Mislukking van de witwasbestrijding | Wwft

Uit de vele berichten die de afgelopen tijd zijn verschenen over criminaliteitsbestrijding door banken, kan worden afgeleid dat het regelgevend concept dat hier achter zit mislukt is, nu de banken niet slagen in de door de overheid aan hen opgelegde taak. Die taak is gebaseerd op de veronderstelling van de nationale en internationale overheden dat private ondernemingen criminaliteit kunnen opsporen. In dat verband zou je veronderstellen dat banken in een uitgelezen positie verkeren, de transacties gaan over hun systemen en zij hebben zeer veel klanten. Dat juist de banken hier niet in slagen, geeft te denken.

Het is tijd dat de overheden gaan nadenken over een andere aanpak.

 

 

 

Meer informatie:

Recente krantenartikelen:

Een greep uit eerdere artikelen over witwasbestrijding door banken:

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s