Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Sanctieregels
AML package in the ECON + LIBE committee of the European Parliament
On Tuesday 28 March the AML Package – a legislative package on anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) – is on the agenda of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) and the Committee on Civil Liberties, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, Europees Parlement, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Brief DNB aan de banken over integriteitsrisico’s banken
DNB maakte op 16 maart via een nieuwsbericht bekend op 8 maart aan de banken een brief over integriteitsrisico’s te hebben verzonden. De brief zelf is niet bekend gemaakt. In het nieuwsbericht wordt over de inhoud het volgende gezegd: Brief … Lees verder
‘Sanctieregeling tegen Rusland is te complex, te weinig transparant en discriminerend’
In het Belgische medium Knack verscheen een artikel van Hans Brockmans met als titel Agoria: ‘Sanctieregeling tegen Rusland is te complex, te weinig transparant en discriminerend’. Agoria is een Belgische brancheorganisatie van technologiebedrijven, die kritiek heeft op de Europese sanctieregels, … Lees verder
Crime control, digitalisation and cyberrisks of EU banks in report by the EBA
In December the European Banking Authority (EBA) published its Risk Assessment Report for 2022. The report describes the main developments of and trends in the European banking sector between June 2021 and June 2022 and provides EBA’s outlook on the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: Artificial Intelligence, AVG, cybersecurity in de financiële sector, de-risking, Digital Operational Resilience Act (DORA), EBA, financiële mensenrechten, financiële surveillance, kwantumtechnologie, profileren, risicoprofilering, surveillance, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
99,8% foute hits in sanctiescreening | schade door sanctieregelgeving
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar ondernemingen levert grote maatschappelijke schade op en is regelmatig aanleiding voor vragen en opmerkingen vanuit de Tweede Kamer. Illustratief voor slechte kwaliteit van de regelgeving is dat in een recent verslag over betaaldiensten [1] … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AFM, banken, betaaldienstverlening, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, kosten witwasbestrijding, PSD2, rekeninginformatiediensten, surveillance, transactiemonitoring, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Nederland gaat Europese sanctieregelgeving bestuursrechtelijk handhaven | voorstel Europa ter sanctionering van niet-naleving sancties
De Europese Commissie heeft in december 2022 een voorstel gedaan voor nieuwe regels die het mogelijk moeten maken om degenen die de Europese sanctieregelgeving (bijvoorbeeld tegen Rusland) niet goed naleven harder aan te pakken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Strafrecht
Tags: afpakken, COM/2022/684, Europese Commissie, ministerie van buitenlandse zaken, modernisering Nederlandse sanctieregelgeving, Wet bescherming klokkenluiders, witwasbestrijding door banken, witwassen
Plaats een reactie
VN: “Mensenrechten moeten worden verdedigd in de strijd tegen terrorisme”
In het bericht van de VN onder de titel “Mensenrechten moeten worden verdedigd in de strijd tegen terrorisme” [*] wordt VN-secretaris-generaal António Guterres geciteerd, die waarschuwt dat mensenrechten moeten worden gerespecteerd in de strijd tegen terrorisme. Hij wordt geciteerd met … Lees verder
Herziening sanctieregelgeving: kabinet heeft geen plannen om de kwaliteit van het overheidsoptreden in het sanctiedomein te verbeteren
In een begin december bekend gemaakte brief [1] wordt de Tweede Kamer door de minister van Buitenlandse Zaken geïnformeerd over de kabinetsplannen inzake de sanctieregelgeving (inleiding), die volgens de politieke journalistiek in Nederland onvoldoende nageleefd zou worden [2]. Die sanctieregelgeving … Lees verder
De ‘navraagplicht’ in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onverstandig | Wwft
In het wetsvoorstel ‘plan van aanpak witwassen’ (bekend van het bancaire sleepnet) is een verplichting opgenomen voor Wwft-plichtigen om in ‘hoog risico’ situaties navraag te doen bij andere Wwft-plichtigen uit dezelfde categorie. Naar mijn mening is dit een ongewenst voorstel, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AVG, bancair sleepnet, BKR, Corien Prins, DNB, Experian, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, Kifid, Mahir Alkaya, naleefkunde, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, Politiek prominente persoon (PEP), risicoprofilering, verschoningsrecht, witwasbestrijding, World-Check, Wwft, Ybo Buruma
1 reactie
Nederlandse sanctieregelgeving wordt aangepast
Het kabinet kondigt aan dat de sanctieregelgeving, waartoe onder meer de Rusland-sancties behoren, zal worden aangepast. Die regelgeving geldt voor ‘een ieder’, dus niet alleen bedrijven en organisaties maar ook iedere inwoner van Nederland. Naar verwachting zal door de wijzigingen … Lees verder
