Komt er een einde aan ondermijnende overheids-apps en klikdiensten?

Geplaatst op 8 januari 2022 door Ellen Timmer

Op dit blog schreef ik eerder over ondermijnende overheidssites, nl. over het gemeentelijke initiatief ‘Meld een vermoeden’ (28 oktober 2020) en over de rel rond dit initiatief (17 augustus jl.) die daarna ontstond. Ook besteedde ik aandacht aan de Ondermijning App (15 januari 2019) en de reactie van het RIEC (29 oktober 2020).

Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente Den Haag stopt met de klik-app voor burgers. De gemeente schrijft in een bijlage bij een brief van de burgemeester het volgende over het initiatief (gekleurde markering door mij):

Uitkomsten pilot Meld een Vermoeden-app
De pilot “Meld een Vermoeden-app” is gestart als onderdeel van de focusaanpak ondermijning in de Weimarstraat en omgeving. Met deze aanpak richt de gemeente zich, samen met de politie, op een relatief klein gebied waarbij tot op pandniveau er extra aandacht en inzet is (zie ook de vergunningplicht ex artikel 2:98 APV). De meldingen vanuit deze app kwamen centraal binnen bij de gemeente. De informatie zou helpen bij het voeren van de regie op een totaalaanpak, omdat er een completer beeld kan ontstaan van wat er (mogelijk) speelt in de wijk. Zo zou vanuit de focusaanpak de voortgang beter kunnen worden gemonitord.

Meldingen
In precies een jaar tijd (van 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021) zijn er 99 Meld een Vermoeden meldingen binnengekomen bij de gemeente vanuit de app. De meeste meldingen (74) waren anoniem en van de overige meldingen (25) had de melder de eigen gegevens bekend gemaakt. Zeker vier personen deden vaker dan 1 keer een melding in de app.

Kijkend naar de content vallen twee zaken op. Bijna twee derde (63%) van de meldingen betreft, na beoordeling door de professionals, géén signaal over – mogelijke – ondermijnende activiteiten (lees: criminele activiteiten zoals witwassen of malafide bedrijvigheid). Deze meldingen gingen voornamelijk over verschillende vormen van overlast in de openbare ruimte en het niet houden aan de destijds geldende coronamaatregelen. Melders vinkten desondanks voor het ‘type melding’ het vaakste aan: malafide bedrijvigheid (32 keer), drugshandel/-pand (15 keer) en overbewoning (8 keer).

Zodra duidelijk was waar de melding over ging (ondanks soms summier beschreven feiten en omstandigheden), werd bezien welke organisatie aan de slag kon met deze melding. Het grootste aantal meldingen (61) is uitgezet bij de politie van basisteam Segbroek, gevolgd door de Haagse Pandbrigade (HPB) met 21 meldingen. Maar ook het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) en de transformatiemanager Weimarstraat/Beeklaan ontvingen meldingen. Ook gingen sommige meldingen naar zowel de politie als een gemeentelijke afdeling om de inhoud daarvan uit te zoeken en/of op te pakken.

Diverse acties volgden op de meldingen. Zo zijn er door de politie en HPB bijna 20 controles uitgevoerd. Denk hierbij aan een controle bij een woning door de HPB, een politie surveillance opdracht op basis van een signaal over dealen of bestuurlijke controles van een onderneming tijdens een Integrale Handhavings Actie. Ook hebben de wijkagenten van het gebied Weimarstraat veel meldingen (28) in behandeling genomen. De beschrijving van veel meldingen was vaak erg summier. Een verduidelijking op deze meldingen was doorgaans niet mogelijk omdat de meeste melders anoniem waren. Dat maakte dat op veel signalen, op het delen met betrokken partners na, geen verdere actie ondernomen kon worden.

Over het algemeen kan gesteld worden dat het beeld van de meldingen veelal bevestigde wat de gemeente en politie ook in het gebied signaleerden. Ondernemingen die al onder de aandacht stonden van gemeente en politie konden op basis van een melding een extra ‘vinkje’ krijgen, waarmee de puzzel completer werd. Voor zover nu bekend, hebben de meldingen niet één op één geleid tot strafrechtelijke verdenkingen of aanhoudingen. Wel vielen een aantal meldingen samen met andere signalen (zoals een binnengekomen melding van Meld Misdaad Anoniem of signaal van professionals). Die stapeling draagt bij in de prioritering van een casus.

Werking app
De app zelf heeft in het pilotjaar goed gefunctioneerd en vertoonde geen storingen. Er zijn door gebruikers ook geen problemen gemeld. Wel leert de pilot dat de wijze waarop de app is ingericht de gebruiker onvoldoende stimuleerde een inhoudelijk goede melding te (kunnen) doen. Het vrije invulveld ‘beschrijving melding’ werd veelal summier ingevuld waardoor een adequate opvolging niet mogelijk is. Ook zal in de app meer aandacht moeten zijn voor het thema privacy, waarover hieronder meer.

Privacy en data
Privacy en dataverwerking zijn vraagstukken die de aandacht verdienen. In een artikel van het Financieel Dagblad werd deze zomer kritisch gekeken naar privacy risico’s rond deze app, die ook door andere gemeenten wordt gebruikt.

De gemeente Den Haag heeft een “Data protection impact assessment” (DPIA) uitgevoerd, welke zich richtte  op de app Meld een Vermoeden en het achterliggende backofficeproces. Deze risicoanalyse leverde een  rapportage met een aantal aanbevelingen op. De rapportage schetst de privacy risico’s van de  gegevensverwerking en beschrijft maatregelen om deze risico’s te verminderen. Het gaat daarbij concreet om zaken als governance, afspraken over data-minimalisatie en de opslag en bescherming van gegevens. De  DPIA deed aanbevelingen aan zowel de gemeente als de app-ontwikkelaar. Hoewel acute privacy- en data  risico’s niet werden vastgesteld, moest wel geconstateerd worden dat het werken met privacygevoelige  informatie nooit helemaal risicovrij kan zijn.

Doeltreffendheid
Betrokken professionals van gemeente en politie gaven aan dat de app een extra investering vergde, die niet  altijd in verhouding stond met wat het opleverde in de aanpak van specifiek ondermijning. Het grootste deel  van de meldingen ging niet over ondermijning. Over het algemeen hoorden de meldingen thuis bij of de  politie of de HPB. De centrale plek waar de meldingen van de app echter landde was de gemeente, die  daarmee als een extra schakel in het afhandelen van de meldingen werd ervaren, wat tevens extra  administratieve lasten voor zowel de gemeente als de politie gaf. Daarnaast zijn HPB en politie vanuit de  basis juist ingericht met eigen, laagdrempelige contact- en meldkanalen (zowel online als telefonisch). Zo is  op het gebied van ondermijning de politie specialistisch ingericht met de tiplijn Team Criminele Inlichtingen en uiteraard de wijkagent. Ook kan gemeld worden bij Meld Misdaad Anoniem (MMA), waarbij  wordt opgemerkt dat MMA (net als de app) voorziet in de mogelijkheid tot anoniem melden maar er is hier  sprake van een belangrijk verschil. Bij MMA komt de melding tot stand na een uitvoerige bevraging van de  melder door een speciaal daartoe opgeleid teamlid. De melding bevat een weergave van de relevante feiten  die naar voren zijn gekomen, met uitzondering van informatie die herleidbaar is naar de melder. Voor de  meld een Vermoeden-app is de gemeente hier niet dusdanig op geëquipeerd. Geconcludeerd wordt dat de  app, in de vorm zoals in de pilot gebruikt, specifiek voor de aanpak van ondermijning beperkt doeltreffend is.

Doelmatigheid
Met de tijdelijke middelen uit het Ondermijningsfonds van het ministerie van Justitie en Veiligheid is de  technische doorontwikkeling van de applicatie bekostigd (€70.000) alsmede de backoffice (inzet personeel)  georganiseerd. Bij een eventuele voortzetting (dan wel uitbreiding) worden de volgende kostenposten  geïndiceerd:

– Licentiekosten. De pilot maakte een tijdelijke constructie mogelijk. Bij voortzetting komen er  nieuwe licentiekosten bij: jaarlijks €20.000.
– Technische aanpassingen in de app voor optimaler gebruik, inhoudelijke afbakening, privacy:  tussen de €20.000 en €30.000.
– Structurele personele inzet voor de backoffice. Een administrator, projectleider en accounthouder  vanuit de gemeente waren aan de pilot verbonden. 
Mede overwegende het aantal van 99 meldingen die in het pilotjaar zijn gedaan, lijkt de doelmatigheid van  de app in de toekomst bescheiden.

Conclusie
Via de app zijn in de pilot-periode 99 meldingen gedaan. Uit de evaluatie blijkt dat het merendeel (63%) van  de meldingen geen ondermijning betrof. De overige meldingen bevestigen een beeld van ondermijning dat  gemeente en politie al hadden in dit gebied. Verder geven betrokken professionals van gemeente en politie  aan dat de verwerking en opvolging van de meldingen uit de app een extra investering vergt (zeker op het  administratieve vlak). Daarnaast vragen privacywaarborgen aandacht ten aanzien van de  gegevensverwerking van meldingen. Het werken met privacygevoelige data is altijd een aandachtspunt en  vraagt om een zorgvuldige werkwijze. Uit de opgeleverde DPIA-rapportage blijkt dat er enerzijds extra  (financiële) investeringen nodig zijn om de privacy nog beter te waarborgen, waardoor anderzijds de  mogelijkheid om bepaalde informatie onderling uit te wisselen verder afneemt. Dit zal concreet betekenen  dat het aantal bruikbare meldingen afneemt, wat de doeltreffendheid van het instrument verder beperkt. Op  basis van de evaluatie wordt geconcludeerd dat de pilot onvoldoende doelmatig en doeltreffend bleek om  (structureel) voort te zetten. 

 

Of de vele andere gemeenten die met de app ‘Meld een vermoeden’ experimenteren, daarmee stoppen, is onbekend.

De gang van zaken geeft aan dat ondoordachte automatisering niet helpt bij misdaadbestrijding.

 

Meer informatie:

Gemeente Den Haag:

FD (betaalmuur):

Het Ministerie van Veiligheid moedigt gemeentelijke misdaadbestrijding via dit soort methodes juist aan, zie onderstaand protocol.

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , | Plaats een reactie

EBA’s database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules

Geplaatst op 7 januari 2022 door Ellen Timmer

The European Banking Authority (EBA) is working on a database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules. Read their article ‘The EBA paves the way for setting up a central database on anti-money laundering and countering the financing of terrorism‘.

It fits in with the general trend of risk assessment and blacklisting as promoted by FATF and the European Commission and is part of the low trust society that is emerging. These rules that scare people and their organisations (‘regelgeving van de angst‘) will eventually lead to people being unable to work in industries that have such regulations.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Binnenkort vervolg op wetsvoorstel donateurstransparantie (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)

Geplaatst op 7 januari 2022 door Ellen Timmer

Binnenkort is een vervolg te verwachten in het wetgevende proces rondom het voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo). Staatssecretaris Wiersma deelde op 22 november 2021 in een wetgevingsoverleg het volgende mee:

Er wordt nu gewerkt aan een nader rapport. De Kamer heeft eind 2020 bij de wet verslag uitgebracht. De beantwoording van het verslag van de Kamer is in voorbereiding. Om de Kamer in staat te stellen om de Wtmo en de nota van wijziging in gezamenlijkheid te beoordelen, zal de nota van beantwoording van het verslag van de Kamer tezamen met de nota van wijziging en het bijbehorende rapport worden aangeboden aan de Kamer. Dus u kunt dat dan in samenhang bekijken.

Not-for-profit organisaties doen er goed aan de ontwikkelingen nauwgezet te volgen, aangezien het voorstel de nodige extra bureaucratische lasten zal opleveren, ook voor organisaties die niet ‘verdacht’ zijn.

Verder is belangrijk dat kritisch wordt gekeken naar de nieuwe bevoegdheden die men aan de burgemeester en aan het Openbaar Ministerie wil toekennen.

