Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Commanditaire vennoot wordt openbaar via handelsregister | consultatie personenvennootschap
Na een lange stilte is er nu beweging rondom het onderwerp personenvennootschap, dat is de nieuwe naam voor de samenwerkingsverbanden die nu bekend staan als maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap (CV). Deze maand is een internetconsultatie van start … Lees verder
Kunnen grote organisaties integer zijn? | Behavioral Risk Congres
In het grootbedrijf wordt over integriteit gesproken, terwijl die grote bedrijven zich van nature misdragen – dat is onder meer aan Google, Facebook en Uber te zien – en er niemand is die ze corrigeert. Dat moet anders denken de … Lees verder
Nederlands kabinet zet financiële surveillance door de banken in een wet | bancair sleepnet | wetsvoorstel plan van aanpak witwassen | Wwft
Terwijl de ergernis bij burgers, bedrijven en organisaties over het optreden van banken stijgt, dient het Nederlandse kabinet als eerste in Europa een wetsvoorstel in dat financiële surveillance door betaalinstellingen zoals banken mogelijk zal gaan maken. Nederland loopt daarmee voorop … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, bancair sleepnet, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, financiële surveillance, NVB, plan van aanpak witwassen, Privacy First, Raad van State, SyRI, Toeslagenaffaire, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Hoog tijd voor vergunningplicht en toezicht datahandelaren | Equifax uitglijer
De praktijk leert dat veel IT bedrijven inherent immoreel zijn. Een nieuw voorbeeld zag ik vandaag bij Wolfie Christl, die schrijft dat hij niet kan geloven dat Kount, een criminaliteitsonderzoeksbedrijf dat eigendom is van Equifax, openlijk pleit voor het gebruik … Lees verder
Symposium 11 november a.s. ‘Van informatie-uitwisseling en rechtsbescherming’ met prijsuitreiking aan Widlak en González Pérez | financiële mensenrechten
Op 11 november aanstaande wordt een symposium over informatie-uitwisseling en rechtsbescherming georganiseerd door een stichting waar ik nog nooit van had gehoord: Stichting Kritisch Commentaar Fiscale Wetgeving en Fiscaal Beleid. De stichting is er in geslaagd een interessant programma samen … Lees verder
De AVG geldt ook voor Wwft-plichtigen | Travelex zaak
Ondernemingen die op grond van witwasbestrijdingswet Wwft [*] een cliëntenonderzoek moeten doen, zoals banken en accountants, denken vaak dat zij zich niet aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) hoeven te houden. Dat is een misvatting. Het melden van een ongebruikelijke … Lees verder
Trustkantoren mogen blijven
Op 7 oktober jl. stuurde de minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer, waaruit blijkt dat trustkantoren mogen blijven. Uit de brief van de minister blijkt dat men eindelijk ontdekt heeft dat trustkantoren hoofdzakelijk als statutair bestuurder en … Lees verder
Privacy First: Bancair sleepnet is geen goed idee. Transactie Monitoring Nederland hoort er niet te komen | Wwft
Privacy voorvechter Privacy First laat vandaag op hun website weten: Bancair sleepnet is geen goed idee Transactie Monitoring Nederland hoort er niet te komen zaterdag 15 oktober 2022 financiële privacy & PSD2 Sinds 2020 lopen de Nederlandse banken zich warm … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, financiële privacy bij Privacy First, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, Privacy First, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken
1 reactie
“Joint Chiefs of Global Tax Enforcement” | the Netherlands as ‘global chief’
In 2018 the Dutch government announced it had joined the ‘Joint Chiefs of Global Tax Enforcement‘, ‘J5’. This megalomaniacal Anglo-Saxon partnership (consisting of US, UK, Canada, Australia) still exists, I read at IRS. I was surprised then (blog) and am … Lees verder
De ‘rode vlaggen’ van het AMLC die geen vlaggen zijn en ook niet rood | ‘Misbruik van rechtsvormen’
Het AMLC publiceerde een artikel over rode vlaggen inzake misbruik van rechtsvormen waarin opmerkelijke dingen staan: “De rechtspersoon is daags na oprichting niet bereikbaar“: dat een pas opgerichte bv kort na de oprichting niet bereikbaar is, lijkt me niet meer … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht
Tags: AMLC, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
