Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Tag Archives: financiële mensenrechten
Cross-border exchange of information between governments
Today an opinion by the Advocate General of the Court of Justice of the European Union was published, having the cross-border exchange of tax information as a subject. In times that governments are increasingly exchanging information regarding citizens, this opinion … Lees verder
Trucks & Trailers Nederland: ‘WWFT-controle banken disproportioneel’ | Wwft
In Transport Online verscheen het artikel Trucks & Trailers Nederland: ‘WWFT-controle banken disproportioneel’, waarin wordt gemeld dat brancheorganisatie Trucks & Trailers Nederland veel signalen ontvangt van haar achterban dat de eisen die banken aan de bedrijven stellen op grond van … Lees verder
Ubo-registerwet aangenomen door Eerste Kamer
Het is een ernstige klap voor de mensenrechten van Nederlandse burgers die betrokken zijn bij rechtspersonen en personenvennootschappen, dat de Eerste Kamer op 23 juni jl. het wetsvoorstel inzake het ubo-register heeft aangenomen. De stemverhoudingen waren: Voor: CDA, VVD, Fractie-Otten, … Lees verder
Banken sturen hele groepen klanten weg – bijvoorbeeld Nederlanders buiten Europa | verbetering rechtsbescherming gewenst
Eerder schreef ik over Nederlanders die buiten Europa wonen en door hun bank worden weggestuurd. Naar aanleiding van eerdere artikelen ben ik door een aantal van hen benaderd, onder meer teleurgestelde bejaarden uit de Filipijnen en Japan die niet begrepen … Lees verder
Ubo-register | wie beschermt de ubo tegen de datahonger van Open State Foundation en Transparency International
Komende week wordt er in de Eerste Kamer gestemd over het belangrijkste privacy-schendende wetsvoorstel van deze eeuw, te weten het wetsvoorstel over het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register). Open State Foundation is bezig met een politieke lobby om gratis toegang … Lees verder
Unger report for ECON | blacklisting of countries, data analytics against crime (letterboxes) and AMLR | AML, CFT
On request of a committee of the European Parliament, the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON), professor Unger has written a study ‘Improving Anti-Money Laundering Policy‘. Ms. Unger is professor of Public Sector Economics at Utrecht School of Economics … Lees verder
Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede natonaliteit | denk ook aan de Accidental Americans
Het lid van de Tweede Kamer Jan Paternotte diende onlangs een initiatiefnota in bij de Tweede Kamer onder de titel “Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit“. De indiener bespreekt de problemen van mensen met een tweede nationaliteit waar ze … Lees verder
Witwasbestrijdingsmarketing | Wwft, surveillance
De marketing van de witwasbestrijding is verbluffend goed. Een mooi voorbeeld is te vinden in het artikel The world’s dirty money by the numbers door Arnau Busquets Guàrdia dat in Politico verscheen, met het leuke onderkopje “Regulations are in place … Lees verder
De lange arm van Uncle Sam | FATCA, sanctieregelgeving
Degenen die zich afvragen hoe het komt dat de VS extraterritoriaal werkende regelgeving, als FATCA en hun eigen sanctieregelgeving (die anders is en verder gaat dan die van de EU) in de hele wereld kan afdwingen, doet er goed aan … Lees verder
De ubo van het kerkgenootschap | Wwft, AMLD
In afwijking van het voorstel van het kabinet, heeft de Tweede Kamer in het wetsvoorstel inzake het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) laten opnemen dat ook de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) van kerkgenootschappen in het register moeten worden opgenomen. Dat riep … Lees verder
