Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
AFM-speerpunt 2019 Wwft
In januari maakte de AFM maakt door middel van de Agenda 2019 bekend dat naleving van de Wwft één van haar speerpunten is. Op de overzichtspagina inzake het ‘speerpunt Wwft’ wordt de poortwachtersrol van financiële ondernemingen uitgelegd: Financiële ondernemingen hebben een belangrijke … Lees verder
Toename chaos rondom schurkenstaten in de witwasbestrijding | Wwft, AMLD
De Europese Commissie zal naar verwachting de chaos rondom de ‘schurkenstaten’ verhogen door de zwarte lijst van landen die onvoldoende doen aan witwasbestrijding en bestrijding van terrorismefinanciering [*] opnieuw aan te passen, zo lees ik bij Nu.nl. Al eerder schreef … Lees verder
Terrorismefinanciering bestaat nog steeds niet | DNB onderzoek Vivat
Terrorismefinanciering bestaat niet. Dat valt te lezen in het artikel dat op de NOS site verscheen over een verzekeraar die onvoldoende op terrorisme zou screenen. Er wordt in het artikel gezegd dat verzekeringen misbruikt kunnen worden om terrorisme te financieren … Lees verder
Dienstweigering door banken | geen hypotheek op Nederlandse woning voor een expat
Eerder schreef ik al dat de regels die voorschrijven dat ondernemingen criminaliteit opsporen, onder meer de Wwft, er toe leiden dat ondernemingen besluiten bepaalde categorieën klanten niet meer te bedienen. Onder meer banken kiezen er voor om afscheid te nemen … Lees verder
Hoe lang kunnen we nog contant betalen [2] | Big Banking is Watching You: Privacy in a Cashless World
Al eerder schreef ik over contante betaling als één van de laatste mogelijkheden om privacy te waarborgen, terwijl bestrijders van criminaliteit het liefst contant betalen afschaffen. In Nederland geldt nog het vertrekpunt dat contant betalen voordelen biedt. Op de site … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: betalingsdiensten, blockchain, contante betaling, digitale euro, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, Platform Bescherming Burgerrechten, PSD2, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Boekenbon en Wwft | AMLD5
Al eerder besteedde ik op dit blog aandacht aan de internetconsultatie over tweede wet tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) (‘Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn‘). Inmiddels is de consultatie gesloten. Op de consultatie … Lees verder
Gegevensuitwisseling Bureau Financieel Toezicht met AFM | Wwft, Wta
In het voorstel voor de Wijzigingswet financiële markten 2019 wordt voorgesteld na artikel 22 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een nieuw artikel 22a in te voegen. Het artikel houdt in dat de Wwft-toezichthouder voor … Lees verder
De witwassenbestrijdende actoren van de minister van financiën | Wwft
Begin januari 2019 publiceerde het ministerie van financiën een brief over de Nederlandse witwasbestrijding met een aantal bijlagen. In de brief wordt het begrip “aanscherpen” flink gebruikt. Natuurlijk rinkelt de brief van ‘beheersen van risico’s’ en ‘gedrag en cultuur’. Er is … Lees verder
FIOD | het verschil tussen trust en trustkantoor – facilitator
Nog steeds worden personen die bewust criminelen ondersteunen (en dus zelf ook crimineel zijn) en degenen die zonder dat zij het weten betrokken zijn, door de overheid op één hoop gegooid als ‘facilitator’. Dat is te zien aan het bericht … Lees verder
Ondermijning App
Voor wie in jip-en-janneke taal meer te weten wil komen over de witwasbestrijding kan de ‘Ondermijning App‘ op zijn iOS of android apparaat installeren. De app wordt als volgt geïntroduceerd: Herken jij de onderwereld in de bovenwereld? Met de app … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 