Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Wetsvoorstel modernisering sanctieregels ingediend | de regering heeft niet geleerd van de fouten van de witwasbestrijding
Op 19 februari jl. is het wetsvoorstel inzake modernisering van de sanctieregels ingediend, de vindplaatsen staan aan het slot van dit artikel. Een eerste doorlezing leert dat het kabinet niet heeft geleerd van de fouten van de witwasbestrijding. Facilitator = … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: antiwitwasjuristenparadijs, compliance-uitsluiting, de-risking, modernisering Nederlandse sanctieregelgeving, overcompliance, Privacy First deelname consultatie
Plaats een reactie
AFM assisteert AMLA bij risicoprofileringsproject
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde het artikel AFM verstuurt testuitvraag Europese anti-witwasautoriteit voor data-uitvraag risicomodel. Daaruit blijkt dat een aantal geselecteerde financiële ondernemingen heeft vorige week een e-mail ontvangen van de AFM, namens de nieuwe Europese antiwitwasautoriteit, de Authority … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), risicoprofilering, witwasbestrijding
Plaats een reactie
AMLA publications on data collection for feeding risk assessment models, consultations on additional AML/CFT rules and their program
The new anti-money laundering authority of the EU, the Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), has published an article on a data collection exercise to test risk assessment models for the financial sector. They announced their … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten
Plaats een reactie
Stand van zaken wetsvoorstel Wtmo
Het wetsvoorstel dat de gehele nonprofitsector in het verdachtenbankje plaatst, het voorstel voor de Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties (‘Wtmo’), is door de Tweede Kamer aangenomen en wordt nu in de Eerste Kamer behandeld. De behandeling wordt … Lees verder
The digital files shaping finance in 2026 | Finance Watch
Finance Watch on 18 February published a newsletter with ‘The digital files shaping finance in 2026‘ as the title. It is unfortunate that the European anti-money laundering package is missing from the topics discussed. That does not take away from … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity in de financiële sector, de-risking, Finance Watch, financiële mensenrechten, financiële surveillance, privacy, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Wetsvoorstel over contante betaling en basisbankrekening rechtspersonen aangenomen door Tweede Kamer
Op 4 februari jl. is in de Tweede Kamer gestemd over het voorstel voor de Wet chartaal betalingsverkeer [1] en is het voorstel tot wijziging van met name de Wet op het financieel toezicht aangenomen [2]. Contante betaling In de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: acceptatieplicht contanten, basisbankrekening, contante betaling, de-risking, Wet chartaal betalingsverkeer, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
EU signs international tax agreements with European countries | CRS
In October 2025 the EU signed several international tax agreements, with Andorra, Liechtenstein, Monaco and San Marino and with Switzerland. According to the press releases the amending protocols ensure that the information exchanges continue to take place in accordance with … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Directive on Administrative Cooperation (DAC), extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten
Plaats een reactie
“Innocent people are being frozen out of basic banking services – and it all traces back to reforms rushed through after 9/11” | AML, CFT
Oliver Bullough in his article for the Guardian explains the history of privatisation of governmental tasks to banks [*]. He gives the example of what people from Somalia experience with banks: The tiniest things set off the bank’s suspicions. If … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), FATF, financiële mensenrechten, mensenrechten, rechtsstaat, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, VS, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Doctorow about US practices: “forms that you sign on penalty of perjury, attesting that you have made no mistakes or omissions”
In his Luxury Kafka article Cory Doctorow explains how the US government works with regard to immigration: When you deal with US immigration authorities, everything is elevated to the highest possible stakes. Every step of every process – work visa, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: Cory Doctorow, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, VS
Plaats een reactie
Proposal for the EU Tax Data Hub and other recommendations of the European Parliament
The EU is working on changes in the European tax system, ‘to boost competitiveness of the EU’. Of course, the main reason for the changes is that the revenues of the Member States and the EU need to be increased … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD), Artificial Intelligence, Directive on Administrative Cooperation (DAC), Europese databases, Excise Movement and Control System (EMCS), financiële mensenrechten, financiële surveillance, geautomatiseerde besluitvorming artikel 15-1-h en 22 AVG, Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), persoonsgegevens in Europa, surveillance, VAT Information Exchange System (VIES), witwasbestrijding
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 