Kritiek Afdeling advisering van de Raad van State
Destijds was de Afdeling advisering van de Raad van State zeer kritisch over het oorspronkelijke voorstel. Weliswaar kan financiering vanuit het buitenland ongewenst zijn, maar de Afdeling schreef (markering door mij):

De Afdeling advisering benadrukt in dit verband wel dat beperkingen van rechten en vrijheden door de overheid – ook wanneer dit gebeurt met het oog op het beschermen van de democratische rechtsstaat – nauwkeurig moeten worden afgewogen. De maatregelen moeten niet zelf de rechtsstaat ondermijnen.

De Afdeling plaatste onder meer vraagtekens bij de noodzaak voor maatregelen die betrekking hebben op alle maatschappelijke organisaties:

Daarbij is van belang dat beide voorstellen betrekking hebben op maatschappelijke organisaties in algemene zin. Het gaat om zo’n 357.000 instellingen. Terwijl niet is uitgelegd in hoeverre bij al die maatschappelijke organisaties sprake kan zijn van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging van de democratische rechtsstaat. (…) Aannemelijk is echter dat het risico slechts bij een zeer beperkt aantal organisaties ligt.

Voorts stelt de Afdeling de vraag waarom het huidige juridische instrumentarium niet zou voldoen.

Tot slot
Het zal me benieuwen hoe de Afdeling advisering van de Raad van State over het gewijzigde voorstel zal oordelen.

 

Meer informatie:

  • Verslag van een wetgevingsoverleg op 22 november 2021, vastgesteld 6 december 2021.
  • Wetgevingsdossier: overheid.nl, Eerste Kamer.
  • Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van 28 augustus 2020: samenvatting.
  • Het voorstel is in november 2020 ingediend (lees dit blog), waarna in juni 2021 een consultatie is gehouden over ingrijpende wijziging van het voorstel (artikelen 1 en 2). Op een en ander is nog steeds kritiek, onder meer van ECNL.
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit | Tags: , , , | Plaats een reactie

All about stuxnet and digital dangers | Arjen Kamphuis in 2016

Geplaatst op 6 januari 2022 door Ellen Timmer

Dutch IT-specialist Arjen Kamphuis in 2016 held a speech on modern IT that is still up to date. If you want to know about NSA, stuxnet and how to become more cybersecure (without the U.S.), then watch:

 

 

Arjen Kamphuis is missing since 2018, more information: wikipedia, missing person message on politie.nl.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Plaats een reactie

Consultatie over implementatie Europese open data richtlijn

Geplaatst op 6 januari 2022 door Ellen Timmer

Tot 6 februari aanstaande loopt een internetconsultatie over de implementatie van de Europese open data richtlijn. Uit de aankondiging:

De Open data richtlijn is een update van een oudere richtlijn over ‘open data’. Die oudere richtlijn is toen overgenomen in de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who).(…)

Wat is open data?
‘Open data’ of ‘hergebruik van overheidsinformatie’ gaat erover dat zoveel mogelijk informatie die de overheid zelf gebruikt voor zijn eigen taken, ook gratis, makkelijk en vrij te gebruiken moet zijn door andere personen of bedrijven. Dat gaat alleen over informatie die al openbaar is en waar niet extra voorzichtig mee omgegaan hoeft te worden. Het gaat dus niet over informatie die geheim moet blijven, zoals staatsgeheimen, bedrijfsgeheimen en de meeste persoonsgegevens.

Hergebruik van informatie makkelijker maken
De Who regelt niet zelf welke gegevens openbaar moeten zijn. Dat gebeurt vooral door de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of in de toekomst door de Wet open overheid (Woo). Hergebruik -opnieuw gebruiken dus- van overheidsinformatie is dus niet hetzelfde als het openbaar maken van overheidsinformatie. Maar hergebruik gebeurt wel alleen met informatie die daarvoor al openbaar is gemaakt. Voor hergebruik beschikbaar maken, betekent dat de informatie:

1. makkelijk te vinden is;
2. in een vorm die door een computer makkelijk is te gebruiken in een ander computerprogramma;
3. zo goedkoop mogelijk of gratis is te krijgen; en
4. mag worden gebruikt voor (bijna) elk doel.

De overheid moet zoveel mogelijk informatie voor hergebruik beschikbaar maken. Personen en bedrijven kunnen die informatie dan gebruiken om nieuwe computerprogramma’s te maken. Denk bijvoorbeeld aan een app die voorspelt wanneer het gaat regenen. Die maakt gebruik van informatie over het weer die van het KNMI komt. Of aan een routeplanner voor op de weg. Die maakt gebruik van een digitale wegenkaart en informatie over files van Rijkswaterstaat.

Veel van de regels over hergebruik stonden al in de Who. Maar de Wet implementatie Open data richtlijn verandert daar wat aan. Dat wordt straks onder het kopje ‘Wat verandert deze wet?’ verder uitgelegd.

Voor wie is het belangrijk?
Deze wet is in de eerste plaats belangrijk voor overheidsorganisaties, overheidsondernemingen en voor bepaalde organisaties voor onderzoek en hoger onderwijs. Voor hen gaan nieuwe regels gelden.
In de tweede plaats is deze wet ook belangrijk voor iedereen die overheidsinformatie wil hergebruiken. Deze wet zorgt er voor dat er meer overheidsinformatie beschikbaar komt en dat die overheidsinformatie beter geschikt is voor hergebruik.

Wat verandert deze wet?
Kort samengevat, verandert deze wet de volgende dingen:

1) Behalve de meeste overheidsorganisaties waarvoor dat al het geval is, moeten nu ook overheidsbedrijven, organisaties voor hoger onderwijs en organisaties voor onderzoek open data beschikbaar gaan stellen voor hergebruik.

2) Voor ‘dynamische gegevens’ gaan bijzondere regels gelden: die moeten beschikbaar worden gemaakt met een API. (…)

3) De EU gaat een lijst met ‘specifieke hoogwaardige gegevenssets’ vaststellen. Dit is informatie die zo belangrijk is dat iedereen in de EU die gratis zou moeten kunnen krijgen. Voor de gegevens die op die lijst staan, gelden dus strengere regels. Ze moeten altijd gratis beschikbaar zijn, zonder dat iemand daarom hoeft te vragen. Ze worden dan op een website verzameld voor Nederland. Wij kunnen die gegevens ook gratis zien van andere landen van de EU.

4) Overheidsorganisaties mogen soms een klein bedrag vragen voor het beschikbaar maken van sommige andere informatie. Dat mag niet meer voor alle informatie.

5) Overheidsorganisaties kunnen soms afspreken dat ze bepaalde gegevens alleen met een bepaald persoon of bedrijf delen, maar niet met andere personen of bedrijven. Dat mag nu ook steeds minder vaak.

6) Overheidsorganisaties en overheidsondernemingen moeten meer hun best doen om uit zichzelf zoveel mogelijk gegevens open en beschikbaar te maken voor hergebruik.

Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens
Aandachtspunt bij de ‘open data’ is dat er nu al spanning is rondom persoonsgegevens die in de open data kunnen voorkomen. Voorbeeld daarvan is de discussie rondom de gegevens uit het handelsregister, die organisaties uit de hoek van de burgeropsporing graag willen analyseren (komt in dit artikel aan de orde). Verder bestaan ook bij bedrijven zorgen over de openbaarmaking van hun bedrijfsgegevens, wat nu al gebeurt bij bepaalde subsidies (genoemd onder de tag openbaarmaking bedrijfsinformatie).

 

Meer informatie:

Geplaatst in Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Informatie-waterval witwasbestrijding | Wwft, AML, CFT

Geplaatst op 5 januari 2022 door Ellen Timmer

Kenmerkend voor de witwasbestrijding (= privatisering van de misdaadbestrijding) dat alle betrokken (pseudo)overheidsinstituties hun nut proberen aan te tonen door een waterval van publicaties.

Aangezien alle Wwft-plichtigen, van het kleine notariskantoor tot en met een grote bank, zich aan dezelfde regels moeten houden (wat volstrekt belachelijk is), moeten zij allemaal van dezelfde informatie kennis nemen die de wereld in gestuurd wordt door internationale organisaties als FATF, OECD, OECD en Egmont Group, en door nationale clubs zoals DNB, AFM, BFT en vele anderen.

 

Informatiechaos

De organisaties – inclusief de Europese Commissie en de Nederlandse overheid – zijn zo arrogant dat zij het nog steeds niet nodig hebben gevonden om de informatie op een fatsoenlijke wijze op één plaats bij elkaar te brengen in een goede database, met toegangsmogelijkheden op verschillende deskundigheidsniveaus en geschikt voor verschillende soorten witwasplichtige ondernemers. Het is typisch een voorbeeld van een verkeerde opvatting van de overheidsrol.

Kleine en middelgrote ondernemers die mee moeten doen aan het grote criminaliteitsbestrijdingsspel van de grootmachten zijn al lang de weg kwijt.

Hierna geef ik een eerste inzicht in de informatie-waterval die door alle overheids(achtige)instituties worden geproduceerd.

 

Financial Action Task Force, ‘FATF’

Neem die ondemocratische wereldregering die bekend staat onder de naam Financial Action Task Force (FATF). Deze megalomane club heeft ons de afgelopen tijd weer een flinke bijdrage geleverd aan de waterval met de volgende generieke uitgaven:

Tussen de bedrijven door worden er nog diverse andere algemene publicaties de wereld in geworpen, zoals:

FATF is druk bezig met de aanpassing van de aanbevelingen op het gebied van uiteindelijk belanghebbenden (zie 1, 2), wat weer veel regelgevende ellende zal kunnen opleveren.

 

Egmont Group

Dit is de internationale organisatie van Financial Intelligence Units (FIU-Nederland is er lid van). Democratische controle op deze organisatie ontbreekt. Ook de Egmont Group produceert informatie, leidraden en handleidingen, zoals:

 

OECD

OECD oefent wereldwijd invloed uit en is evenmin een democratische organisatie. Onder meer is men verantwoordelijk voor de model-belastingverdragen en houdt men de VS het hand boven het hoofd met de mensenrechten schendende Citizenship-Based Taxation en FATCA. OECD houdt zich met een veelheid aan thema’s bezig:

In de rubriek anti-corruptie en integriteit zijn de OECD-publicaties over witwassen, terrorismefinanciering en andere boevenpraktijken te vinden. Deze organisatie heeft flinke pretenties. Recent werden de ‘Public Integrity Indicators’ gepubliceerd die worden beschreven als:

The OECD Public Integrity Indicators establish a new benchmark for government resilience to corruption risks and for strengthening public integrity. Based on primary data sources and validated by countries, the Indicators help bolster global efforts against corruption by providing actionable data. The portal currently features data on the quality of public integrity and anti-corruption strategies.

In december 2021 werden nieuwe anti-omkoop aanbevelingen bekend gemaakt, lees dit.

 

Overig

IMF
Heeft een AML/CFT pagina, allerlei policy papers, reference materials, met onder meer verwijzingen naar FATF, VN, EU, Egmont Group en diverse andere clubs.

Wereldbank
Publiceerde Preventing Money Laundering and Terrorist Financing : A Practical Guide for Bank Supervisors, waaraan onder meer werd mee gewerkt door compliance adviseur en voormalig DNB-medewerkster Maud Bökkerink.

MONEYVAL (Council of Europe (COE))
COE kent Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL). Ook bij MONEYVAL is er een AML/CFT pagina, die naar FATF en Europese bronnen (zo te zien verouderd) verwijst.

Europa
De EU zal ons binnenkort volstorten met informatie, als de besluitvorming inzake de nieuwe regels (zie persbericht) is afgerond. Binnen de EU houden diverse instanties zich met de geprivatiseerde misdaadbestrijding bezig.

Onder meer is bankentoezichthouder EBA er mee bezig, zie de themapagina. Recent publiceerde EBA:

 

Aanvulling 20 november 2022
Vindplaats Wereldbank handleiding toegevoegd.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie

Mitigating the negative impects of emergency measures on civic space | ECNL

Geplaatst op 4 januari 2022 door Ellen Timmer

The European Center for Not-for-profit Law (ECNL) is worried about the negative impects of COVID-19 emergency measures on civic space, read: EU, emergency powers and civic space.

From the article:

In this policy brief, building on data and research drawing from the ECNL-ICNL COVID-19 Civic Freedom Tracker of government emergency measures, launched in 2020, ECNL critically assesses the approach of the Commission to date. The paper illustrates the main findings of our analysis and formulates a series of targeted recommendations addressed to the Commission, with a view to inform and hopefully prompt improvements for the forthcoming Review Cycles. 

ECNL respectfully calls on the EU Commission to review the methodology underpinning the Review Cycle and embed a structured monitoring and reporting approach on the use and impact of emergency powers, in particular as regards civic space and freedoms, on the basis of the following key recommendations:

  • Expand the scope of monitoring to civic space;
  • Shift from a descriptive to an analytical approach;
  • Formulate targeted country-specific recommendations;
  • Enhance synergies with international and regional bodies;
  • Strengthen the involvement of and support to civil society actors.

The policy brief is to be found here.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, Not-for-profit | Tags: , , | Plaats een reactie

Kritiek op de coronapas die VWS zo graag wil invoeren

Geplaatst op 4 januari 2022 door Ellen Timmer

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) is bezorgd over de kabinetsvoornemens inzake de coronapas (2G-variant). In de nieuwsbrief die zij vandaag verzonden, wijzen zij op het kritische advies dat zij op 29 november jl. bekend maakten (het volledige advies staat in de brief). Daarin zeggen zij de inbreuk op fundamentele rechten (discriminatie van ongevaccineerden) alleen gerechtvaardigd is als de maatregelen noodzakelijk en proportioneel zijn. Dat dit het geval is, is niet aangetoond. NJCM citeert het OMT:

De organisatie wijst er op dat ook gevaccineerden het virus kunnen verspreiden en dat onvoldoende is gebleken dat de 3G-versie van de coronapas effect sorteert en benadrukt dat vaccinatie niet zo maar iets is:

 

Meer details zijn in de brief te vinden.

 

Andere kritiek op onderbouwing coronapas

Over de onderbouwing van de coronapas is het nodige te doen. Lees het advies van de Raad voor de rechtspraak en van het advies van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19.

Lees Pieter Omtzigt die aandringt op openheid over de cijfers en die waarschuwt voor onvoldoende onderbouwde acties:

 

 

 

 

 

Intussen blijft het ministerie van VWS een eindeloze serie stukken produceren, via dit overzicht te vinden. Op 3 januari tel ik zeven corona-documenten. Hopelijk raakt men desondanks niet het spoor bijster.

Waar het om gaat: vergaande maatregelen die tot segregatie kunnen leiden, horen een uitmuntende onderbouwing te hebben.

Geplaatst in Grondrechten | Tags: , , , | Plaats een reactie

European procurement law to be amended | International Procurement Instrument

Geplaatst op 3 januari 2022 door Ellen Timmer

Procurement law is to change, read the article on the site of the European Parliament, MEPs want the new international procurement instrument to apply more widely. The Parliament in December 2021 has voted in regard of the proposed International Procurement Instrument, ‘IPI’ (press release 2016).

From the 2016 press release:

The European Commission has today presented a revised proposal for an International Procurement Instrument – a tool to promote open access to public procurement markets around the world. While the EU is an open economy, many of the EU’s major trading partners apply restrictive practices which discriminate against EU businesses. Closed procurement markets undermine competition and transparency, increase the costs of public goods and services for taxpayers and also increase the risk of corruption. Opening up non-EU markets for European companies would lead to public savings, creating a win-win situation for jobs and growth in the EU and the tender country in question.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Not-for-profit | Tags: | Plaats een reactie

Independence of lawyers threatened | CCBE

Geplaatst op 2 januari 2022 door Ellen Timmer

The past years according to law enforcement agencies [*] lawyers are supposed to play an important role in facilitating crime. It seems that governments forget that it is essential to have adequate legal support against a powerful government and other powerful parties, as they too can make mistakes and act unlawfully.

