Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
- De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: transactiemonitoring
Financial surveillance project of the EU | ParTFin project
Europe has financed a project on tracing and disruption of illicit financial flows that includes information sharing between financial and payment service providers at the national and EU levels. It shows that the Dutch plan to have banks analyse all … Lees verder
Transactiemonitoring via het SWIFT-berichtensysteem | rapport van Tax Justice Network – AML, CFT, transactiemonitoring
Gisteren schreef ik over het rapport van Tax Justice Network (TJN) met de titel ‘Comparative report on SWIFT data in the EU27‘, waarin wordt aanbevolen van het internationale SWIFT-berichtensysteem een transactiemonitoringsysteem te maken, al heeft men geen idee of het … Lees verder
Tax Justice Network stelt voor gegevens van uiteindelijk belanghebbenden en andere persoonsgegevens mee te sturen met iedere betalingstransactie | SWIFT-messaging, AML, CFT, witwasbestrijding
In het internationale betalingsverkeer wordt een belangrijke rol gespeeld door SWIFT, de Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications [1]. SWIFT verzorgt onder meer een berichtensysteem tussen banken en kwam tien jaar geleden in het nieuws toen bleek dat de Amerikaanse … Lees verder
99,8% foute hits in sanctiescreening | schade door sanctieregelgeving
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar ondernemingen levert grote maatschappelijke schade op en is regelmatig aanleiding voor vragen en opmerkingen vanuit de Tweede Kamer. Illustratief voor slechte kwaliteit van de regelgeving is dat in een recent verslag over betaaldiensten [1] … Lees verder
Bunq uitspraak: DNB heeft niet altijd gelijk in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering | Wwft, AML, CFT
Één van de zeer schadelijke kanten van de witwasbestrijdingsregels is dat de overheid altijd gelijk denkt te hebben en er geen discussie mogelijk is over het nut en de effectiviteit van de door de overheid bedachte regels. Er ontbreekt een … Lees verder
Privacy First: Bancair sleepnet is geen goed idee. Transactie Monitoring Nederland hoort er niet te komen | Wwft
Privacy voorvechter Privacy First laat vandaag op hun website weten: Bancair sleepnet is geen goed idee Transactie Monitoring Nederland hoort er niet te komen zaterdag 15 oktober 2022 financiële privacy & PSD2 Sinds 2020 lopen de Nederlandse banken zich warm … Lees verder
Lelieveldt over de toekomst van het betalen | financiële mensenrechten
Simon Lelieveldt schreef een mooi artikel, ‘De toekomst van het betalen?‘, waarin ook de geschiedenis van het betalen aan bod komt. Hij signaleert een toenemende macht van internationale spelers, niet alleen Visa/Mastercard maar ook Big Tech. Een andere ontwikkeling is … Lees verder
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken geïnterviewd over de Wwft
Gisteren werd Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op Radio 1 geïnterviewd door Niels Heithuis over de de-risking praktijken van banken. Het fragment is via deze pagina te beluisteren. Opvallend is dat de voorzitter … Lees verder
Tobben met transactiemonitoring | AFM, Wwft
Transactiemonitoring is een raar fenomeen, waarmee beleggingsinstellingen lijken te tobben, zo valt uit een bericht van de AFM af te leiden. Banken zien alle transacties van hun klanten voorbij komen, dat lijkt me bij beleggingsinstellingen niet zo: zij zien alleen … Lees verder
Systeemkritiek van de NVB op de witwasbestrijdingsregels | Wwft, AML, CFT
De banken hebben de stoute schoenen aangetrokken en hebben het aangedurfd om in een podcast systeemkritiek op de witwasbestrijdingsregels uit te oefenen. Het getuigt van moed, want de standaardreactie van de overheden is dat het uitoefenen van kritiek betekent dat … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 