Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Youth organisations demand social media change, not bans | age verification
- Hearing in European Parliament Commission on age verification techniques
- Chatbots bij de klantenservice zijn een ramp – grijp je kans om dat aan ACM en AP te melden
- HvJ-uitspraak in Slowaakse zaak over verificatie van de ubo door een advocaat
- Europese Commissie consulteert over veilige communicatie in de strafrechtketen – de burger heeft geen recht op veilige communicatie
Recente reacties
- Ellen Timmer op Israël schendt grondrechten van medewerkers nonprofitorganisaties | kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op eisen Israëlische regering
- Ellen Timmer op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Onno op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Category Archives: Sanctieregels
Update sanctienaleving en -handhaving | registratie handelsregister en octrooiregister
Op 6 juli werd een een brief met update inzake naleving en handhaving van de sanctieregelgeving gepubliceerd door de minister van Buitenlandse Zaken. In deze brief wordt de veronderstelling uitgesproken dat sanctienaleving en -handhaving nog verbeterd zou kunnen worden, waarbij … Lees verder
CCBE newsletter with Ukraine focus
In July the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) published a newsletter with focus on Ukraine. The newsletter covers themes like supporting the legal professionals in the country (special webpage), the European measures (e.g. the Task Force … Lees verder
Russenverbod trustkantoren in werking getreden
In aanvulling op de eerdere berichtgeving inzake het Russenverbod voor trustkantoren kan ik melden dat dit verbod in werking is getreden, de wet is in het Staatsblad verschenen. Dit bericht verscheen eerder op de site van Compliance Platform Trustkantoren.
‘De omstreden klant’ – themanummer tijdschrift voor Financieel Recht | Wwft, sanctieregelgeving
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding, via onder meer de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en sanctieregelgeving, was voor de redactie van het Tijdschrift voor Financieel Recht reden voor een themanummer, achter een betaalmuur. De inleiding … Lees verder
Indrukwekkend optreden ministerie van Financiën inzake Russenverbod voor trustkantoren
Terwijl er al een Europees ‘Russenverbod’ geldt voor trustkantoren doet het ministerie van Financiën stoer door bij de Eerste Kamer om spoedbehandeling van het Russenverbod wetsvoorstel voor trustkantoren te vragen. Politiek doet het natuurlijk goed om onderstaande onjuiste mededeling te … Lees verder
Waarom nog Russenverbodwetsvoorstel voor trustkantoren? | Europees sanctiepakket 3 juni 2022
In het nieuwe pakket sanctiemaatregelen tegen Rusland dat op 3 juni jl. is bekend gemaakt zit ook een verbod om zakelijke diensten te verlenen. Dit verbod lijkt ook dienstverlening door trustkantoren aan klanten met een ‘Rusland relatie’ te omvatten, zodat … Lees verder
Europees voorstel tot bevriezing en bevriezing en confiscatie van vermogensbestanddelen van oligarchen die beperkende maatregelen overtreden en van criminelen | afpakken
Op 25 mei jl. maakte de Europese Commissie bekend dat er nieuwe regels zullen komen inzake bevriezing en bevriezing en confiscatie (ontneming, ‘afpakken’) van vermogensbestanddelen van oligarchen die beperkende maatregelen overtreden en van criminelen. Inzake ontneming staat in het persbericht: … Lees verder
Nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel Russenverbod trustkantoren
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake het Russenverbod voor trustkantoren is de nota naar aanleiding van het verslag openbaar gemaakt, waarin een groot aantal vragen over trustdiensten worden beantwoord. Ook andere onderwerpen komen aan de orde, zoals de vraag … Lees verder
Komt er een verbod op accountants- en consultancydiensten voor Russische cliënten? | sancties tegen Rusland
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake het Russenverbod voor trustkantoren [*] liet de minister van Financiën weten dat het zesde sanctiepakket van de Europese Unie naar verwachting ook een verbod op het verlenen van accountants- en consultancydiensten zal omvatten, … Lees verder
CCBE webinar on 15 June for lawyers on the EU sanctions following the Russian invasion of Ukraine
The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) announced on LinkedIn the webinar on 15 June from 9:00 to 11:00: 🚩Don’t miss the new webinar organised by the CCBE and the European Lawyers Foundation on the EU sanctions following the … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 