Category Archives: Grondrechten

Artificial Intelligence in law | CCBE comments on a white paper by the European Commission

Geplaatst op 15 juni 2020 door Ellen Timmer

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) responded to a white paper by the European Commission on artificial intelligence (AI) that was consulted. The organisation is concerned that questionnaire of the Commission has not been tailored to … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Adresboekjatten beoordeeld door de Belgische privacy autoriteit

Geplaatst op 14 juni 2020 door Ellen Timmer

Een van de meest storende fenomenen van IT is dat datagraaiende ‘social media’ niet alleen de gegevens van hun eigen klanten/gebruikers/’leden’ naar zich toe halen. Het is een ‘normale’ praktijk dat de eigen klanten andermans gegevens aan de datagraaiers verschaffen. … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | 2 reacties

Wie moet boeten? De organisatie? De minister en de bankdirecteur of toch ook de ambtenaren en compliancemedewerkers | Wwft, FSV

Geplaatst op 13 juni 2020 door Ellen Timmer

Moeten ambtenaren verantwoordelijk worden gesteld voor ernstige fouten bij uitvoering van overheidsbeleid? Dat is een vraag die aan de orde wordt gesteld in verband met de toeslagenaffaire en andere discriminerende praktijken bij de overheid. Naar aanleiding van de strafaangifte tegen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Mogen gemeenten actievoeren waarbij onschuldige wetsovertredingen plaats vinden, op één hoop vegen met dreiging met geweld?

Geplaatst op 9 juni 2020 door Ellen Timmer

Eerder schreef ik op dit blog over de internetconsultatie inzake een wetsvoorstel, dat als strekking heeft dat gemeenten persoonsgegevens van actievoerders mogen gaan uitwisselen, met het oog op radicaliserings- en terrorismebestrijding. Ik maakte me toen zorgen over de overkill die … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Riskante risicoprofilering

Geplaatst op 8 juni 2020 door Ellen Timmer

De Belastingdienst, de bank, de verzekeringsmaatschappij, de accountant: iedereen moet aan risicoprofilering doen. Het belangrijkste argument voor risicoprofilering is de misdaadbestrijding. In de private sector is risicoprofilering verplicht gesteld door middel van de witwasbestrijdingsregels (Wwft). De eerste risicoprofileringsschandalen zijn inmiddels … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Erkend bedreigd – de uitzondering op inzage ubo-register | Wwft

Geplaatst op 6 juni 2020 door Ellen Timmer

In Nederland moeten alle ‘uiteindelijk belanghebbenden‘ (ubo’s) zich binnenkort in het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) laten inschrijven. Anders dan je zou denken, zitten daar veel mensen onder die niet aan touwtjes trekken dan wel geen aandelenbelang hebben. Een belangrijk … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Ontwikkelingenlanden op Europese zwarte landen-lijsten | Wwft, fiscale ontwijkingsbestrijding

Geplaatst op 5 juni 2020 door Ellen Timmer

In de integriteitssector zijn zwarte lijsten in de mode, waartoe ook zwarte lijsten van landen behoren. De landen op die lijsten (‘hoog-risico landen’) noem ik ook wel ‘schurkenstaten‘. Mij interesseert of die zwarte lijsten integer zijn. Het fenomeen volg ik … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Plaats een reactie

Unger report for ECON | blacklisting of countries, data analytics against crime (letterboxes) and AMLR | AML, CFT

Geplaatst op 4 juni 2020 door Ellen Timmer

On request of a committee of the European Parliament, the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON), professor Unger has written a study ‘Improving Anti-Money Laundering Policy‘. Ms. Unger is professor of Public Sector Economics at Utrecht School of Economics … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Nieuwe regels hoog-risicolanden maken het de Wwft-plichtigen moeilijk | artikel 9 Wwft

Geplaatst op 3 juni 2020 door Ellen Timmer

Op 21 mei jl. zijn wijzigingen in de Wwft in werking getreden die onder meer gaan over het cliëntenonderzoek als de zgn. hoog-risico landen (door mij als ‘schurkenstaten‘ afgekort) in het spel zijn. Het gaat om artikel 9 Wwft, waarvan … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Internationale handel | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede natonaliteit | denk ook aan de Accidental Americans

Geplaatst op 2 juni 2020 door Ellen Timmer

Het lid van de Tweede Kamer Jan Paternotte diende onlangs een initiatiefnota in bij de Tweede Kamer onder de titel “Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit“. De indiener bespreekt de problemen van mensen met een tweede nationaliteit waar ze … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie