Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
FATF publicaties die de achtergrond vormen van het voorstel voor het bancaire sleepnet | Wwft, TMNL
Degenen die zijn geïnteresseerd in de achtergrond van het voorstel om banken gezamenlijk alle transacties van alle Nederlanders te monitoren met het oog op de misdaadbestrijding (het ‘bancaire sleepnet’), kunnen de achtergrond van het voorstel vinden in een aantal publicaties … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwassen, Wwft
Plaats een reactie
NVB: hinder voor klanten door witwasaanpak verminderen | Wwft
Op 26 september jl. publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het bericht Banken: hinder voor klanten door witwasaanpak verminderen met verwijzing naar een rapport (pdf). De NVB bepleit verkeerde oplossingen, zoals het bancaire sleepnet. Er zijn hele andere maatregelen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, NVB, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Bunq uitspraak: DNB heeft niet altijd gelijk in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering | Wwft, AML, CFT
Één van de zeer schadelijke kanten van de witwasbestrijdingsregels is dat de overheid altijd gelijk denkt te hebben en er geen discussie mogelijk is over het nut en de effectiviteit van de door de overheid bedachte regels. Er ontbreekt een … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), DNB, kosten witwasbestrijding, naleefkunde, regelgeving van de angst, transactiemonitoring, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
De toekomst van contant geld | interview met DNB directeur Coen Voormeulen
Onlangs werd divisie directeur cash bij DNB, Coen Voormeulen, geïnterviewd over de toekomst van cash geld. Opvallend is dat hij er niet over rept dat banken bezig zijn contant geld uit te faseren vanwege de witwasbestrijding op grond van de … Lees verder
Council of Europe is working on “Inter-state exchanges of data for Anti-Money Laundering/Countering Financing of Terrorism, and tax purposes”
According to a report [1] by the the Consultative Committee [2] of the Council of Europe, the committee is working on “Inter-state exchanges of data for Anti-Money Laundering/Countering Financing of Terrorism, and tax purposes” (item 9). The status: The Bureau … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: CRS, FATCA, Raad van Europa (Council of Europe COE), terrorismefinanciering, witwasbestrijding
Plaats een reactie
EU-Supervisory Digital Finance Academy
This month the EU-Supervisory Digital Finance Academy (EU-SDFA) has started its activities. More information is found on their website eusdfa.eui.eu, with a factsheet and a curriculum. The purpose of the academy: The EU Supervisory Digital Finance Academy (EU-SDFA) is a … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), EBA, ESMA, fintech, open finance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
FATF’s consultation on new UBO-legislation | Recommendations 24, 25 | AML, CFT
FATF announced today that publication of its new legislation (‘recommendations’) is to be expected in February 2023 and that it has released two documents for public consultation (until 6 December): Financial Action Task Force (FATF) The FATF is working to … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: de-risking, FATF, financiële surveillance, fonds voor gemene rekening, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), trust, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Rathenau bepleit meer grip op AI bij de overheid
Het Rathenau Instituut bepleit meer grip op kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, ‘AI’) bij de overheid, lees het bericht Handreiking aan de Eerste Kamer voor meer grip op AI bij de overheid en het rapport over algoritmische overheidsbesluitvorming. Hetzelfde zou moeten … Lees verder
De verdachte consument: bancair sleepnet over alle consumentenbetalingen van 100 euro of meer | Wwft, surveillance, TMNL
Het bancaire sleepnet dat het kabinet afgelopen vrijdag door middel van een wetsvoorstel heeft voorgesteld (vindplaatsen hier) is om diverse redenen interessant. De bedoeling is dat het samenwerkingsverband van de banken, Transactie Monitoring Nederland (TMNL), alle transacties van consumenten gaat … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: bancair sleepnet, betalingsdiensten, BSN, consument en Wwft, financiële surveillance, Mahir Alkaya, Ministerie van Financiën, NVB, plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Commanditaire vennoot wordt openbaar via handelsregister | consultatie personenvennootschap
Na een lange stilte is er nu beweging rondom het onderwerp personenvennootschap, dat is de nieuwe naam voor de samenwerkingsverbanden die nu bekend staan als maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap (CV). Deze maand is een internetconsultatie van start … Lees verder
