Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldde in het bericht over hun agenda voor 2026 dat er intensiever toezicht zal worden gehouden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak van financiële criminaliteit versterkt, met speciale … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AI crime, AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, Digital Operational Resilience Act (DORA), witwasbestrijding
Plaats een reactie
De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
De EU heeft een groeiend aantal databases waarin gegevens van inwoners en organisaties binnen de EU zijn opgenomen. In een recent overzicht (fiche) wordt ingegaan op het voorstel [1] om het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en het Europees Bureau voor … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, CESOP, cybersecurity overheid, EDPS, European Anti-Fraud Office (OLAF), Europees Handvest, Europees Openbaar Ministerie (EOM), Europese databases, omzetbelasting, persoonsgegevens in Europa, privacy, VAT Information Exchange System (VIES)
Plaats een reactie
Europees digitaal inlogmiddel en tool voor rechtspersonen | European Business Wallet
De EU is bezig met een Europees inlogmiddel voor rechtspersonen en andere entiteiten, dat de naam European Business Wallet heeft gekregen en door de Nederlandse overheid als ‘Europese Business Wallet‘ of ‘Europese portemonnee voor ondernemingen‘, afgekort tot ‘EBW’, wordt aangeduid. … Lees verder
Amendement inzake zakelijke basisbankrekening aangenomen door Tweede Kamer
Human Rights in Finance (HRIF.EU) liet weten dat het amendement over de zakelijke basisbankrekening is aangenomen door de Tweede Kamer. Op deze pagina staan de stemmingsuitslagen, onder meer inzake het aangenomen amendement over de zakelijke bankrekening: Achtergrond Lees over dit … Lees verder
Digitale autonomie in de Tweede Kamer
Reminder: straks vindt de deskundigenbijeenkomst over digitale autonomie plaats in de Thorbeckezaal (livestream), het ‘Rondetafelgesprek inzake de consequenties van de (beoogde) overname van Solvinity voor DigiD‘, van 18:30 tot 20:30 uur. Ik schreef er over. Eerder vandaag werden een paper … Lees verder
Artificial intelligence in tax collection
The future of tax collection is digital. That is shown by the 2025 Tax Administration Report of the OECD that is announced on this page. Governments work more and more digital and data-driven and collect more financial information from third … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI in tax, Artificial Intelligence, betaaldienstenrenseignering, cryptovalutarenseignering, financiële surveillance, platformrenseignering, profileren, renseignering, risicoprofilering, Toeslagenaffaire
Plaats een reactie
Is bestrijding van beleggingsfraude geen taak van de AFM?
In het artikel Beleggingsfraude: schade vermoedelijk honderden miljoenen euro’s per jaar attendeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de enorme omvang van beleggingsfraude. De autoriteit schrijft: Beleggingsfraude ontwikkelt zich razendsnel: het wordt steeds professioneler, digitaler en internationaler. De fraude begint … Lees verder
Amendement zakelijke basisbankrekening van Flach c.s.
De kernbepaling in het amendement op de Wet chartaal betalingsverkeer over de zakelijke basisbankrekening, waar over ik eerder vandaag schreef, luidt als volgt: Artikel 4:71k 1. Een bank die in Nederland betaalrekeningen aan ondernemingen aanbiedt, stelt ondernemingen, verenigingen en stichtingen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Stichting en vereniging
Tags: basisbankrekening, de-risking, DNB, financiële mensenrechten, stichting, vereniging, Wet chartaal betalingsverkeer, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Human Rights in Finance (HRIF.eu) roept de lezers in actie te komen in het artikel D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland: met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn! De oproep van HRIF.eu: benader leden … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: acceptatieplicht contanten, basisbankrekening, compliance-uitsluiting, contante betaling, de-risking, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, Wet chartaal betalingsverkeer, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
1 reactie
Gegevensbescherming in de DAC-richtlijn
In de Europese DAC-richtlijn [1] waar ik gisteren over schreef, staat een artikel over gegevensbescherming, nl. artikel 25 [2]. Daarin staat dat de AVG moet worden toegepast. Renseigneringsopgave In lid 4 is opgenomen dat bedrijven die aan de overheid moeten … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 