor datzelfde onderwerp ontbreekt bij de totstandkoming van … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AFM, cultuur en gedrag, DNB, Europees Parlement, Europese Commissie, Ministerie van Financiën, Steven Hijink, Wwft
Plaats een reactie
Wet verwijzingsportaal bankgegevens [2]
Begin juli schreef ik over het Verwijzingsportaal Bankgegevens, naar aanleiding van de informatie over het IT-project. Het wetsvoorstel over het portaal is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel voor de Wet verwijzingsportaal bankgegevens houdt nog geen rekening met … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cybersecurity, privacy, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wft, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Europese Commissie brengt nieuwe AML/CTF risicoanalyse (SNRA) uit
De Europese Commissie heeft op 24 juli jl. een nieuwe versie van de Europese risico analyse, de zgn. Supranational Risk Assessment Report (SNRA), bekend gemaakt. Het is een bestand van 21 pagina’s. Anders dan de eerste versie, lijkt deze SNRA … Lees verder
Cliëntenonderzoek Wwft en omgang persoonsgegevens in de kansspelsector
Ook in de kansspelensector is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. Kansspelaanbieders (‘vergunninghouders’) moeten net als banken cliëntenonderzoek doen en aanwijzingen van criminaliteit (‘ongebruikelijke transacties’) melden bij FIU-Nederland. De kansspelaanbieders hebben een eigen … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 