Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
European tax advisers organisation criticizes AML policies European Commission
CFE Tax Advisers Europe, the organisation of European tax advisers, published an opinion (pdf) on a draft SNRA by the European Commission, Opinion Statement PAC 1/2019 on the European Commission Draft Supranational Risk Assessment Report for Anti-Money Laundering Risks to … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, CFE, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
FSC dringt aan op uitwisseling klantgegevens tussen banken in het kader van de witwasbestrijding | Wwft
Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), een overleg van AFM, DNB en het ministerie van Financiën, is van mening dat banken en andere financiële instellingen klantgegevens moeten kunnen uitwisselen in het kader van de witwasbestrijding. Dat blijkt uit het bericht dat op … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, DNB, financiële surveillance, Ministerie van Financiën, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Wwft-actualiteiten | januari en februari 2019
Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van 1 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 (een kleine overlap met het vorige actualiteitenoverzicht). Ik signaleer een mix aan artikelen, berichten, enzovoorts, die ik interessant … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, België, cryptovaluta, facilitator, FIU Nederland, GRECO, IMF, Iran, NOB, Politiek prominente persoon (PEP), sanctieregels, schurkenstaten, terrorismefinanciering, uitsluiting, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wolfsberg Group, Wwft
Plaats een reactie
Schurkenstaten-indicator wordt verwijderd uit Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Uit de internetconsultatie die op 25 februari jl. is gestart, blijkt dat het Ministerie van Financiën voorstelt om de schurkenstaat-indicator (waar ik eerder over schreef) uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 te verwijderen. Reden: FIU-Nederland ontvangt grote hoeveelheden zinloze meldingen. Het … Lees verder
Handelsverbod met schurkenstaten op grond van de Wwft
Ondernemingen die zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten houden, dienen ‘ongebruikelijke transacties’ van hun klanten melden bij FIU-Nederland. Één van de situaties dat dit moet gebeuren, is als zich het volgende voordoet: … Lees verder
Reactie op bericht over datahandelaren in de witwasbestrijding | Wwft
In mijn bericht over het AFM-speerpunt inzake naleving van de Wwft schreef ik dat handelaren in persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de witwasbestrijding onder toezicht moeten worden gesteld en noemde daar Relian en World Check in een adem. … Lees verder
Wwft in het vastgoed | publicatie EPRS
Er is geen domein waarin zoveel onzin wordt verkocht, als in de witwasbestrijding (met die bevinding maak ik me niet populair). Recent heeft European Parliamentary Research Service (EPRS) een duit in het zakje gedaan met een publicatie over witwasbestrijding in … Lees verder
Wwft | advocaat moest eigen ongebruikelijke transacties melden | accountant die valse facturen niet ontdekte handelde niet in strijd met Wwft
Het is bijzonder hoe de tuchtrechter omgaat met de regels die voor beroepsbeoefenaren gelden. Advocaat en de derdengeldenrekening Op 17 december 2018 deed de Raad van Discipline een tuchtrechtelijke uitspraak over een advocaat die zijn derdengeldenrekening gebruikte in strijd met … Lees verder
Financiële informatie grensoverschrijdend toegankelijk voor de autoriteiten | terrorismefinancieringsbestrijding
Europa gaat vrolijk verder met het vreemde concept terrorismefinanciering. Het laatste nieuws: “Security Union: Commission welcomes the agreement on enhanced rules to fight terrorist financing“. De banken krijgen het nodige te doen. Lees het persbericht: Security Union: Commission welcomes the … Lees verder
Mislukking van de witwasbestrijding | Wwft
Uit de vele berichten die de afgelopen tijd zijn verschenen over criminaliteitsbestrijding door banken, kan worden afgeleid dat het regelgevend concept dat hier achter zit mislukt is, nu de banken niet slagen in de door de overheid aan hen opgelegde … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 