Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- EU wil reisbewegingen burgers in bus en trein gaan monitoren en Nederland steunt dat
- Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen
- Wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels naar de Raad van State
- WODC-onderzoek naar gegevensbescherming openbare registers op agenda van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer
- ECB signs agreements with European standard setters to facilitate digital euro payments
Recente reacties
- Ellen Timmer op Israël schendt grondrechten van medewerkers nonprofitorganisaties | kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op eisen Israëlische regering
- Ellen Timmer op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Onno op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Autoriteit Persoonsgegevens over heridentificatie door ICS | Wwft, AVG
Onlangs ontving ik een besluit op bezwaar van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), waarin de problematiek van ‘heridentificatie’ door financiële instellingen aan de orde komt. Ook wordt het gebruik van het BSN door een creditcard uitgevende instelling besproken. Aangezien ik over … Lees verder
De Wwft verplicht niet tot heridentificatie en ook niet tot kopietje paspoort
Sommige ondernemingen die witwassen moeten bestrijden, zoals banken (‘Wwft-plichtigen’), veronderstellen dat de wet, de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht tot ‘heridentificatie’ van bestaande klanten. Verder zijn er mensen die denken dat als door een … Lees verder
‘De omstreden klant’ – themanummer tijdschrift voor Financieel Recht | Wwft, sanctieregelgeving
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding, via onder meer de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en sanctieregelgeving, was voor de redactie van het Tijdschrift voor Financieel Recht reden voor een themanummer, achter een betaalmuur. De inleiding … Lees verder
AVG-toetsing FATCA-implementatie door Nederlandse overheid
Een van de slachtoffers van FATCA heeft een handhavingsverzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ingediend. Bericht FATCA-slachtoffer Naar aanleiding van het besluit van de staatssecretaris van Financiën om de FATCA-implementatie aan de AP voor te leggen, ik schreef daar al … Lees verder
FATCA-brief In’t Veld
In Europa is nog steeds weinig bereikt voor de slachtoffers van FATCA, lees de brief die europarlementariër Sophie in’t Veld aan de voorzitter van de EDPB, het samenwerkingsverband van nationale AVG-toezichthouders, schreef: Ze kondigde de brief op twitter aan: … Lees verder
Indrukwekkend optreden ministerie van Financiën inzake Russenverbod voor trustkantoren
Terwijl er al een Europees ‘Russenverbod’ geldt voor trustkantoren doet het ministerie van Financiën stoer door bij de Eerste Kamer om spoedbehandeling van het Russenverbod wetsvoorstel voor trustkantoren te vragen. Politiek doet het natuurlijk goed om onderstaande onjuiste mededeling te … Lees verder
Rapport Algemene Rekenkamer over Nederlandse witwasbestrijding
De Algemene Rekenkamer heeft een rapport over de Nederlandse witwasbestrijding uitgebracht, aankondiging, rapport (pdf). Uit de aankondiging blijkt niet dat er aandacht is besteed aan aspecten als de schadelijke neveneffecten van de witwasbestrijding (zoals discriminatie, uitsluiting en de-risking) en aan … Lees verder
AMLA and the independence of lawyers | AML Package
The AMLA Package is relevant for the independence of lawyers (here to be read as ‘advocaten’ in Dutch and ‘Rechtsanwälte’ in German). Public authority in charge of overseeing the self regulatory bodies (AMLD6) In the proposal for the 6th AML/CFT … Lees verder
The AML package is being rushed through in batches by Europe | AML, CFT, cryptocurrency, AMLA
The AML package is being rushed through by Europe without getting the publicity and legal attention it deserves. In the Netherlands the questions asked by members the Dutch parliament show that they have no idea what is coming and that … Lees verder
De crypto-notaris en het onderzoek naar de herkomst van het vermogen van een koper van een woonhuis | Wwft, Wna
Notarissen komt cryptovaluta tegen in hun praktijk, zo kan worden afgeleid uit een notitie die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft bekend gemaakt. BFT is verantwoordelijk voor het Wwft-toezicht en het algemene toezicht op notarissen. In de aankondiging op de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 