Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Notariële witwasbestrijdingswensen | Wwft
Notarissenorganisatie KNB heeft in het document (pdf) waar ik eerder over schreef ook opmerkingen gemaakt die verband houden met de witwasbestrijdingstaken die de overheid aan notarissen heeft toebedeeld. Allereerst wordt op landelijke coördinatie van de aanpak van fraude en witwassen … Lees verder
De uiteindelijk belanghebbende van de gemeente Rotterdam | Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) schrijft voor dat Wwft-plichtige ondernemers, zoals banken, accountants en notarissen, cliëntenonderzoek instellen naar hun cliënten. Dat kunnen ook publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeente, provincie, waterschap, Nederlandse staat) zijn. In de tot … Lees verder
Dat ubo-register gaat er gewoon komen | vragen commissie Eerste Kamer over ubo kerkgenootschap | Wwft, handelsregisterwet
Degenen die naar aanleiding van de berichtgeving over vragen die de Eerste Kamer stelt aan de Raad van State denken dat de Kamer inzake het ubo-register gaat dwars liggen, vergissen zich. De commissie Financiën van de Eerste Kamer heeft alleen … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Handelsregister, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, bescherming persoonsgegevens handelsregister, financiële mensenrechten, kerkgenootschap, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Banken vragen om transparantie DNB | consultatie handhavingsbeleid
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) liet in een consultatiereactie van 2 maart jl. weten behoefte hebben aan meer transparantie van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) inzake het handhavingsbeleid. In de reactie vraag de NVB om aan te geven waarom … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Tags: cultuur en gedrag, DNB, naleefkunde, NVB, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Fiscale geschillen als grondslag voor witwasvermoedens. De Wwft als hefboom ter bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking (TvCo)
Voor het Tijdschrift voor Compliance schreef ik het artikel Fiscale geschillen als grondslag voor witwasvermoedens. De Wwft als hefboom ter bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking (TvCo). Elementen van mijn artikel zijn onder meer: de onjuiste fiscale risico-indicatoren van DNB, de … Lees verder
Leden Tweede Kamer stellen vragen over Accidental Americans | FATCA, grondrechten
‘Toevallige Amerikanen’ (Accidental Americans) zijn mensen die de pech hebben in de Verenigde Staten geboren te zijn (en na enkele jaren vertrokken) of één Amerikaanse ouder te hebben (buiten de VS geboren). Deze mensen hebben automatisch de Amerikaanse nationaliteit én … Lees verder
Witwasbestrijding en ubo-register in de Eerste Kamer | commissie FIN
Vandaag worden de witwasvoorstellen in de vergadering van de commissie Financiën van de Eerste Kamer behandeld. Ik zag nog geen verslag van die vergadering. Eerder las ik in het overzicht op de site van de Eerste Kamer inzake het ubo-register-wetsvoorstel: … Lees verder
Lees over de toekomst van de Europese witwasbestrijding en huiver… | AML, CFT
Eerder schreef ik over het witwasontbijt bij europarlementariër Sven Giegold. Dat ontbijt is voorbij en het door hem gepubliceerde verslag geeft een inkijkje in de verschrikkingen die ons nog te wachten staan. Uit de informatie is het volgende te halen: … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, compliance-uitsluiting, contante betaling, de-risking, European Banking Federation, Not-for-profit, pseudo-ubo, Sven Giegold, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot ubo-register | Wwft
Hoewel het ubo-register de privacy van uiteindelijk belanghebbenden schaadt en niet bijdraagt aan de witwasbestrijding, willen notarissen graag toegang tot het complete register, zo lees ik in een nieuwsbericht op de KNB-site. Pseudo-ubo Het bizarre fenomeen van de pseudo-ubo wordt … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, KNB, privacy, pseudo-ubo, stichting, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Vaststelling van de PEP zonder Wwft-grondslag | AVG
Recent trof ik een ernstige onvolkomenheid aan in een conceptverklaring waarin een notaris vraagt naar de uiteindelijk belanghebbende (ubo) van een rechtspersoon en naar de ‘politiek prominente personen‘ (politically exposed persons, ‘PEP’s). In de conceptverklaring moet de ondertekenaar (waarschijnlijk de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 