Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Wwft in het vastgoed | publicatie EPRS
Er is geen domein waarin zoveel onzin wordt verkocht, als in de witwasbestrijding (met die bevinding maak ik me niet populair). Recent heeft European Parliamentary Research Service (EPRS) een duit in het zakje gedaan met een publicatie over witwasbestrijding in … Lees verder
Wwft | advocaat moest eigen ongebruikelijke transacties melden | accountant die valse facturen niet ontdekte handelde niet in strijd met Wwft
Het is bijzonder hoe de tuchtrechter omgaat met de regels die voor beroepsbeoefenaren gelden. Advocaat en de derdengeldenrekening Op 17 december 2018 deed de Raad van Discipline een tuchtrechtelijke uitspraak over een advocaat die zijn derdengeldenrekening gebruikte in strijd met … Lees verder
Financiële informatie grensoverschrijdend toegankelijk voor de autoriteiten | terrorismefinancieringsbestrijding
Europa gaat vrolijk verder met het vreemde concept terrorismefinanciering. Het laatste nieuws: “Security Union: Commission welcomes the agreement on enhanced rules to fight terrorist financing“. De banken krijgen het nodige te doen. Lees het persbericht: Security Union: Commission welcomes the … Lees verder
Mislukking van de witwasbestrijding | Wwft
Uit de vele berichten die de afgelopen tijd zijn verschenen over criminaliteitsbestrijding door banken, kan worden afgeleid dat het regelgevend concept dat hier achter zit mislukt is, nu de banken niet slagen in de door de overheid aan hen opgelegde … Lees verder
AFM-speerpunt 2019 Wwft
In januari maakte de AFM maakt door middel van de Agenda 2019 bekend dat naleving van de Wwft één van haar speerpunten is. Op de overzichtspagina inzake het ‘speerpunt Wwft’ wordt de poortwachtersrol van financiële ondernemingen uitgelegd: Financiële ondernemingen hebben een belangrijke … Lees verder
Toename chaos rondom schurkenstaten in de witwasbestrijding | Wwft, AMLD
De Europese Commissie zal naar verwachting de chaos rondom de ‘schurkenstaten’ verhogen door de zwarte lijst van landen die onvoldoende doen aan witwasbestrijding en bestrijding van terrorismefinanciering [*] opnieuw aan te passen, zo lees ik bij Nu.nl. Al eerder schreef … Lees verder
Terrorismefinanciering bestaat nog steeds niet | DNB onderzoek Vivat
Terrorismefinanciering bestaat niet. Dat valt te lezen in het artikel dat op de NOS site verscheen over een verzekeraar die onvoldoende op terrorisme zou screenen. Er wordt in het artikel gezegd dat verzekeringen misbruikt kunnen worden om terrorisme te financieren … Lees verder
Dienstweigering door banken | geen hypotheek op Nederlandse woning voor een expat
Eerder schreef ik al dat de regels die voorschrijven dat ondernemingen criminaliteit opsporen, onder meer de Wwft, er toe leiden dat ondernemingen besluiten bepaalde categorieën klanten niet meer te bedienen. Onder meer banken kiezen er voor om afscheid te nemen … Lees verder
Hoe lang kunnen we nog contant betalen [2] | Big Banking is Watching You: Privacy in a Cashless World
Al eerder schreef ik over contante betaling als één van de laatste mogelijkheden om privacy te waarborgen, terwijl bestrijders van criminaliteit het liefst contant betalen afschaffen. In Nederland geldt nog het vertrekpunt dat contant betalen voordelen biedt. Op de site … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: betalingsdiensten, blockchain, contante betaling, digitale euro, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, Platform Bescherming Burgerrechten, PSD2, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Boekenbon en Wwft | AMLD5
Al eerder besteedde ik op dit blog aandacht aan de internetconsultatie over tweede wet tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) (‘Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn‘). Inmiddels is de consultatie gesloten. Op de consultatie … Lees verder
