Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Kunsthandelaar moet alle transacties van EUR 20.000 of meer melden bij FIU-Nederland
Op 26 september jl. ging de internetconsultatie van start inzake wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. In dit besluit zijn regels inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen. In de bijlage bij het besluit … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, kunsthandel, naleefkunde, Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, witwasbestrijding, witwasindicatoren en -typologieën, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Vergoeding werkgever van VOG die werknemer moet aanvragen vrijgesteld in de WKR
Zoals bekend moet steeds vaker een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) worden aangevraagd, onder meer door werknemers. Uit de tijdens Prinsjesdag bekend gemaakte maatregelen blijkt dat dat de vergoeding door de werkgever aan de werknemer gaat kwalificeren als gerichte vrijstelling … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: VOG
Plaats een reactie
Kabinet stelt beslissing CAHR uit
Bij brief van 13 september jl. werd meegedeeld dat het kabinet de beslissing inzake het landelijk register van aandeelhouders (CAHR) uitstelt, de samenvatting luidt als volgt: Brief kabinetsstandpunt initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister Het kabinet stuurt de Tweede Kamer het kabinetsstandpunt op … Lees verder
Mislukking van de witwasbestrijding | open foutencultuur ontbreekt bij de overheid
Het blijft bijzonder dat de witwasbestrijdingsregels mislukt zijn en dat de overheid niet de open foutencultuur heeft om dat toe te geven, dat is vandaag wederom duidelijk geworden. De internationale en nationale overheden hebben de taak om criminaliteit te signaleren … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Trustkantoren
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, ABN Amro, AVG, bank, cultuur en gedrag, DNB, financiële surveillance, FIU Nederland, naleefkunde, open foutencultuur, Openbaar Ministerie, profileren, risicoprofilering, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Gemeenteraadsleden: moeten ze een VOG hebben of gescreend worden?
Al eerder schreef ik over het fenomeen dat in de private sector allerlei mensen gescreend moeten worden, zoals bijvoorbeeld in de kinderopvang, terwijl dit voor politieke bestuurders en hooggeplaatste ambtenaren niet geldt. Uit recente berichten blijkt dat een lid van … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: integriteit, VOG, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Wwft-vindplaatsen overzicht bijgewerkt
Het overzicht van Wwft-vindplaatsen heb ik vandaag bijgewerkt. Voor suggesties houd ik me aanbevolen.
Bank en trustkantoor als belastingkundige | artikel Leenders in WFR
In het recent verschenen artikel “Noblesse oblige: de rol van belastingadviseurs bij de fiscale integriteitsrisico’s voor banken en trustkantoren” geeft V.S.T. Leenders mooi weer hoe de overheid aankijkt tegen de rol van banken en trustkantoren bij de bestrijding van “fiscale … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Trustkantoren
Tags: belastingadvies, cultuur en gedrag, DNB, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, Mandatory Disclosure for Intermediaries Directive, naleefkunde, regelgeving van de angst, V.S.T. Leenders, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
DNB-consultatie inzake de Wwft-/Sw-leidraad
Aan de consultatie door DNB inzake de leidraad Wwft en Sw heb ik mee gedaan met de navolgende tekst, die ook als pdf is te downloaden. In de pdf-versie zitten een aantal typfouten die in het onderstaande zijn gecorrigeerd. … Lees verder
Nieuw Wwft-wetsvoorstel in aantocht
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake het Verwijzingsportaal Bankgegevens, schrijft de Minister van Financiën naar aanleiding van vragen over gezamenlijke transactiemonitoring door banken dat in het najaar een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bank, BSN, contante betaling, plan van aanpak witwassen, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Donateurs en privacy | komt het wetgevende plan uit de VS?
Dit voorjaar hield de Nederlandse overheid een consultatie, waarvan onder meer een voorstel deel uitmaakte, om persoonsgegevens van donateurs openbaar te maken, als de donaties boven bepaalde drempel uit zouden komen. Lees over het Nederlandse plan het artikel waarin ik … Lees verder