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in latest newsletter warns that the independence of lawyers is threatened:

Adoption of a position paper on the Anti Money Laundering (AML) package
In its position paper on the AML package, presented by the Commission in July 2021, the CCBE stresses that whereas it supports the efforts of the Commission with regards to AML/CTF, some proposed measures have to be vigorously opposed. In particular, the CCBE is worried that the new provisions on the oversight by national authorities and by a supranational European body will erode the independence of lawyers and Bars from governments and other state actors. This independence is the key protection for the rule of law and the rights of citizens. Moreover, while professional criminal money launderers will always target AML-regulated sectors, the AML risk awareness in the legal sector is very high. Professional secrecy/legal professional privilege is a fundamental principle without which there would be no proper protection for clients and must be protected. Finally, several recommendations are addressed to the stakeholders. For example, European institutions must ensure that neither Member States nor the AMLA as the European supervisory body can directly or indirectly interfere with the independence of lawyers which is an integral component of the rule of law and the performance of legal services.

In an article on rule of law in the same newsletter CCBE is concerned about how the report addresses the role of lawyers:

Rule of law
Following the discussions and the presentation of the 2021 Rule of Law (RoL) Report by the European Commission at the Standing committee meeting in October 2021, the CCBE statement on the 2021 Rule of Law Report was adopted on 16 November 2021 and circulated to relevant stakeholders.In this statement the CCBE welcomes the explicit recognition of the importance of the independence of lawyers and role of the Bars to guarantee lawyers’ independence and professional integrity in the chapter on justice systems in the 2021 RoL Report. The CCBE considers this to be a very positive step forward in recognising the role of lawyers and Bars within the justice system and in relation to the strengthening of the rule of law.

On the other hand, the CCBE regrets that the RoL Report does not provide a deep analysis of independence of lawyers and Bars in the way it is done for the judiciary and prosecutors in the same report. The CCBE therefore calls for an equal approach in the next RoL report with a more developed analysis of the independence of lawyers and Bars as indispensable component of the independence of the justice system and of the rule of law.

Furthermore, the CCBE welcomes the intention of the Commission to include country specific recommendations in the next Rule of Law Report and suggests that these should refer, where appropriate, to the need to ensure the independence and safety of all justice actors, including the lawyers and the Bars, as well as the obligation of the Member States to ensure access to justice, legal aid and relevant funding to safeguard this access.

The CCBE acknowledges the importance of strengthening the rule of law for the future of democracy in Europe and, therefore, confirmed its readiness to contribute to the next 2022 Rule of Law Report. In this regard, the official invitation of the Commission has been received inviting the CCBE to contribute to the public consultation launched by the Commission on 1 December 2021. Access to the 2022 Rule of Law Report targeted stakeholder consultation is available here.

 

[*] FATF is of that opinion, OECD has started an anti-lawyers campaign ‘Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes‘.

 

Addition 31 May 2022
Ms. Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, chair of MONEYVAL, wrote an editorial for eucrim 2022/1 explaining that all lawyers are involved in supporting criminals:

Traditional money laundering uses offshore jurisdictions while concealing the true ownership of assets behind several layers of “shell” companies. Specialised “gatekeepers,” e.g., lawyers, accountants, and other service providers often help launderers set up such companies, trusts, etc. The “Pandora papers,” like the “Panama Papers” five years ago, showed that “gatekeepers” can be complicit in largescale, transnational money laundering schemes involving corrupt politicians and high-net worth individuals seeking to evade taxes. This is the reason why MONEYVAL has been focusing on such professions and working with the FATF to enhance their regulatory regime. In 2021, we achieved an important change in the international FATF standard to regulate the transnational operations of “gatekeepers.” This change will oblige certain professions to establish group-wide anti-money laundering programmes and pave the way for tighter supervisory cooperation among governments. These measures will be challenging to implement, since supervisory cooperation in this area did not exist before. However, governments must mobilise their efforts in order to finally curb the money laundering abuses we have witnessed in recent years. (…)

The difficulties with supervision of both “gatekeepers” and virtual assets can only be overcome by using innovative supervisory methods. Necessitated by the challenges of the pandemic, MONEYVAL has just completed a typologies study looking into supervisory practice in times of crisis and under challenging external circumstances, which is sure to help us improve supervision.

The quote shows that there is international uniformity of thinking (groupthink) by people who have no knowledge of the legal profession. The solutions are always the same: AML-programmes, typologies, sanctions and digital surveillance; instead of improving the regulations the lawyers work with.

It is interesting to note that all lawyers will have to deal with measures that cost a lot of money, while those who support criminals are only a few.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie