Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
College voor de Rechten van de Mens: Bank discrimineert man met dementie door weigering spaarrekening
Het College voor de Rechten van de Mens maakte bekend dat de digitale bunq ten onrechte heeft gediscrimineerd door een man met dementie die onder bewind staat te weigeren voor een spaarrekening. Uit de bekendmaking: De digitale bank bunq heeft … Lees verder
De AMLA heeft weer nieuwe consultaties over de EU uitgestort | witwasbestrijding
De nieuwe Europese antiwitwasautoriteit, de Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), heeft nieuwe consultaties over door hen opgestelde nadere regelgeving uitgeschreven. Dat draagt bij aan onoverzichtelijkheid en aan de eindeloze versnippering die de nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving kenmerkt … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AMLA-consultatie, AMLR article 69, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, FIU Nederland, terrorismefinanciering, transactiemonitoring, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Unmasking the chilling effects of the digital surveillance ecosystem: the erosion of assembly and association rights | OHCHR
A thematic report was announced [1] by the UN Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR) on the threats to the rights to freedom of peaceful assembly and of association caused by digital surveillance. The report was made by … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit
Tags: camerasurveillance, digitale overheid, digitale toekomst, rechtsstaat, surveillance, Verenigde Naties
Plaats een reactie
De opsporing leest naar hartenlust Whatsapp berichten
Uit de hoek van de opsporing (onder meer Europol) is men al een hele tijd bezig om gedaan te krijgen dat men toegang krijgt tot geëncrypte communicatie, zoals communicatie met Whatsapp en Signal. Dit onderwerp wordt ook wel als het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AMLC, digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), FIOD, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, messaging, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Kritiek Ybo Buruma op het antiwitwassysteem
Hij is een expert op het gebied van het strafrecht en weet veel van de strafrechtpraktijk: Ybo Buruma, voormalig raadsheer HR en oud-hoogleraar strafrecht. Daarom is zijn kritiek op de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’ en … Lees verder
Rijksoverheid: FIU-Nederland kan verdachte transacties tijdelijk laten stilleggen
In het overzicht van nieuwe regels laat de rijksoverheid weten dat FIU-Nederland er met ingang van 1 juli een nieuwe bevoegdheid bij heeft gekregen: FIU-Nederland kan verdachte transacties tijdelijk laten stilleggen De Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland) krijgt vanaf 1 juli 2026 de … Lees verder
Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
De afgelopen jaren zijn enorme boetes aan de grootbanken uitgedeeld omdat zij onvoldoende zouden doen aan de aan hen toebedeelde overheidstaak op het gebied van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’ en het bestrijden van terrorismefinanciering). In het kader van dezelfde criminaliteitsbestrijdingstaken maakten … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, AML Package, BFT, compliance-uitsluiting, de-risking, ING Bank, kosten witwasbestrijding, Marcel Pheijffer, naleefkunde, NVB, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
1 reactie
Open banking in het MOB-jaarrapport 2025
In de jaarrapportage 2025 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) [1] wordt gesproken over het open banking voorstel van de Europese Commissie, zie paragraaf 5.5 “Wettelijk impasse voor ‘open finance’“: De Europese Commissie publiceerde in juni 2023, tegelijk met het … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, European Payments Council (EPC), financiële mensenrechten, open finance, privacy, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation)
Plaats een reactie
Plannen van de minister van Financiën inzake het Nederlandse betalingsverkeer | MOB jaarrapportage 2025
In de brief aan de Tweede Kamer [1] ging de minister van Financiën in op de door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in hun jaarrapportage 2025 [2] gesignaleerde problemen. Die betreffen onder meer de toename van de (online) fraude in … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: acceptatieplicht contanten, betaaldienstverlening, compliance-uitsluiting, contante betaling, discriminatie, DNB, EEAS, financiële mensenrechten, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, Ministerie van Financiën, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), toegankelijkheid financiële sector, Wet chartaal betalingsverkeer, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Mag een Nederlands bedrijf discrimineren vanwege Amerikaanse sanctieregels?
Dit voorjaar oordeelde het College voor de Rechten voor de Mens over nationaliteitsdiscriminatie op grond van Amerikaans sanctierecht. Blijkens de aankondiging [1] mocht het Nederlandse bedrijf op basis van de Cubaanse nationaliteit discrimineren, omdat hier een uitzondering zou gelden. In … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, College voor de Rechten van de Mens, extraterritoriaal werkende regelgeving, mensenrechten, nationaliteit, nationaliteitsdiscriminatie, VS
Plaats een reactie
