Tag Archives: AFM

De marketing cookies van de AFM

Geplaatst op 23 april 2019 door Ellen Timmer

Onlangs keek ik op de AFM-site https://verslaggeving.afm.nl/. Zoals altijd probeer ik cookies te weigeren: Bespottelijk dat de AFM schrijft “Advertentiecookies worden gebruikt om de relevantie van de aan jou getoonde advertenties te verbeteren en stellen ons in staat om je … Lees verder →

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Plaats een reactie

FSC dringt aan op uitwisseling klantgegevens tussen banken in het kader van de witwasbestrijding | Wwft

Geplaatst op 15 maart 2019 door Ellen Timmer

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), een overleg van AFM, DNB en het ministerie van Financiën, is van mening dat banken en andere financiële instellingen klantgegevens moeten kunnen uitwisselen in het kader van de witwasbestrijding. Dat blijkt uit het bericht dat op … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Wwft-actualiteiten | januari en februari 2019

Geplaatst op 2 maart 2019 door Ellen Timmer

Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van 1 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 (een kleine overlap met het vorige actualiteitenoverzicht). Ik signaleer een mix aan artikelen, berichten, enzovoorts, die ik interessant … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

PSD2 in werking getreden | zorgen blijven

Geplaatst op 22 februari 2019 door Ellen Timmer

Op 19 februari jl. werd bekend gemaakt dat PSD2 in Nederland in werking is getreden, behoudens artikel III, onderdeel J van de wet, dat artikel treedt (samen met artikel I, onderdelen E en F, van het Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten) … Lees verder →

Geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

De geheime vergunningplicht van incassobureaus [2]

Geplaatst op 21 februari 2019 door Ellen Timmer

Kort nadat ik mijn artikel over de geheime vergunningplicht van incassobureaus schreef, verscheen op de site van de rijksoverheid het bericht “Incassoregister tegen misstanden bij incasso“. Opvallend is dat het kabinet ook factoring (verkoop van vorderingen aan gespecialiseerde partijen) wil gaan … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

BOVAG Garantie is geen verzekering | Wft

Geplaatst op 17 februari 2019 door Ellen Timmer

Eerder schreef ik op dit blog over het bijzondere fenomeen dat productgaranties ‘verzekeren’ zouden zijn, iets wat verzekeraars natuurlijk best vinden. Uit een recent bericht op de site van de BOVAG “Nieuwe zienswijze DNB: BOVAG Garantie is geen verzekering“, blijkt … Lees verder →

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , | Plaats een reactie

AFM-speerpunt 2019 Wwft

Geplaatst op 11 februari 2019 door Ellen Timmer

In januari maakte de AFM maakt door middel van de Agenda 2019 bekend dat naleving van de Wwft één van haar speerpunten is. Op de overzichtspagina inzake het ‘speerpunt Wwft’ wordt de poortwachtersrol van financiële ondernemingen uitgelegd: Financiële ondernemingen hebben een belangrijke … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | 2 reacties

De geheime vergunningplicht van incassobureaus en optreden ACM tegen oneerlijke incassopraktijken | Wft, AFM

Geplaatst op 2 februari 2019 door Ellen Timmer

Sinds enige tijd zijn incassobureaus vergunningplichtig als zij vorderingen incasseren bij particulieren. Incasso = Wft-bemiddeling Het Ministerie van Financiën heeft bedacht dat verlening van uitstel van betaling aan een consument als bemiddeling in de zin van de Wet op het financieel … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Verzekeringstussenpersonen tobben met de Wwft

Geplaatst op 31 oktober 2018 door Ellen Timmer

Op Amweb verscheen een bericht van Robert Paling met als titel “Kleine kantoren kunnen niet voldoen aan regels tegen witwassen en terreur” waaruit blijkt dat verzekeringstussenpersonen tobben met de naleving van de Wwft. Bureau DFO is in een door Amweb gelezen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

AFM ziet nauwe verwantschap met witwassen en fraude | Wwft-leidraad

Geplaatst op 16 september 2018 door Ellen Timmer

Onlangs heeft de AFM een nieuwe leidraad inzake de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door een specifiek groep ondernemingen uitgebracht. Het betreft: beleggingsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen, icbe’s en financiële dienstverleners voor zover … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie