Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: financiële surveillance
Mislukking witwasbestrijding door grootbanken | ondergang van de grootbanken in zicht?
Grote landelijke dagbladen kondigden de afgelopen dagen de mislukking van criminaliteitsbestrijding (in de volksmond als ‘witwasbestrijding‘ aangeduid) door banken aan. Het blijft bijzonder dat de overheid verkondigt dat de witwasbestrijdingsregels uitvoerbaar zouden zijn. De actualiteit (mogelijk achter betaalmuur): FD, Rabo … Lees verder
Wwft-actualiteiten april-augustus 2019
Mijn vorige actualiteitenoverzicht is lang geleden en omvatte de maanden januari en februari van dit jaar. Nu plaats ik de periode april tot en met september. Het complete overzicht staat op deze pagina. Ik signaleer hier een mix aan artikelen, … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Artificial Intelligence, burgeropsporing, contante betaling, Duitsland, ECRIS, financiële surveillance, FIU Nederland, identiteitsfraude, klokkenluider, loterijwezen, Luxemburg, Mandatory Disclosure for Intermediaries Directive, naleefkunde, NBA, terrorismebestrijding, ubo-register, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwassen, Wwft
Plaats een reactie
Gaan de banken aan de witwasbestrijding ten onder?
Aangezien banken de hoofdrol spelen in de witwasbestrijding, begon ik nieuwsgierig aan een artikel in economenblad MeJudice over de toekomst van de banksector, geschreven door Rens van Tilburg en gepubliceerd op 30 september 2019. Hij schrijft dat Nederland over een … Lees verder
How financial surveillance fuels exclusion | commenting on FATF
On 13 October 2019 Privacy International (PI) published the article How financial surveillance in the name of counter-terrorism fuels social exclusion. Their article starts with: The global counter-terrorism agenda is driven by a group of powerful governments and industry with … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Artificial Intelligence, compliance-uitsluiting, cybersecurity, de-risking, digitale toekomst, FATF, financiële surveillance, mensenrechten, naleefkunde, Paul Nemitz, privacy, Privacy International, surveillance, SWIFT, United Nations
Plaats een reactie
Mislukking van de witwasbestrijding | open foutencultuur ontbreekt bij de overheid
Het blijft bijzonder dat de witwasbestrijdingsregels mislukt zijn en dat de overheid niet de open foutencultuur heeft om dat toe te geven, dat is vandaag wederom duidelijk geworden. De internationale en nationale overheden hebben de taak om criminaliteit te signaleren … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Trustkantoren
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, ABN Amro, AVG, bank, cultuur en gedrag, DNB, financiële surveillance, FIU Nederland, naleefkunde, open foutencultuur, Openbaar Ministerie, profileren, risicoprofilering, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Mislukking van de Wwft | banken gaan samen transacties monitoren
Al eerder constateerde ik dat de concepten achter de witwasbestrijding falen. Dat blijkt nu ook weer uit recente berichten over de plannen van de Nederlandse grote banken om een gezamenlijk transactiemonitoringssysteem op te zetten, dat Transactie Monitoring Nederland (TMNL) gaat … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, bank, compliance-uitsluiting, cultuur en gedrag, financiële surveillance, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, naleefkunde, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Transparency International, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zwarte lijsten financiële instellingen
Plaats een reactie
Het belang van toezicht op surveillance bevoegdheden
In toenemende mate vindt surveillance van burgers en organisaties plaats. Surveillance betekent hier dat activiteiten in detail digitaal worden gevolgd, bijvoorbeeld doordat financiële transacties worden geanalyseerd door banken of doordat bewegingen van mensen worden gevolgd op een vliegveld en door … Lees verder
FSC dringt aan op uitwisseling klantgegevens tussen banken in het kader van de witwasbestrijding | Wwft
Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), een overleg van AFM, DNB en het ministerie van Financiën, is van mening dat banken en andere financiële instellingen klantgegevens moeten kunnen uitwisselen in het kader van de witwasbestrijding. Dat blijkt uit het bericht dat op … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, DNB, financiële surveillance, Ministerie van Financiën, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Hoe lang kunnen we nog contant betalen [2] | Big Banking is Watching You: Privacy in a Cashless World
Al eerder schreef ik over contante betaling als één van de laatste mogelijkheden om privacy te waarborgen, terwijl bestrijders van criminaliteit het liefst contant betalen afschaffen. In Nederland geldt nog het vertrekpunt dat contant betalen voordelen biedt. Op de site … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: betalingsdiensten, blockchain, contante betaling, digitale euro, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, Platform Bescherming Burgerrechten, PSD2, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Risicoprofilering door banken in het kader van hun opsporingstaak | Wwft en AVG
Al eerder schreef ik over de te grote verwachtingen van de overheid ten aanzien van de mogelijkheden van private partijen, met name banken, om criminaliteit op te sporen. Officieel wordt dit ‘witwasbestrijding’ genoemd, in Nederland gebaseerd op de Wet ter voorkoming … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, financiële surveillance, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, ongebruikelijke transacties, profileren, risicoprofilering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 