Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Evaluatierapport trustkantorenregels openbaar gemaakt
De Wet toezicht trustkantoren 2018 is geëvalueerd, zo blijkt uit de brief, via deze pagina te vinden, die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer zond. Bij deze brief hoort het SEO-rapport. Ik blijf het humor vinden dat de … Lees verder
EHRM uitspraak over afpakken | Petrignani e.a. tegen Italië
Afpakken van crimineel vermogen is een Nederlandse en Europese overheidshobby. Er kan geen vergadering van misdaadbestrijdingscommissies van de Tweede Kamer voorbij gaan, zonder dat de Tweede Kamer leden stoer doen over afpakken en roepen dat dit meer moet gebeuren. Nu is … Lees verder
Mislukt concept privatisering criminaliteitsbestrijding geïllustreerd door accountants
Het artikel ‘Poortwachters aller beroepen: verenigt u’ op de site van de beroepsorganisatie van accountants maakt helder dat het internationale FATF-concept tot privatisering van de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering) een grote en dure mislukking is. Dat komt onder meer … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: accountant, AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, BFT, compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, facilitator, FATF, kosten witwasbestrijding, Marcel Pheijffer, NBA, overcompliance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Europese monitoring van geldstromen en het ProtectEU Package
Een punt van aandacht is of in het ProtectEU Package (waar ik vandaag over schreef) al het door de Europese Commissie dit voorjaar aangekondigde financiële sleepnet zit. In februari jl. werd door de Commissie een antiterrorisme agenda aangekondigd [1]. In … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AML Package, criminele geldstromen, financiële surveillance, ProtectEU, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, transactiemonitoring
Plaats een reactie
Na het succes van het AML Package komt nu het ProtectEU Package er aan
In de EU viert men het succes van het antiwitwaspakket (AML Package), waarmee de misdaadbestrijding verder wordt geprivatiseerd naar bedrijven. Dat pakket zal vanaf medio volgend jaar kunnen gaan zorgen voor intensieve surveillance van de handel en wandel van iedere … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, biometrie, criminele geldstromen, digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), EDPS, EDRi, Eurojust, Europees Handvest, Europese databases, Europol, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, mensenrechten, profileren, ProtectEU, risicoprofilering, surveillance, transactiemonitoring
1 reactie
AMLA disregards the framework of the AML Package and neglects fundamental rights | draft RTS on group-wide minimum requirements and additional measures for subsidiaries and branches in third countries
It is concerning to see that, in its draft implementing rules regarding groups of companies with anti-money laundering obligations [1], the new European authority, the Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), is not remaining within the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AMLA-consultatie, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, European Banking Federation (EBF), Europees Handvest, financiële mensenrechten, mensenrechten, privacy
1 reactie
Leeftijdsverificatie is in de mode | maar geef je je gegevens aan een datagraaier? [2]
De titel van mijn eerdere artikel is onverminderd actueel, nu de berichten over verplichte leeftijdsverificatie en identificatie overal verschijnen en overheden allerlei private bedrijven willen verplichten tot leeftijdsverificatie en identificatie, zonder te regelen dat dit alleen mag bij een nationale … Lees verder
NEN-norm risicoprofilering geeft teveel ruimte voor discriminatie en uitsluiting
Dat zeggen Dionne Abdoelhafiezkhan (Controle Alt Delete), Nadia Benaissa (Bits of Freedom) en Dagmar Oudshoorn (Amnesty International) [1] in het artikel Waarom weigert de overheid te stoppen met discriminerende algoritmen? [2]. Zij schrijven onder meer: De overheid zet naar eigen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Amnesty, Artificial Intelligence, Bits of Freedom, College voor de Rechten van de Mens, Controle Alt Delete, discriminatie, NEN, Privacy First, profileren, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasindicatoren en -typologieën
Plaats een reactie
Actualiteit EUDI-wallet | Europese Digitale Identiteit
Over de EUDI-wallet (de Europese Digitale Identiteit, ook wel ‘EDI-wallet’ genoemd) is de afgelopen tijd het nodige verschenen. Hierna een greep uit de informatie. Media Netzpolitik schrijft 22 juni dat de Commissie de bescherming van de EUDI-wallet uitholt: ‘EU-Kommission … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Duitsland, eIDAS, Europese Digitale Identiteit, financiële privacy bij Privacy First, identificatie, identiteitsfraude, leeftijdsverificatie, ministerie BZK, Open Rights Group, Privacy First, VK, VNG
Plaats een reactie
Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
In het nieuwsbericht Helpt u mee met ons onderzoek? Onderzoek onaangekondigde huisbezoeken roept de Nationale Ombudsman mensen mee te doen aan onderzoek: We zijn op zoek naar mensen bij wie de overheid, zonder dat zij dit van tevoren wisten, aan … Lees verder
