Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Raad van State kraakt samenwerking banken in criminaliteitsbestrijding | Wwft, TMNL
Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen is zeer kritisch over de plannen van de banken om samen alle transacties te monitoren, zo blijkt uit het recent bekend … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: financiële surveillance, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, plan van aanpak witwassen, Raad van State, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Algoritme-toezicht kan niet bij de Wwft-toezichthouders worden ondergebracht
In een digitaliserende maatschappij spelen algoritmen een belangrijke rol. In een artikel van 23 mei jl. op nu.nl worden experts geciteerd die stellen dat het toezicht op algoritmen bij de sectorale toezichthouders moet worden ondergebracht. Mij lijkt dat dit vanwege … Lees verder
Er is geen spagaat tussen misdaadbestrijding en AVG | Wwft
Nog steeds wordt door allerlei mensen, onder meer van banken, beweerd dat de AVG aan de misdaadbestrijding in de weg zou staan, zoals in dit artikel over misdaadbestrijding door banken. Dat is niet waar: de privacywet AVG en andere regels … Lees verder
Mijn bijdrage aan het Risk & Compliance Jaarcongres op donderdag 16 juni a.s. | Wwft
Een beetje laat, deze aankondiging, maar deelname is dacht ik nog mogelijk. Op 16 juni a.s. lever ik een bijdrage aan het Risk & Compliance Jaarcongres, met als thema ‘De rol van de poortwachter anno 2022, publieke versus private sector’. … Lees verder
Hoe financiële instellingen het klantenonderzoek verhullen en onnodig om ‘heridentificatie’ vragen | Wwft, Wft
Al enige tijd volg ik de merkwaardige praktijken van financiële instellingen die hun Wwft-cliëntenonderzoek proberen te verhullen onder de noemer ‘heridentificatie’ en ‘veiligheid’. Een van mijn lezers berichtte mij over de ervaringen met ICS die een nieuwe verificatie van de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, identiteitsfraude, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Onderzoek effecten Wwft door big 4 accountantskantoor EY | witwasbestrijding, Wwft
Accountantsgigant EY heeft in opdracht van de rijksoverheid een onderzoek naar de Wwft gedaan, zo werd in een brief van de ministers van Financiën en Veiligheid bekend gemaakt. Voor het rapport had ik nog geen tijd, maar wel las ik … Lees verder
Notaris in de fout met de Wwft | Kamer voor het notariaat Amsterdam 20 januari 2022
De Belastingdienst attendeerde Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Wwft-toezichthouder voor het notariaat, op een notaris die betrokken was bij transacties door criminelen. Zo’n signaal is aanleiding voor BFT om onderzoek in te stellen naar de naleving van de Wwft door … Lees verder
Mislukking witwasbestrijdingsconcepten wordt geïllustreerd door zwarte-lijsten-behoefte notariaat | Wwft, KNB
De privatisering van de misdaadbestrijding naar private ondernemingen zoals banken en notarissen (‘witwasbestrijding’, Wwft [*]) leidt er toe dat die private ondernemingen met elkaar willen samenwerken en steeds meer gegevens willen uitwisselen. Banken willen samen transacties gaan monitoren via Transactiemonitoring … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, Kees Verhoeven, KNB, NVB, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten Wwft
2 reacties
AMLC kondigt de afschaffing van contant geld aan en de Visie op Betalen van DNB | Wwft, AVG
In mei bracht het Nederlandse Anti Money Laundering Centre (AMLC) een factsheet uit, waarin de afschaffing van contant geld feitelijk (maar niet formeel) wordt aangekondigd, nu contanten een ‘witwasdreiging’ zijn. 500 euro biljetten Wellicht dat criminelen veel cash gebruiken, dat … Lees verder
‘Door een optelsom van goede bedoelingen dreigt een digitale surveillancestaat’ | Kees Verhoeven
Voormalig lid van de Tweede Kamer Kees Verhoeven waarschuwt in een opinie in het Parool voor de data hongerige overheid, in ‘Door een optelsom van goede bedoelingen dreigt een digitale surveillancestaat’ (betaalmuur), door hem op LinkedIn aangekondigd met: Waarom maken … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 