Tagarchief: Stichting Maatschappij en Veiligheid

Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft

Geplaatst op 21 juni 2022 door Ellen Timmer

In opdracht van de Stichting Maatschappij en Veiligheid schreef een commissie een interessant rapport over de praktijk van de witwasbestrijding door banken waarin (anders dan in publicaties van het ministerie van Financiën en DNB) geen verstoppertje wordt gespeeld met betrekking … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | 4 reacties