Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Criminele amateursport | Wwft
In een bijlage bij een kamerbrief gaat de de minister voor Langdurige Zorg en Sport in op criminele inmenging in de amateursport, hoewel “de ernst van de problematiek zich lastig liet duiden“, aldus de minister. Hier zullen de banken wel … Lees verder
Autoriteit Persoonsgegevens over heridentificatie door ICS | Wwft, AVG
Onlangs ontving ik een besluit op bezwaar van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), waarin de problematiek van ‘heridentificatie’ door financiële instellingen aan de orde komt. Ook wordt het gebruik van het BSN door een creditcard uitgevende instelling besproken. Aangezien ik over … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, BSN, cybersecurity in de financiële sector, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, identiteitsfraude, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
‘De omstreden klant’ – themanummer tijdschrift voor Financieel Recht | Wwft, sanctieregelgeving
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding, via onder meer de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en sanctieregelgeving, was voor de redactie van het Tijdschrift voor Financieel Recht reden voor een themanummer, achter een betaalmuur. De inleiding … Lees verder
Rapport Algemene Rekenkamer over Nederlandse witwasbestrijding
De Algemene Rekenkamer heeft een rapport over de Nederlandse witwasbestrijding uitgebracht, aankondiging, rapport (pdf). Uit de aankondiging blijkt niet dat er aandacht is besteed aan aspecten als de schadelijke neveneffecten van de witwasbestrijding (zoals discriminatie, uitsluiting en de-risking) en aan … Lees verder
De crypto-notaris en het onderzoek naar de herkomst van het vermogen van een koper van een woonhuis | Wwft, Wna
Notarissen komt cryptovaluta tegen in hun praktijk, zo kan worden afgeleid uit een notitie die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft bekend gemaakt. BFT is verantwoordelijk voor het Wwft-toezicht en het algemene toezicht op notarissen. In de aankondiging op de … Lees verder
De ongewenste klant | artikel ’t Hart over uitsluiting door banken als gevolg van de regels witwasbestrijding
Voor Tijdschrift voor Financieel Recht schreef Frank ’t Hart een nuttig overzichtsartikel (betaalmuur) over de uitsluitingspraktijken van financiële instellingen als gevolg van de criminaliteitsbestrijdingstaken die zij hebben op grond van de witwasbestrijdingsregels (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, FATCA, financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, poortwachtersheffing, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Bericht DNB over hoogrisicosectoren | Wwft
Op 14 juni publiceerde DNB het bericht ‘Nadere duiding hoogrisicosectoren in de integriteitsrisico-uitvraag’. Dit bericht richt zich op cryptoaanbieders, banken, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen, verzekeraars en trustkantoren. Het gaat over de informatie die DNB vraagt over de klanten van de betreffende vergunninghouders. … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: cryptovaluta, DNB, hoog risico sectoren witwasbestrijding, risicoprofilering, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten overheid, zwarte lijsten Wwft
Plaats een reactie
Herziening van advocatenregels dankzij malafide notaris en crimineel advocatenneefje
De affaires van de malafide notaris en de strafrechtadvocaat zijn een mooie gelegenheid om het toezicht op de advocatuur ingrijpend te wijzigen, zo vinden de ministers van Financiën, Veiligheid en Rechtsbescherming. Het geeft de povere kwaliteit van de Nederlandse overheid … Lees verder
Raad van State stelt concepten witwasbestrijding niet ter discussie | Wet plan van aanpak witwassen, Wwft
Gisteren meldde ik al dat de Afdeling advisering van de Raad van State het voorstel inzake gezamenlijke transactiemonitoring door de Nederlandse banken kraakt. Jammer genoeg gaat de Afdeling in het advies Wet plan van aanpak witwassen niet zo ver om … Lees verder
Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft
In opdracht van de Stichting Maatschappij en Veiligheid schreef een commissie een interessant rapport over de praktijk van de witwasbestrijding door banken waarin (anders dan in publicaties van het ministerie van Financiën en DNB) geen verstoppertje wordt gespeeld met betrekking … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: DNB, FATF, kosten witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, poortwachtersheffing, Stichting Maatschappij en Veiligheid, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
4 reacties
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 