Tag Archives: AFM

Wwft | zoek het zelf maar uit

Geplaatst op 26 juli 2018 door Ellen Timmer

De NOB meldde gisteren de wijziging van de Wwft op de site. De Commissie Beroepszaken  van NOB is bezig met het herschrijven van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants. Ook de NBA meldde de … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Rechtsbescherming van de burger in het bestuursrecht | ontwikkelingen 2018

Geplaatst op 24 juli 2018 door Ellen Timmer

Op 13 juli 2015 bood de Afdeling advisering van de Raad van State (‘Afdeling’) een ongevraagd advies aan over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht. Afdeling: bestuurlijke boete voor zware, complexe overtredingen; rechtsbescherming onderbelicht Aanleiding voor dat … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Grondrechten, Procesrecht, rechtspraak, Strafrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

FATF: Public Consultation on the Draft Risk-Based Approach Guidance for the Securities Sector

Geplaatst op 21 juli 2018 door Ellen Timmer

On 6 July FATF announced a public consultation on the draft risk-based approach guidance for the securities sector: Public Consultation on the Draft Risk-Based Approach Guidance for the Securities Sector 6 July 2018 The FATF is currently developing guidance to assist … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Overschrijven

Geplaatst op 28 mei 2018 door Ellen Timmer

Er is geen sector die beter is in overschrijven dan de financiële sector. Dat geldt zowel voor de ondernemingen als voor de overheid. Ik volg het onderwerp witwasbestrijding, onder meer omdat ik me afvraag wat het MKB moet met allerlei … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

AVG in de financiële sector

Geplaatst op 3 mei 2018 door Ellen Timmer

Onlangs heeft de minister van financiën in een reactie op de jaarlijkse lijst van wetgevingswensen van DNB en AFM opmerkingen gemaakt over de rol van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de financiële sector. Ook de positie van de Autoriteit Persoonsgegevens … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Raad van State: burgers moeten de wet niet alleen kennen maar ook kunnen

Geplaatst op 21 april 2018 door Ellen Timmer

De Raad van State maakte het jaarverslag 2017 als volgt bekend: Afdeling advisering vraagt aandacht voor de uitvoerbaarheid van wetten; burgers moeten de wet niet alleen ‘kennen’, maar ook ‘kunnen’ https://t.co/IxNdkdFgdS — Raad van State (@RaadvanState) 12 april 2018   … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Juridisch diversen | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Nog meer screening | uitbreiding van de VOG RP?

Geplaatst op 10 april 2018 door Ellen Timmer

In Nederland worden velen getoetst op het ontbreken van een strafblad of op andere criteria (zoals in de financiële sector), maar toetsing van de leden van de tweede kamer op betrouwbaarheid en deskundigheid vindt nog steeds niet plaats (daar schreef … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Wat betekenen weinig meldingen van ongebruikelijke transacties | meten = weten? | AFM | Wwft

Geplaatst op 19 januari 2018 door Ellen Timmer

Al langer wordt beweerd dat als bepaalde groepen Wwft-plichtige ondernemingen weinig meldingen doen van ‘ongebruikelijke transacties‘, dit iets betekent over de mate waarin de Wwft door die groep wordt nageleefd. Dat is een veronderstelling die mij vreemd in de oren … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Pas op met ICO’s | antwoord op kamervragen inzake bitcoins en andere cryptovaluta

Geplaatst op 2 januari 2018 door Ellen Timmer

Op dit moment wordt ook bij de kapper en in de kantine gesproken over speculeren met bitcoins. Voor wie zich in de materie wil verdiepen is nuttig kennis te nemen van onderstaande antwoorden op kamervragen over het (ontbreken van) toezicht … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

One-size-fits-all in de criminaliteitsbestrijding | AFM adviseert accountantskantoren uitingen van de IMF te lezen

Geplaatst op 27 november 2017 door Ellen Timmer

Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand blogbericht, dat door het tijdschrift op 24 november jl. hier is gepubliceerd. In het Nederlandse financiële toezicht spreiden de toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) weinig … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie