Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
FATF: “FATF and INTERPOL intensify global asset recovery”
The Financial Action Task Force (FATF) announced a joint initiative with INTERPOL regarding confiscation of ‘illicit’ assets. An initiative regarding confiscation (‘afpakken’) in the Netherlands received a lot of criticism (1, 2). Hopefully fundamental rights are respected by FATF and … Lees verder
European report on tax intermediairies | facilitators, tax compliance
The Think Tank of the European Parliament published the report ‘Regulation of intermediaries, including tax advisers, in the EU/Member States and best practices from inside and outside the EU‘, announcement, report (pdf), that is summarized as follows: This study provides … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: belastingadvies, Europees Parlement, terrorismefinanciering, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Statewatch: New Europol rules massively expand police powers and reduce rights protections
Statewatch today published the article New Europol rules massively expand police powers and reduce rights protections. They write: The new rules governing Europol, which came into force at the end of June, massively expand the tasks and powers of the … Lees verder
Is er een kill switch voor het bancaire sleepnet? | datagedreven misdaadbestrijding, WGS, Wwft
Op LinkedIn schreef Jeroen Terstegge ongeveer drie maanden geleden naar aanleiding van het Afghaanse datalek dat digitale systemen alleen werken in stabiele samenlevingen en bepleit een kill switch: Concepten als ‘digitale overheid’ en ‘elektronische identiteit’ werken alleen in stabiele vrije … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AVG, bancair sleepnet, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
De ‘navraagplicht’ in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onverstandig | Wwft
In het wetsvoorstel ‘plan van aanpak witwassen’ (bekend van het bancaire sleepnet) is een verplichting opgenomen voor Wwft-plichtigen om in ‘hoog risico’ situaties navraag te doen bij andere Wwft-plichtigen uit dezelfde categorie. Naar mijn mening is dit een ongewenst voorstel, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AVG, bancair sleepnet, BKR, Corien Prins, DNB, Experian, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, Kifid, Mahir Alkaya, naleefkunde, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, Politiek prominente persoon (PEP), risicoprofilering, verschoningsrecht, witwasbestrijding, World-Check, Wwft, Ybo Buruma
1 reactie
De ubo-register brief van Financiën | uiteindelijk belanghebbenden, ubo-register, witwasbestrijding
Onlangs verscheen een brief van de minister van Financiën [1] over het ubo-register dat tot doel heeft misdaad te bestrijden. Door middel van het register worden de gegevensbeschermingsrechten (AVG) van een ruime groep burgers, de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) geschonden, aangezien … Lees verder
Systemische criminaliteitsbestrijding door TNO | ondermijning, witwasbestrijding
De Nederlandse overheid is druk bezig met het bestrijden van criminaliteit (‘witwassen’) en zet daar onder meer de Wwft voor in [*]. Ook onderzoeksinstituut TNO is met het onderwerp bezig, maar daar wordt criminaliteitsbestrijding als ‘ondermijning’ aangeduid. TNO levert diensten … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, bancair sleepnet, financiële surveillance, ondermijning, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Bancair sleepnet komt niet voor in de digitale ambities van het kabinet | regie op digitalisering criminaliteitsbestrijding ontbreekt | bancair sleepnet, Wwft, Wgs
Afgelopen vrijdag maakte de staatssecretaris van Digitalisering bekend dat het kabinet regie pakt op digitalisering, lees het nieuwsbericht. Meer informatie is te vinden in de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer, waarbij een aantal bijlagen zijn gevoegd: de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, digitale overheid, financiële surveillance, gemeentelijke criminaliteitsbestrijding, ministerie BZK, plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Bancair sleepnet in procedurevergadering commissie Financiën van 10 november a.s.
Degenen die interesse hebben voor het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (36228), met onder meer de navraagplicht en het bancaire sleepnet, doen er goed aan de procedurevergadering van de commissie Financiën van 10 november a.s. goed in de gaten te … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, financiële surveillance, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, procedure plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Alle transacties met kunstvoorwerpen met een prijs van 20.000 euro en meer moeten worden gemeld bij FIU-Nederland | Wwft
Op dit blog besteedde ik eerder aandacht aan het feit dat musea als verkoper of koper van kunstvoorwerpen vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en alle transacties inzake kunstvooorwerpen van 20.000 euro of … Lees verder
